04/04/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E M O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e J e a n J a u r è s , 1 0 / B à 7 3 5 0 H e n s i e s ( T h u l i n )
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 5 8 8 9 4 4
o b L e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S e r g e P o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é à D o u r , l e v i n g t m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 7 4 , f o l i o 4 1 , c a s e 3 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . 1 ( s i g n é ) J . L . P R E V O T » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C U V E L I E R A S S U R A N C E S S P R L » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 5 0 H e n s i e s ( T h u l i n ) , r u e J e a n J a u r è s , 1 0 B , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 6 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 8 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , p a r f a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( 6 5 7 , 2 3 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , p a r M o n s i e u r G u y c U V E L l E R , a s s o c i é u n i q u e , d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 6 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a i n s i q u e l ' a s s o c i é p r é c i t é l e c o n f i r m e , d e l a q u e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u c o m p a r a n t e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e c o m p a r a n t e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s , l e c o m p a r a n t d é c l a r e e n t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ,
- C e t t e s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 6 2 . 8 9 0 , 0 0 E O R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r M o n s i e u r G u y C U V E L I E R s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 E 4 3 3 6 3 1 2 9 1 0 3 1 0 1 a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t d e p u i s l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 7 0 - 1 1 3 2 7 2 0 4 1 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l a d é c l a r a t i o n d e l ' a s s o c i é e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r c e l u i - c i a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é e , l u e e t c o m m e n t é e i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' i n s t a n t a u c o m p a r a n t r e p r é s e n t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e e t s i g n é e p a r l e c o m p a r a n t e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s , l e c o m p a r a n t d é c l a r e e n d é t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . l i n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e ( s ) h a b i l i t é e ( s ) à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
D e s o r t e q u e l a d i t e s o m m e s e t r o u v e à d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . .
L e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 0 D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e m ê m e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s e n n u m é r a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e c i n q e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 M A R S M Y ,
D é n o m i n a t i o n : C U V E L I E R A S S U R A N C E S S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X « M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 8 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s i x c e n t s « ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e « u n / s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r A l a i n L o u i s G h i s l a i n H A N O T e t p a r « M o n s i e u r M a r c M i c h e l L H E U R E U X , s e u l s f o n d a t e u r s e t a s s o c i é s , p a r a c t e d u « N o t a i r e J e a n - L o u i s V a n B o x s t a e f a y a n t r é s i d é à B o u s s u d u t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l « s i x , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 « E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r « n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t « e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r A l a i n H A N O T e t p a r « M o n s i e u r M a r c L H E U R E U X c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s e t s o n t « l i b é r é e s e n t o t a l i t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c c i é t é « é t a b l i p a r l e N o t a i r e S e r g e F o r t e z à Q u i é v r a i n , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , a u q u e l c o m p a r a i t e n « p e r s o n n e , M o n s i e u r G u y C U V E L I E R , a s s o c i é e t g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , s e u l « t i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s « d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e « D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E E U R O S « ( 2 6 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à « D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E « E U R O S ( 2 8 2 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t « l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) t i t r e s « n o u v e a u x , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t « a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r M o n s i e u r G u y C U V E L I E R « d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T l ' a s s e m b l é e « g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x « m i l t r e i z e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n " d i v e r s .
L a g é r a n c e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e S e r g e F o r t e z s o u s s i g n é q u i d é p o s e r a l e t e x t e i n t é g r a l d e s d i t s s t a t u t s d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r , a c c o m p a g n é d u d o c u m e n t p r é v u p a r l a l o i m e n t i o n n a n t t a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e c a s é c h é a n t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s p i " S e r g e F o r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n
X a
. . R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
28/02/2013
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r j - f
~ 3
Î I
- . 3 ~ , , . . . . . . . - . . . . . . ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e : R u e J e a n J a u r è s , 1 0 B à 7 3 5 0 T h u l i n
( e n e n t i e r ) : C U V E L I E R A S S U R A N C E S
D é n o m i n a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 5 8 8 9 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
P R O C E S V E R B A L
1 1 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 à 1 6 h 3 0 , d e l a
1 . . S P R L C U V E L I E R A S S U R A N C E S
X o S o n t p r é s e n t s : M r C u v e l i e r G u y 2 0 0 p a n s
e b M r C u v e l i e r B a s t i e n
r e L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C U V E L I E R G u y .
w i M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
C I ) 1 - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : a ) N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r C U V E L I E R B a s t i e n
d I l - q u e l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
e n - - - I I I I - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
e q E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s . s o n t p r i s e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
e q ç
c c
, ~
e
. 9
0
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C A
t C L ' o r d r e
{ l è r e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n
: r . L a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r :
e C U V E L I E R B a s t i e n , d o m i c i l i é R u e d u R a i m b a i x , 1 7 à 7 3 8 7 A N G R E A U s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r :
M e n t i o n n e r S u r C U V E L I E R G u y d o m i c i l i é e R u e d e t a B r a s s e r i e , 2 9 à 7 3 8 7 A N G R E A U p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u
i 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t ;
p r o c è s v e r b a l .
C U V E L I E R G é r a n t
I ! ! T i )
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 3 A 6 *
T R 1 B Q L C E C O M M E R C E
M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 , e , F E U , 2 0 1 3
N °
G r e f f e