02/07/2014
ÿþ M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 E 1 1 ) . 1 I I
d e c o m m e r c e d e t d , 1 - 4 " 4 u . : o i
E n t r é l e
i 2 3 J U I N 2 0 1 / I
L e g r e f f i e r ' e t - Z e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D a w n F o o d s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . A . S . d u F a u b o u r g , B - 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e n t e m e n t u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e n t e m e n t u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c o r d e r u n p o u v o i r s p é c i a l à , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d e L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s C V B A , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( c h a c u n d é f i n i c o m m e l e M a n d a t a i r e d e F a i t ) , C h a q u e M a n d a t a i r e d e F a i t m e n t i o n n é c i - d e s s u s e s t a u t o r i s é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e f o r m a l i t é d e d é p ô t r e q u i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s . À c e t t e f i n , c h a q u e M a n d a t a i r e d e F a i t e s t a u t o r i s é à e n g a g e r o u i n i t i e r t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x e x i g e n c e s d e d é p ô t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 9 1 0 9 1 1 1
T r i b u n a l d e c o n i r m c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 5 J U I N 2 0 1 4
L e C g a r e
_
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A W N F O O D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z A S d u F a u b o u r g R u e d u C h é n i a 1 0 7 1 7 0 M A N A G E
° b l e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E -
" M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D A W N F O O D S B E L G I U M " , a n c i e n n e m e n t " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U I V I " , a y a n t s o n s i è g e à Z A S d u F a u b o u r g , R u e d u C h é n i a 1 0 , 7 1 7 0 M a n a g e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f i r m a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « D a v v n F o o d s B e l g i u m » , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 2 1 1 / 2 4 9 1 1 . .
C o n f i r m a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t q u e s o n t e x t e s e l i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " D a w n F o o d s B e l g i u m " . » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e e s t é t a b l i à Z A S d u F a u b o u r g , R u e d u C h é n i a 1 0 , 7 1 7 0 M a n a g e . » .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E i s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . .
M e n t I o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2015
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d i ' c o r n i h e l u e a i e C h a r l e r o i
E N T R E L E 2 3 B E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i e
I
I I I I I I I I 1 j 1 j 1 j 1 F u i H n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A W N F O O D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z A S d u F a u b o u r g R u e d u C h é n i a 1 0
7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d ' E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t a r r i v é à é c h é a n c e e n 2 0 1 3 .
S o n r e n o u v e l l e m e n t e s t a c t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x à s a v o i r , l e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e E v e r a e r t s H a r r y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s p o u r c e t t e m i s s i o n s o n t f i x é s à 3 1 . 4 4 5 E U R e t s o n t i n d e x é s a n n u e l l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 26.07.2013 13370-0471-039
11/02/2013
ÿþM O o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
, . . . 1 1 1 1 t 9 P P I P M f f l i m e m m e m m
E N T R E L E
3 0 J A N . 2 0 1 3 L e G r e b i r e
R ! 1 1 1
M c
D I I
* 1 3 0 2 9 9 l l *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 R u e d u C h é n i a 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
Z A S d u F a u b o u r g
7 1 7 0 M a n a g e
T V A B E - 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s C h a r l e r o i 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0 .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , T V A B E - 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s C h a r l e r o i 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r m a î t r e D a i s y D e k e g e l , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 4 1 2 0 0 5 4 7 0 5 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r m a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 6 3 0 - 0 0 9 7 8 1 5 , s u i v i p a r u n a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u p a r m a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t f é v r i e r s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 2 0 1 2 0 2 0 7 - 0 0 3 2 6 0 4 , a v e c r e c t i f i c a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e p u b l i c a t i o n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 6 1 5 - 0 1 0 6 3 2 1 .
O u v e r t u r e - B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o o s t V e r m e u l e n , m e n t i o n n é c i - a p r è s .
