V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n i i A m i u i u u i i i i i i i i i i i i
* 1 1 0 8 9 9 3 3 "
D é n o m i n a t i o n : D . A C C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d e W a t e r l o o , 8 à 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 3 7 . 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E
L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 2 3 m a i 2 0 1 1 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 6 8 , F o l i o 9 4 , c a s e 1 5 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - -
M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e e n l i e u e t p l a c e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A r t i c l e 1 8 - e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x q u i d e v a i t s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , e t q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 4 - - A s s e m b l é e s G é n é r a l e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r e
I , R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
. ~
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s