ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f e i b u r t a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
G r e f f e 3 Ü A V R , Z O U
M l n 1 1 1 1 1 1 g 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 9 4 . 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D A C H S E R B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A V E N U E D E L ' E A U V I V E 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S 1 O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 :
M o n s i e u r B e r n h a r d S I M O N ( r e . b i s 6 0 0 7 1 3 7 1 9 0 1 1 9 3 ) a n n o n c e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 1 a v r i l 2 0 1 4 . I . : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t n o m n i e M o n s i e u r W o l f g a n g R E I N E L ( r e b t s 6 3 0 2 0 8 3 1 5 1 0 2 5 4 ) , d e m e u r a n t A m P r i n z e n b u c k e l 1 5 D - 8 7 4 9 0 B r 3 r w a n g ( A l l e m a g n e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 " a v r i l 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 " a v r i l 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l n o m m e à d a t e r d u 1 ' a v r i l 2 0 1 4 M o n s i e u r W o l f g a n g R E I N E L c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e D e n y s M o n s i e u r F r a n s V a n B e d a f
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ 1 t ' ~ 8 I e t i ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I f l I j I I I I 1 1 1 1 9 1 1 1 N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I 1 8 J U I N 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f i t e r - a s s - 1 : 1 - H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 9 4 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A C H S E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E a u V i v e 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n o D e s m e t ( I R E n ° A 0 1 3 8 4 ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a é t é r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G e n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d r y 2 5 . 0 0 0 ¬ . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é .
A i n s i f a i t à M o u s c r o n , l e 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 .
S i g n é
M o n s i e u r P h i l i p p e D e n y s M o n s i e u r B e r n h a r d S i m o n
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e & D / L O I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e e T o u r n a i
f i ~ u i ~ u 0 ~ o ~ ~ d i i i A d
5 3 3 8 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 9 4 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D A C H S E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E a u V i v e 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5 q u e :
- l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D I E G E M r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n s D E S M E T ( I R E n ° A 0 1 3 8 4 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e é t é r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 9 . 5 0 0 « p o u r l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t s e r o n t i n d e x é s a n n u e l l e m e n t .
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s s e c l ô t u r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
* M o n s i e u r W o l f g a n g R E I N E L ( n ° b i s 6 3 0 2 0 8 3 1 5 1 . 0 2 5 4 ) d e m e u r a n t A m P r i n z e n b u c k e l 1 5 à 8 7 4 9 0 B ô r w a n g ( A l l e m a g n e ) ,
* M o n s i e u r A r i e V A N D E R M E E R ( n ° b i s 6 2 0 4 2 6 6 1 8 5 2 0 7 9 ) d e m e u r a n t G e r r i t V o o r e n k a d e 7 à 3 0 5 9 V E R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) ,
* M o n s i e u r P h i l i p p e D E N Y S ( 6 1 0 6 2 0 - 1 5 9 7 9 ) d e m e u r a n t r u e d ' E n B a s 2 2 à 7 9 0 6 L E U Z E - E N - H A I N A U T ( B e l g i q u e ) ,
* M o n s i e u r F r a n s V A N B E D A F ( 7 0 0 2 0 3 - 5 7 9 3 9 ) d e m e u r a n t K l a p b o o m l a a n 2 4 à 2 9 1 0 E S S E N ( B e l g i q u e )
I l r é s u l t e d ' a u t r e p a r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' à d a t e r d e c e 4 m a i 2 0 1 5 e t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , M o n s i e u r W o l f g a n g R E I N E L a é t é n o m m é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r A r i e V A N D E R M E E R c o m m e v i c e - p r é s i d e n t d e c e m ê m e c o n s e i l .
M o n s i e u r P h i l i p p e D E N Y S M o n s i e u r A r i e V A N D E R M E E R
A d m i n i s t r a t e u r V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d é p o s é a u g r e f f e l e
- , 3 . 1 o t M a r i e - G u y
G C e ¬ f e , - , y . »
_ -
2 8 M M 2 J 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s