C e l u i - c i a s s u m e é g a l e m e n t l e s f o n d i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s n o m m é s c i a p r è s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e
d ' a c t i o n s m e n t i o n n é c i d e s s o u s :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « D a w n F o o d s F a n c e B V » , s t a t u t a i r e m e n t é t a b l i e à B r e d a ( P a y s - B a s ) , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 1 7 Z E B r e d a ( P a y s - B a s ) , G i j z e n v e l d 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s C h a m b r e s d e C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 3 1 5 5 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n ;
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « D a w n F o o d s B . V . » , s t a t u t a i r e m e n t é t a b l i e à B r e d a ( P a y s - B a s ) , a y a n t
s o n s i è g e à 4 8 1 7 Z E B r e d a ( P a y s - B a s ) , G i j z e n v e l d 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s C h a m b r e s d e C o m m e r c e s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 9 7 2 6 4 , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s .
E N S E M B L E : v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s c o m p a r a n t e s s o u s 1 e t 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J o o s t V e r m e u l e n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s e . i z
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L é g i t i m i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s e d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e e n t a m e l a d é l i b é r a t i o n e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e c h a p i t r e 1 - a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l a
d é n o m i n a t i o n e n : « D a w n F o o d s B e l g i u m » , c e t t e m o d i f i c a t i o n s e r a e f f e c t i v e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
V o t e
L e s r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s s o n t t o u t e s a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r i b u n a i d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E 1 1 , 7 1 ` P P
1 6 J A N . 2 0 1 3
L . L e r e i f i k
i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 M 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C . A . S . d u F a u b o u r g
7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E R É D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S S U B I E S A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r F i l i p H o l v o e t , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t e n t l e m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ; e n r e g i s t r é t r o i s f e u i l l e s z é r o r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u p d ' e n r e g i s t r e m e n t l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , l i v r e 2 3 4 p a g e 1 2 c a s e 3 , r e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q . m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ ; , 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e ;
- l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e : , d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H a r r y E v e r a e r t s , c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u
. ; c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t l i t t é r a l e m e n t l e s s u i v a n t s
r ,
« C o n c l u s i o n s
. ;
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é , c o n s i s t e r a e n u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , d é t e n u e p a r U n i f i n e F o o d & B a k e I n g r e d i e n t s B V .
S u i t e a u x c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r f o r m u l e r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
2 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e u t i l i s é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e ;
d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d e l ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e , d e s :
a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e s t r é m u n é r é p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p a r l ' é m i s s i o n d e 2 5 . 0 0 0 : i
n o u v e l l e s a c t i o n s d e U n i f i n e F o o d & B a k e I n g r e d i e n t s S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u i s e r o n C
é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e s d e ¬ 1 0 0 p a r a c t i o n .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e r e p r é s e n t é e p a r H a n y E v e r a e r t s A s s o c i é . » ,
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s m i l l e e u r o s
3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r t e r é d u i r e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r c s ( ¬ :
1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s p o u r u n m ê m e m o n t a n t , t e l l e s r é s u l t e n t d u b i l a n d e s c o m p t e s ,
a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
, - l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/06/2012
ÿþM a d 1 1 . 1
\ W " » ' " ~ ª% ~ ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r a S D > , A L 0 0 1 M i E R C E
, = , - - .
