09/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D G p A ; ~ R l t g r c f f c d u t r i b u n a l a , : G u , Y , t t k 3 i v l , u e D i n a n t
l e 2 7 N O V . 2 0 1 3
L e G j i e r e n c h e f ,
M o s t 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U V Y C A R S V O Y A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 5 6 6 0 C o u v i n , r o u t e d e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 9
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c h a n g e m e n t d e s i è g e - d é n o m i n a t i o n - g é r a n t
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h i m a y , l e 2 6 n o v e m b r e s u i v a n t , v o l . 4 1 6 , f o L 1 3 , c a s e 1 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e à 1 0 h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r ' d i - ' n a i n e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O U V Y C A R S V O Y A G E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 9 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q n ° 5 6 8 ) .
S t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u l e r m a r s 2 0 0 5 ( p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 n ° 2 0 0 5 - 0 3 - 2 1 1 0 0 4 3 6 1 9 .
S i è g e i n i t i a l : 5 6 6 0 C o u v i n , r u e S a i n t e - B a r b e 5 6 . T r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a v r i l s u i v a n t s o u s n ° 2 0 0 6 - 0 4 - 2 7 1 0 0 7 4 1 2 2 .
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d u 1 1 j u i n 2 0 1 1 ( p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 n ° 2 0 1 1 - 0 7 - 0 7 / 0 1 0 2 6 4 8 .
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n ° 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e D i n a n t , s o u s n ° 4 3 . 1 0 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s n ° B E 0 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8 .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e p r o c è s v e r b a l é t a n t t e n u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s o n t j u s t i f i é a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l a p r é s e n t e s é a n c e , p a r p r o d u c t i o n d u R e g i s t r e d e s a s s o c i é s , q u ' i l s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s L E P R E T R E , d o m i c i l i é à 5 9 2 1 6 B E U G N I E S , r o u t e n a t i o n a l e , 4 6 : 1 . 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s
2 . M o n s i e u r L i n o L O M B A R D O , d o m i c i l i é à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n , r u e d e l a B o u l e 8 6 : 1 . 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
E s t a i n s i p r é s e n t e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e , e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
e s t a c t u e l l e m e n t d i r e c t e u r t e c h n i q u e c h a r g é d e l a g e s t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r
J o ë l F O N T E S S E .
! E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R .
A ) L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s
1 , A c c e p t a t i o n d e s D é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
a . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E d u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e à d a t e r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e t , s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s s i g n é e s l e 1 9 n o v e m b r e d e r n i e r e n t r e M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E e t M e s s i e u r s F r a n ç o i s L E P R E T R E e t L i n o L O M B A R D O , d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
b . D é m i s s i o n d e M a d a m e A n n i c k J A C Q U E S e t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e
g é r a n t e s u p p l é a n t e e n c a s d ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e o u d e d é c è s d u g é r a n t à d a t e r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
a . C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « C O U V Y - C A R S L L V O Y A G E S s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e ; l e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
b . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e d e l a B o u l e 8 6 , b o î t e 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . R e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s n e u f e t d i x , p a r l e s t e x t e s s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n s o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , À d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é ê t r e c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 0 . P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r L i n o L O M B A R D O p r é c i t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t , e n c a s d ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e o u d e d é c è s d u g é r a n t : M o n s i e u r
F r a n ç o i s L E P R E T R E p r é c i t é .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e :
M a i n t i e n e n f o n c t i o n d e M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E e n t a n t q u e d i r e c t e u r t e c h n i q u e c h a r g é d e l a g e s t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e , v é r i f i c a t i o n e t d e s u r v e i l l a n c e q u e s a f o n c t i o n i m p l i q u e d a n s l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , p e n d a n t t o u t e l a p é r i o d e d e l ' u t i l i s a t i o n d e s a l i c e n c e d e t r a n s p o r t d e s v o y a g e u r s p a r f a s o c i é t é .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o m p r e n d :
a ) l ' e n t r e t i e n d e s v é h i c u l e s ,
b ) v é r i f i e r l e s c o n t r a t s e t l e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ,
c ) e f f e c t u e r l a c o m p t a b i l i t é d e b a s e ,
d ) a f f e c t e r l e s c h a r g e m e n t s e t l e s s e r v i c e s a u x c o n d u c t e u r s e t a u x v é h i c u l e s e t v é r i f i e r l e s p r o c é d u r e s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é . ,
e ) S u r v e i l l e r l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s e n m a t i è r e d e t e m p s d e c o n d u i t e e t d e r e p o s d e s c o n d u c t e u r s , d e t e m p s d e t r a v a i l , d ' i n s t a l l a t i o n d e l ' u t i l i s a t i o n d e l ' a p p a r e i l d e c o n t r ô l e , d e f o r m a t i o n d e b a s e e t d e f o r m a t i o n c o n t i n u e d e s c o n d u c t e u r s , d e l ' é t a t t e c h n i q u e d e s v é h i c u l e s e t d u c o n t r ô l e t e c h n i q u e d e s v é h i c u l e s , d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t a u m a r c h é d u t r a n s p o r t d e v o y a g e u r s p a r r o u t e , d e l ' i n s t a l l a t i o n e t d e l ' u t i l i s a t i o n d e s l i m i t e u r s d e v i t e s s e e t d u p e r m i s d e c o n d u i r e .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
6 . D i v e r s .
B ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s c c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s c c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n t r e o u t r e , t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e , é t a n t t o u s p r é s e n t s , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t :
* A u x d é l a i s d e l a c o n v o c a t i o n ;
* a i n s i q u ' a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i m p o s é e s p a r l e s s t a t u t s .
L e s c o m p a r a n t s o n t j u s t i f i é a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , p a r p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s , q u ' i l s
p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é c i - a v a n t
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s ,
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S .
1 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e t d e g é r a n t s u p p l é a n t d e
M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E e t M a d a m e A n n i c k J A C Q U E S e t d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e t o u t e
r e s p o n s a b i l i t é d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s i è g e e t l e s s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r L i n o L o m b a r d o , e t d e g é r a n t s u p p l é a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s L E P R E T R E d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r .
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E t e l q u e r e p r i s a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r ,
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u n o u v e a u g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r .
~ f o G r
i
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 6 . N é a n t .
M o n i t e u r L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à d i x h e u r e s q u a r a n t e - c i n q .
b e l g e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011
ÿþ - a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M X 2 . 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 2 6 4 8 *
1 1 1
L e _ g r e f f i e r - - e n - c h e f , -
D e p e t e i b á u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 7 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U V Y C A R S V O Y A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C o u v i n , r o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
T e x t e : D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y , l e 1 1 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h i m a y , l e 2 0 j u i n 2 0 1 1 , V o l 4 1 3 F o l 2 7 C a s e 0 9 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e à 1 1 h e u r e s 3 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O U V Y C A R S V O Y A G E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 1 / 9 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q n 0 5 6 8 ) .
S t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u l e r m a r s 2 0 0 5 ( p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 n ° 2 0 0 5 - 0 3 - 2 1 / 0 0 4 3 6 1 9 .
S i è g e i n i t i a l : 5 6 6 0 C o u v i n , r u e S a i n t e - B a r b e 5 6 . T r a n s f é r é a u s i è g e a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a v r i l s u i v a n t s o u s n ° 2 0 0 6 - 0 4 - 2 7 1 0 0 7 4 1 2 2 .
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n o 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e D i n a n t , s o u s n Q' 4 3 . 1 0 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a N A s o u s n o 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8 .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r F O N T E S S E J o ë l q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e p r o c è s -
v e r b a l é t a n t t e n u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l a j u s t i f i é a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , p a r p r o d u c t i o n d u
R e g i s t r e d e s a s s o c i é s , q u ' i l p o s s è d e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i a p r è s i n d i q u é :
M o n s i e u r F O N T E S S E J o ë l F e r n a n d E r n e s t , d o m i c i l i é à C o u v i n , N i s m e , R u e S a i n t e A n n e , 2 , q u i e s t
é g a l e m e n t l e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é ( n u m é r o d e R e g i s t r e N a t i o n a l : 5 7 0 5 0 8 1 4 1 7 5 ) : s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E s t a i n s i p r é s e n t e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i - ' v e s d u c a p i t a l .
E s t a c t u e l l e m e n t d i r e c t e u r t e c h n i q u e c h a r g é d e l a g e s t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E , p r é c i t é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 - E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 1 - E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 4 9 5 7 8 , 7 0 - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x . m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s ' s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e h l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p - , t i o n .
b . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e s e r a s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( 6 8 1 7 0 , 7 1 -
E U R ) _ l l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 7 5 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 7 5 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
4 . D i v e r s .
