02/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 0 6 7 *
D é p o s é
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 6 9 7 . 2 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O V E D I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e J o l i m o n t 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S , N O M I N A T I O N S
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e D E U X M I L L E O N Z E ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e C O V E D I M d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e J o l i m o n t , 7 0 a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r l e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r J O N A I T I S V i t a u t a s , n é à P i é t o n l e v i n g t - s i x j u i n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 5 1 0 6 2 6 - 4 1 1 - 1 9 ) , d o m i c i l i é à L a L o u v i è r e ( e x H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) R u e S o u s l ' H a y e ( P I E ) , 3 5 .
- M o n s i e u r M I O F R A N C E S C O , n é à P o r t o g r u a r o l e v i n g t m a r s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 8 4 3 2 0 - 1 0 9 - 3 4 ) , d o m i c i l i é à P O R T O G R U A R O V I A R I S E R E , 3 0 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r V i t a u t a s J O N A I T I S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t é g a l e m e n t c o n f i r m é .
2 . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L e s a c t i o n s s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t à l i n s t a n t t o u s r e m i s a u C o n s e i l
d A d m i n i s t r a t i o n e t i l e s t à l i n s t a n t p r o c é d é à l i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e ( f o l i o s 1 e t 2 )
L a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t a n n u l é e s e t s a n s v a l e u r .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e
l é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L A s s e m b l é e a d o p t e à l u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s :
L e s a r t i c l e s e p t e t h u i t d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E S E P T .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t d e m a n d e r , à l e u r s p r o p r e s f r a i s , l e u r
c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e q u e l c o n t i e n t l a
d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e à c h a q u e a s s o c i é u n c e r t i f i c a t à p e r s o n n e d é n o m m é e ,
i n d i q u a n t l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é n e r e c o n n a i t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E H U I T .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s a v e c l e u r d a t e , a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e t s i g n é p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s e t l e s t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s , q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþR é s e a u M o n i t b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 6 9 7 . 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e r s e n t i e r ) : C O V E D I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e J o l i m o n t 7 0 à 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 S E P T E M B R E 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
l i s a c t e n t , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c e s c o M I O , A d m i n i s t r a t e u r , e t n o m i n a t i o n e n r e m p l a c e m e n t l a S P R L J . V . C O N S T R U C T ( B E 0 4 3 0 . 7 0 4 . 5 4 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M o n s i e u r V i t a u t a s J O N A I T I S . L e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
J O N A I T I S V i t a u t a s ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 A V R , 2 0 1 5
C H A R I f ~ R O i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t g t s a l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a a . ~ ~ i 4 y u ~ a s s S e s c p s t - s s ; s t e r t u
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e