o G 2 C 1 2
G r e f f e
~
L ( 1 k I ~ ~ I 3 z i ~ I I ' ~ I E R 1 I
" i a i o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e Z . A . S . d u F a u b o u r g
7 1 7 0 M A N A G E
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n à [ ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 2 6 0 4
L ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e s ' e s t g l i s s é d a n s l ' e x t r a i t d e l a p u b l i c a t i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s
L e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d o i t ê t r e l u " U N I F I N E F O O D & B A K E 1 N G R E D I E N T S B E L G I U M " , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & B A K E 1 N G R E D I E N T S B E L G I U M I l " , e n a b r é g é « U n i f i n e F & B I B e l g i u m I l S A » , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 7 0 M a r i a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , e t n o n
l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E 1 N G R E D I E N T S B E L G I U M " , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I l " , e n a b r é g é « U n i f i n e F & B I B e l g i u m I l S A » E T A B L I S S E M E N T S H E N R I R O B E R T " , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , c o m m e i l é t a i t i n j u s t e m e n t i n d i q u é d a n s l ' a c t e r e c t i f i c a t i f d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l a ( M c
b * 1 2 0 6 4 0 4 5
T r i b i t n & 1 d o C o m m e r c e
M A R S 2 0 1 2
" ~ . t . , , ~ . "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . A . S . d u F a u b o u r g , 7 1 7 0 M a n a g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
l i r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
1 . P R I S A C T E d e f a d é m i s s i o n d e M M . J o o s t V e r m e u l e n e t G i n o V a n t i e g h e m d e l e u r m a n d a i d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 J a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t r e q u i s d e d é c i d e r , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e f i s c a l p r é c é d e n t , a u s u j e t d e l a d é c h a r g e à c o n f é r e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e f i s c a l p r é c é d e n t . L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t r e q u i s d e d é c i d e r , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e f i s c a l e n c o u r s , a u s u j e t d e l a d é c h a r g e à c o n f é r e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e f i s c a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
- M , K e m a l S e r h a t U n s a l , d o m i c i l i é à S t a d s p a r k H o t e l , G e r t r u d i s b o u l e v a r d 2 0 0 , 4 6 1 5 M A B e r g e n o p Z o o m , P a y s - B a s
- M . E n r i q u e ( n o m d ' u s a g e : E n r i c ) V i r g i l i U g a r t e , d o m i c i l i é à T r a v e s s e r a d e l e s C a r i s 3 1 8 1 - 2 , 0 8 0 2 9 B a r c e l o n a , E s p a g n e ; e t
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e s P a y s - B a s , U n i f i n e F & B i B . V . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à G i j z e n v e l d 6 , 4 8 1 7 Z E B r e d a , P a y s - B a s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a C a m b r e d e C o m m e r c e d e s P a y s - B a s ( " K a m e r v a n K o o p h a n d e l " ) s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 7 2 6 4 , a y a n t M . J o o s t V e r m e u l e n , d o m i c i l i é à S i n t A n t o n i u s s t r a a t 4 , 5 3 3 4 J Z V e l d d r i e l , P a y s - B a s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é d e M . K e m a l S e r h a t U n s a l , M . E n r i q u e ( n o m d ' u s a g e : E n r i c ) V i r g i l i U g a r t e e t U n i f i n e F & B i B . V . e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e f i s c a l c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . K e m a l S e r h a t U n s a l , M . E n r i q u e ( n o m d ' u s a g e : E n r i c ) V i r g i l i U g a r t e e t U n i f i n e F & B i B . V . n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . E n c a s d e d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u s i c e l u i - c i e s t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r s a m i s s i o n , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . D E C I D E d e c o n f é r e r u n m a n d a t s p é c i a l à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , t o u s d e u x a y a n t l e u r b u r e a u s i s r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
V o l e t B - S u i t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a
1 . P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e M . G i n o V a n t i e g h e m d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 J a n v i e r 2 0 1 2 ,
2 . D E C I D E d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
a . M . K e m a l S e r h a t U n s a l , d o m i c i l i é à S t a d s p a r k H o t e l , G e r t r u d i s b o u l e v a r d 2 0 0 , 4 6 1 5 M A B e r g e n o p Z o o m , P a y s - B a s ;
b . M . E n r i q u e ( n o m d ' u s a g e : E n r i c ) V i r g i l i U g a r t e , d o m i c i l i é à T r a v e s s e r a d e l e s C o r t s 3 1 8 1 - 2 , 0 8 0 2 9 B a r c e l o n a , E s p a g n e ; e t
