26/09/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T Q I P I M A L C O M M E R C E ? O 1 - E N T R E L E
7 S E P . 2 1 1 3
G r e f f e
I I I
e z o i é t i B i l
1 1 I I I u u i u ~ i u u u i
* 1 3 1 4 6 4 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 , 1 6 8 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . P . A . C . F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e W a t e r l o o , 4 8 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E P A R T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 0 s e p t e m b r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C R I D P A C F I N A N C E .
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r D U J A R D I N M i c h e l
- M o n s i e u r D A L S A S S O A r t é m i o
- M a d a m e R A N S Y D o m i n i q u e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i c i r e p r é s e n t é e s d e s o r t e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t a p t e à d i l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
O R D R E D U J O U R :
1 , A p p r o b a t i o n d e s c o n v e n t i o n s d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
3 , N o m i n a t i o n d e l a n o u v e l l e g é r a n c e
D E C I S I O N S :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
A c e j o u r ,
- M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N d é t i e n t 4 8 p a r t s d e l a S C R I D P A C F I N A N C E - M o n s i e u r A r t é m i o D A L S A S S O d é t i e n t 1 p a r t d e l a S C R I D P A C F I N A N C E - M a d a m e D o m i n i q u e R A N S Y d é t i e n t 1 p a r t d e l a S C R I D P A C F I N A N C E
M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N p r o p o s e d e c é d e r l a m o i t i é d e s e s p a r t s s o c i a l e s , c ' e s t - à - d i r e 2 4 p a r t s , à l a S P R L S T K C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T ' K I N D T S t é p h a n e ; l a q u e l l e a c c e p t e .
M o n s i e u r A r t é m i a D A L S A S S O p r o p o s e d e c é d e r s o n u n i q u e p a r t s o c i a l e à l a S P R L S T K C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T ' K I N D T S t é p h a n e ; l a q u e l l e a c c e p t e .
M a d a m e D o m i n i q u e R A N S Y p r o p o s e d e c é d e r s o n u n i q u e p a r t s o c i a l e à l a S P R L M D F I N A N C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D U J A R D I N M i c h e l ; l a q u e l l e a c c e p t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c o n v e n t i o n e s t l u e e t c o m m e n t é e . E l l e e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r t o u s l e s p a r t i c i p a n t s e t p r e n d r a e f f e t c e j o u r .
A l a s u i t e d e c e s t r a n s f e r t s ,
- M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N d é t i e n t 2 4 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ;
- l a S P R L M D F I N A N C E d é t i e n t 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é ;
- l a S P R L S T K C O N S U L T I N G d é t i e n t 2 5 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ,
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N , d o m i c i l i é R u e d u T o m b o i s , 8 à 5 6 5 0 P R Y , e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 à m i n u i t , D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
3 . N o m i n a t i o n d e l a n o u v e l l e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- l a S P R L M D F I N A N C E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 9 1 0 . 5 7 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , A v e n u e d e W a t e r l o o , 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D U J A R D I N , e s t n o m m é e " g é r a n t " ;
- l a S P R L S T K C O N S U L T I N G , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 4 0 . 9 0 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 4 8 0 C L A B E C Q , R u e d u P a r c , 1 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e T ' K I N D T , e s t n o m m é e " g é r a n t " .
L e s g é r a n t s p o s s è d e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a f f é r e n t s à c e t t e g e s t i o n q u o t i d i e n n e . L e s g é r a n t s a g i r o n t e n q u a l i t é d ' o r g a n e i n d i v i d u e l l e m e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t l e s p a r t i c i p a n t s n ' a y a n t p l u s d e q u e s t i o n o u d e r e m a r q u e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t e p r o c è s - v e r b a l .
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
A u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
S P R L S T K C O N S U L T I N G S P R L M D F I N A N C E
R e p r é s e n t é e p a r M . S t é p h a n e T K I N D T R e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l D U J A R D I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
- F a u j i k 4 . M o n i t e u r
b e l g e