21/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
0 7 6 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 5 6 4 . 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A R R O W F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
T R i i i N A 1 - P P Q M M l R C E - M O N S R E Q 1 S T R E E ) 8 P E R R O N N E B M O R A L E S
. 8 M A I 2 l 3
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8
; O b j e t d e l ' a c t e : L i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , " t r o i s r ô l e s : ; s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 8 f o l i o 4 6 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A R R O W » a y a n t s o n s i è g e = s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 , a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r e n t e a o û t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e i , n u m é r o 0 7 1 3 7 7 6 0 ,
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 5 6 4 . 6 9 0 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 2 2 0 - 8 6 . ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , p r é c i t é , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e , n u m é r o 0 5 0 8 3 9 7 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a . s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) l e r a p p o r t d e M o n s i e u r W i l l y D E S I N T E , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e a g r é é s o u s l e n u m é r o 5 7 8 7 2 F 4 2 , d o n t ;
l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 2 6 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« J e s o u s s i g n é W i l l y D E S I N T E E x p e r t - C o m p t a b l e I E C , a t t e s t e p a r l a p r é s e n t e , q u e l e s c o m p t e s d e l a S A ;
D A R R O W a r r ê t é s a u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 , s o n t e x a c t s e t r e f l è t e n t d e m a n i è r e f i d è l e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a ;
s o c i é t é e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 .
( s i g n é ) W . D E S I N T E
E x p e r t - C o m p t a b l e I E C
A g r é a t i o n N ° 5 7 8 7 2 F 4 2 »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d e u x r a p p o r t s e t l e u r c o n t e n u ,
C e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a r r ê t é s à l a d a t e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e e t d e n e p a s ; n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e ; t r e i z e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e t f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E S C H U T T E R L é o n e t d e l a : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D . S . P . K , C o n s u l t » a v e c e f f e t à l a d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e '
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r e i z e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a f o n c t i o n , j u s q u ' à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i e t c e p o u r t o u t e l a p é r i o d e a n t é r i e u r e à c e t t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I S I O N B A Y I N T E R N A T I O N A L » , n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é p a r d é c i s i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e d u s e i z e m a i d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 5 5 0 3 , a p r i s f i n d e p a r l a l i q u i d a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é e n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r é v o q u e l a d i t e s o c i é t é .
5 , L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t p r i e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e
* l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e a u c u n i m m e u b l e .
* e l l e n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l ' O . N . S . S . e t d ' a u c u n r e t a r d v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , s o u s
l a r é s e r v e f i g u r a n t é v e n t u e l l e m e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
* L e s c o m p a r a n t s e x e r c e n t t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é
d i s s o u t e a v e c e f f e t , c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s .
* L e s a c t i o n n a i r e s a s s u m e r o n t p e r s o n n e l l e m e n t t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , a v e c
e f f e t à l a d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , d a t e à l a q u e l l e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
s o r t t o u s s e s e f f e t s .
E N C O N S E Q U E N C E , L A L I Q U I D A T I O N E S T C L O T U R E E E T L A S O C I E T E A D E F I N I T I V E M E N T C E S S E D ' E X I S T E R .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p a r M o n s i e u r D E S C H U T T E R L é o n , à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d e G e n v a l , 2 0 , o u t o u t a u t r e d o m i c i l e u l t é r i e u r o ù c e d e r n i e r p o u r r a i t s ' é t a b l i r e t c e d u r a n t c i n q a n s a u m o i n s , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s p r l « C O M P T A J D S » , à E c a u s s i n n e s , a v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D E S C H U T T E R J o s e p h , a f i n e n t r e a u t r e s , d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r e t d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
8 . P o u r t o u t c e q u i a t r a i t à l a s o c i é t é p r é c i t é e d o n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t à l a d a t e d u i v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e c h e z M o n s i e u r D E S C H U T T E R L é o n p r é n o m m é , ; o u e n t o u t a u t r e d o m i c i l e o ù c e d e r n i e r p o u r r a i t s ' é t a b l i r u l t é r i e u r e m e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
- r a p p o r t d u g é r a n t
- é t a t a c t i f / p a s s i f
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S "
D 5 M I N 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 l u l l l l 1 i l l l l 1 l l I t l ' 1 1 1 1 1 ~ V ~
* i a i o s s o 3 *
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A R R O W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a D é p o r t a t i o n , 1 8 - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 2 5 6 4 6 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 m a i l 2 0 1 2 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e P E N A Y B L A N C O : A S E S O R E S s . l . d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . .
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é M I S I O N B A Y I N T E R N A T I O N A L S . A . C o m p t a n y n u m b e r 4 6 4 7 8 8 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A q u i l i n o d e l a G u a r d i a N ° 8 s t r e e t , P a n a m a C i t y , R é p u b l i q u e d e P a n a m a , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t q u i a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n d r a c o u r s : i m m é d i a t e m e n t . C e t t e s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r d e u x d e s e s m e m b r e s d i r e c t e u r , à i s a v o i r :
M a d a m e M i c h e l l e C A L L E N D E R , d e m e u r a n t e n R é p u b l i q u e d e P a n a m , U r b . P r a d o s d e l E s t e , c a s a 5 7 , c e l l e 2 d a , T o c u m e n , P a n a m e ,
M a d a m e M a r i a B E L L S . , d e m e u r a n t e n R é p u b l i q u e d e P a n a m a , C a l l e M a r t i n L u t h e r K i n g , H a t o P i n t a d o P l a z a , A p t o 3 - F , P a n a m a .
L é o n D E S C H U T T E R D . S . P . K . C o n s u l t s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e