30/04/2014
ÿþM o p W O R D 1 1 . 1
e e k i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g - . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 1 5 1 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A C A R I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , 5 6 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - C e s s i o n d ' a c t i o n s
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p o r c è s v e r b a l - d e J ' a s s e m b i é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e a v r i l 2 0 1 4 , à l ' u n a n i m i t é
l ' a s s e m b l é e : -
r k
1 . A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e l a s o c i é t é g o i l e a r d , J o s ë p h T i r o u , 5 6 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s i t u é e à r u e d ' A l c o n v a l , 6 1 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
2 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t - r t r o a c t i f à i a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 3 d e l a S P R L T E X I M M O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 J a m i o u l x , 1 1 P e t i t R o i s ` r d t ' r e p s e n t é e p a r M o n s i e u r B a s t i e n T r i c o t d o m i c i l i é à H a m S u r H e u r e N a l i n n e s s e c t i o n J a m i o u l x , r u e d u V a l d ' H u r e n ° 1 4 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a n s l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
3 . N o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s r é m u n é r é e s , l a S A U N I D A D a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 6 1 r u e d ' A l c o n v a l à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d e t r e p r é s e n t é e p a r M r C a r b o n e r a s J o a q u i n d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d ' A l c o n v a l 6 1 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i a c c e p t e .
4 . N o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e ` a o û t 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s r é m u n é r é e s , M o n s i e u r C a r b o n e r a s J o a q u i n q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n ,
5 . A c c e p t e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e ` a o û t 2 0 1 3 , l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a S A D D V M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e à H a m s u r H e u r e N a l i n n e s s e c t i o n N a l i n n e s , a u n u m é r o 8 8 r u e P r a i l e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n y T r i c o t d o m i c i l i é à H a m s u r H e u r e N a l i n n e s s e c t i o n N a l i n n e s , a u n u m é r o 8 8 r u e P r a i l e à M o n s i e u r C a r b o n e r a s J o a q u i n c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n c o n c l u e e t s i g n é e e n t r e l e s p a r t i e s l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
A n c i e n n e r é p a r t i t i o n
- P a r l a S A D D V M A N A G E M E N T à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s , s o i t t r e n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 1 a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t
- P a r l a S A U N I D A D à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s , s o i t t r e n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 1 a c t i o n s ) , ' l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n
- P a r M o n s i e u r J o a q u i n C a r b o n e r a s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s , s o i t t r e n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 1 '
a c t i o n s ) , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
- P a r l a S A U N I D A D à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s , s o i t t r e n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 1 a c t i o n s ) ,
l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M r V e r h a m m e N i c o l a s d e l a S A C A D I L L A C , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a u 3 1 0 b t e 1 1 b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p a r u t i o n a u m o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e A G E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
S A U N I D A D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A I D D
* 1 4 0 9 1 0 9 9 *
E N T R E L E 1 7 A V R . 2 0 1 4
L G e r e G r e f f i e r
r e r o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 27.02.2014, DPT 19.03.2014 14067-0457-016
15/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 27.02.2013, DPT 04.03.2013 13059-0471-015
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 25.01.2012, DPT 31.03.2012 12077-0342-014
02/03/2012
ÿþr
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
" i a o a e s s a =
R é :
M o r b e
" N " d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 5 1 5 1 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A C A R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i - B o u l e v a r d T i r o u , 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D A C A R I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d T i r o u , 5 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 5 1 5 . 1 9 2 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x . a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 3 1 ( 0 3 0 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . L ' a r t i c i e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s t e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a t o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
l n L ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e ' d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ?
l l l . L ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t . d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R 4 é s p r 4 : `
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! ~ ~
V e º%I e t B - S u i t e
a u t o r i t é p u b l i q u e ) ` e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . "
I I I . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s t i t r e s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t s o n t d é j à i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , I l c o n f i r m e q u e l e n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e e s t c o n f o r m e a u n o m b r e d e p a r t s r e p r i s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 27.01.2011, DPT 31.03.2011 11078-0502-014
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 27.01.2010, DPT 31.03.2010 10087-0247-014
16/08/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)