R E S O L U T I O N S .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 - E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 6 8 1 7 0 , 7 1 - E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 4 9 5 7 8 , 7 0 - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l - l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
b . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s : p a s d ' a p p l i c a t i o n , l ' a s s o c i é é t a n t u n i q u e a c t i o n n a i r e .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s : a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r J o ë l F o n t e s s e , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 0 ) n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 4 , 7 9 - E U R ) c h a c u n e , s o i t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 4 9 5 7 8 , 7 0 - E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n - ' n a î t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 4 9 5 7 8 , 7 0 - E U R ) e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 . 0 8 9 1 9 8 0 . 0 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r M o n s i e u r J o ë l F o n t e s s e .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( 6 8 1 7 0 , 7 1 - E U R ) .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t d e u x d e l ' o r d r e d u j o u r .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t , M o n s i e u r J o ë l F O N T E S S E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
4 . N é a n t .
L e n o t a i r e r a p p e l l e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a p e r s o n n e p h y s i q u e a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t r é p u t é e c a u t i o n s o l i d a i r e d e s o b l i g a t i o n s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' e l l e c o n s t i t u e r a i t e n s u i t e s e u l e o u d o n t e l l e d e v i e n d r a i t e n s u i t e l ' a s s o c i é u n i q u e , s a u f s i l e s p a r t s l u i s o n t t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t .
C e t t e p e r s o n n e p h y s i q u e n e s e r a p l u s r é p u t é e c a u t i o n s o l i d a i r e d e s o b l i g a t i o n s d e s s o c i é t é s v i s é e s à l ' a l i n é a 1 e r d è s l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u d è s l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n . »
L e c o m p a r a n t n o u s a d é c l a r é q u ' à c e j o u r , i l n ' e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e a u t r e S P R L .
L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0408-016
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 01.06.2009 09192-0388-016
27/04/2015
ÿþj u N 1 1 1 ~ 1 J N W i i w u 1 1 i 1 1 1 1
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
1 5 A V R , 2 0 1 5
D 1 V 1 S e N M O N S
M O O W O R D 7 3 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 4 . 1 8 2 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C O U V Y C A R S L L V O Y A G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r k l i q u e : S P R L
S i é g e : R u e d e l a B o u l e 8 6 à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N
( a d r e s s e c c r m l è t e )
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e
I a n d e u x m i l l e s q u a t o r z e ,
l e v i n g t d e c e m b r e ,
S ' e s t t e n u e a 1 0 h l ' a s s e m b l é e g e n e r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l c o u v y c a r s l i v o y a g e s , a y a n t s o n t s i e g e s à 7 3 9 0 q u a r e g n o n , r u e d e l a b o u l e , 8 6 1 1 . n ° d ' e n t r e p r i s e : b e 0 4 5 4 1 8 2 3 0 8
I a s s e m b l é e e s t p r e s i d é e p a r m o n s i e u r L o m b a r d o L i n o q u i d i s p e n s e d e d e s i g n e r u n s e c r e t a i r e , l e p r o c e s v e r b a l é t a n t t e n u e p a r l u i - m ê m e
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
l ' a s s e m b l é e e s t c o n s t i t u é e p a r M r L o m b a r d o L i n o , u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s p r l d e p u i s l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
e s t a i n s i p r é s e n t e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r e s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e .
l e p r e s i d e n r d e c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l e g a l e m e n t c o n s t i t u é e t p e u t v a l a b l e m e n t d é f i b e r e r s u r
t o u s l e s p o i n t s à I o r d r e d u j o u r ;
e x p o s e d u p r e s i d e n t e t o r d r e d u j o u r
l e p r e s i d e n t e x p o s e q u e l a p r e s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d e l i b e r e s u r I o r d r e d û j o u r c i a p r e s
1 / a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L e p r e t r e F r a n ç o i s d u m a n d a t d e g e r a n t
s u p p f e a n t c f : l e t t r e d e d e m i s s i o n d u 1 7 / 1 0 / 1 4
2 / a c c e p t a t i o n d e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r F o n t e s s e J o e l d u p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e c f : ;
l e t t r e d e d e m i s s i o n d u 1 6 / 0 7 / 1 4
3 ! D é m é n a g e m e n t d u s o c i a l à l a R u e d e L ' H a m a f d e 1 1 7 1 F 1
7 3 3 3 s a i n t g h i s l a i n ( t e r t r e )
4 1 N O M I N A T I O N
L L V O Y A G E S c o u v y c a r s
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e i s i g n a t u r e
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 29.05.2008 08172-0310-016
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 14.06.2007 07227-0106-016
27/04/2006 : DI043106
21/06/2005 : DI043106
21/03/2005 : DI043106
16/06/2004 : DI043106
19/06/2003 : DI043106
06/05/2003 : DI043106
21/06/2000 : DI043106
19/12/1998 : DI43106
21/09/1996 : DI43106
14/06/1995 : DI43106