14/11/2014
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6 1 0 0 V J O R U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
R é :
M o ~
b i " 1 9 2 0 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 0 6 . 5 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O Z Y
E N T R E L E
O 4 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G i l l y , 2 7 0 - 6 0 4 3 C h a r l e r o i ( R a n s a r t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y ,
à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a :
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l q u a t o r z e ,
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n ' p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
O t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d o m a i n e d u b â t i m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t e c o n s t r u c t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l t y p e , p r é f a b r i q u é o u t r a d i t i o n n e l ;
o b u s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e , m u r s , c l o i s o n s , t o i t u r e s e t c h a r p e n t e s , é l e c t r i c i t é , p l o m b e r i e , c a r r e l a g e s , s a n i t a i r e , c h a u f f a g e , p l a f o n n a g e e t f a u x p l a f o n d s s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n t e l s q u e p e i n t u r e , t a p i s s a g e , p o s e d e r e v ê t e m e n t d e s o l , d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t s d e j a r d i n s , v é r a n d a s e t p i s c i n e s .
O i e s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s o u n o n ; l a b a s s e , m o y e n n e e t h a u t e t e n s i o n ; l a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e d ' e n s e m b l e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , l e m o n t a g e é l e c t r o m é c a n i q u e , l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o - t e c h n i q u e s , l a r o b o t i q u e , l a d o m o t i q u e ; l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e o u é l e c t r o n i q u e ; l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e p o r t a i l s e t / o u d e s y s t è m e s d ' o u v e r t u r e s a u t o m a t i q u e s , a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x s y s t è m e s d e s é c u r i t é e n g é n é r a l , t e l q u e a l a r m e s , s y s t è m e s d e d é t e c t i o n , ' e t c . ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p é d i c u r e m é d i c a l e , l a s p é c i a l i s a t i o n e n a r o m a t h é r a p i e e t r é f l e x o l o g i e , p l a n t a i r e .
E n o u t r e l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t e t d e d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é s a n s p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e ( s u r f a c e d e v e n t e
i n f é r i e u r e à 2 . 5 0 0 m 2 ) ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s d e n e t t o y a g e ;
- t o u t a u t r e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b i e n s n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é n . c . a .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l e c o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r I n t e r n e t ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e ( p r o d u i t s e t a r t i c l e s q u i s o n t e x p é d i é s
à l ' a c h e t e u r q u i f a i t s o n c h o i x a u d é p a r t d e p u b l i c i t é s , c a t a l o g u e s s p é c i a l i s é s o u n o n e t c ) ;
- l a f a b r i c a t i o n d e c a d r e s m é t a l l i q u e s o u d ' o s s a t u r e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n ;
- l a f o r g e ;
- l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s d o m e s t i q u e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ;
- l e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s e t c . ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u x e t d e s p o r t , d e b a s s i n s d e n a t a t i o n e t c . ;
- t e s t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ( s a u f c h a u f f a g e ) ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
- l e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r s e t i n t é r i e u r s m é t a l l i q u e : p o r t e s , f e n ê t r e s , d o r m a n t s d e p o r t e s e t
f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , p l a c a r d s d e c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s e t c ;
- l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ;
- t o u s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a . ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ;
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ;
- l a c r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l a p r é s e r v a t i o n d e s i t e s ( y c o m p r i s l e s f o u i l l e s ) e t d e b â t i m e n t s h i s t o r i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ( p o u r c o m p t e p r o p r e ) , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s e t d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , à s a v o i r :
" a r t i c l e 2 :
« A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 3 C h a r l e r o i ( R a n s a r t ) , C h a u s s é e d e G i l l y , 2 7 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e t a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . » ;
" a r t i c l e 3 ; v o i r c i - d e s s u s ;
" a r t i c l e 1 0
« A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
* M o n s i e u r C O L O N N E L L O D a n i l o
E t
* M a d a m e Z Y B A K O l g a .
l l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , » .
V o l e t B - S u i t e
- j ' P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u x g é r a n t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s
c i a v a n t e t , e n p a r t i c u l i e r , p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , r a p p o r t , a u t r e s a n n e x e s d e l ' a c t e e t
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e