14/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l b e r t l e r , n u m é r o 4 7 - 7 9 7 3 B e l o e i i ( S t a m b r u g e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 1 ? j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s
( A ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n p r é a l a b l e a u x d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e , a u x t e r m e s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v o i r d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C R 9 2 e t c o n f o r m é m e n t a u x d e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u i p r é v o i t l a r é d u c t i o n t e m p o r a i r e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s q u i s o n t e n s u i t e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s p a r l e s a s s o c i é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d i s t r i b u t r i c e .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 6 4 . 0 5 2 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) a u m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 2 . 6 5 2 , 0 0 E ) .
L e s a s s o c i é s p r é c i s e n t q u e l e m o n t a n t p r é s e n t e m e n t i n c o r p o r é e n c a p i t a l p r o v i e n t d e ! a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , a p r è s p r é l è v e m e n t d e d i x p o u r c e n t à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s à d u e ' c o n c u r r e n c e c o n s e n t i p a r l e s a s s o c i é s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a p i t a l , a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r l e u r s s o i n s e n c r é d i t d u c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l n u m é r o B E 8 4 . 7 3 2 0 . 3 2 5 0 . 5 5 5 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d a t é e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , a t t e s t a t i o n q u i e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 2 . 6 5 2 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
( B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n s t a t é e c i - d e s s u s , t e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 2 . 6 5 2 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
( C ) M a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a u M o n l i b e l ç 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 A § 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 6 1 3 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U P L E T E N G I N E E R I N G
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e t i e r e e t q l 2 A V R . 2 0 1 4
- t e e
a S e G r e f f e
,
\
\ 1