c . l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e s P a y s - B a s , U n i f i n e F & B i B . V . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à G i j z e n v e l d 6 , 4 8 1 7 Z E B r e d a , P a y s - B a s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a C a m b r e d e C o m m e r c e d e s P a y s - B a s ( " K a m e r v a n K o o p h a n d e l " ) s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 7 2 6 4 , a y a n t M . J o o s t V e r m e u l e n , d o m i c i l i é à S i n t A n t o n i u s s t r a a t 4 , 5 3 3 4 J Z V e l d d r i e l , P a y s - B a s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . K e m a l S e r h a t U n s a l , M . E n r i q u e ( n o m d ' u s a g e ; E n r i c ) V i r g i l i U g a r t e e t U n i f i n e F & B i B . V . n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , § 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
3 . D E C I D E d e c o n f é r e r u n m a n d a t s p é c i a l à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , t o u s d e u x a y a n t l e u r b u r e a u s i s r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g t a a t s b l a t T - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f I e s e r v e 1 a u M ó n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i a M a n i b e l T r i b u n e ! d e C o m m e r c e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i 2 5 1 A N , 2 0 1 1
* 1 2 0 3 2 6 0 4 * C H A R L E R O I
T ' e T f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : Z . A . S . d u F a u b o u r g
7 1 7 0 M A N A G E
O b i e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; ' ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 , 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é u n r ô l e s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 6 6 f o l i o 3 5 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e a d é c l a r é e t c o n s t a t é q u e l ' a c t e r e ç u d e v a n t s o n m i n i s t è r e e n d a t e d u j t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , q u i c o n t i e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 . V o l 5 8 f o l ' 9 3 c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 f ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . . »
c o n t e n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & , , B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S ~ , B E L G I U M I l " , e n a b r é g é « U n i f i n e F & B I B e l g i u m I I S A » E T A B L I S S E M E N T S H E N R I R O B E R T " , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , m e n t i o n n a i t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c e q u i s u i t :
« E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D e : B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " . »
L e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u ' i l s ' a g i t d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e t q u e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é n ' a p a s i c h a n g é m a i s u n i q u e m e n t s a d é n o m i n a t i o n . P a r c o n s é q u e n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s d o i t ê t r e l u c o m m e s u i t :
f « E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , e t e s t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S ; j
B E L G I U M " . . 0
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþt e t .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I R ! ! ! f i l l p
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R I : M O I - E N T R É L E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 0 3 8 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I I " e n a b r é g é " U N I F I N E F & B I B E L G I U M I l "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D ' U N I V E R S A L I T E ( a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é ) - ( s o c i é t é c e s s i o n n a i r e )
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e . A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à - r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , e n a b r é g é " U N I F I N E F & B I : B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , à c é d é à t i t r e o n é r e u x à p a r t i r d u 1 e r '
" j u i n 2 0 1 1 à 0 h e u r e à l a s o c i é t é a n o n y m e " U n i f i n e F o o d & B a k e I n g r e d i e n t s B e l g i u m i i " , l a « s o c i é t é . c e s s i o n n a i r e » , l ' u n i v e r s a l i t é d e s e s b i e n s , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e s c r i p t i o n d e l ' a c t i f e t p a s s i f d e l ' u n i v e r s a l i t é
L ' u n i v e r s a l i t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , e n a b r é g é « ! U N I F I N E F & B I B E L G I U M » , s o i t l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i f e t p a s s i f , c o m p r e n d e n t r e a u t r e s :
a . L ' o u t i l l a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e m a t é r i e l d e b u r e a u , l e s a p p a r e i l s ;
b . l e s c o n t r a t s , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s , l e s f o u r n i s s e u r s , l e p e r s o n n e l ( c o n f o r m é m e n t à l a . C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n r . 3 2 b i s ) , l e s t r a v a i l l e u r s , l e s c o n t r a t s d e b a i l , l e s c o n t r a t s d e f i n a n c e m e n t e t d e l e a s i n g e t t o u s l e s c o n t r a t s e n c o u r ;
c . l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ;
d . l e s s t o c k s , l e m a t é r i e l d ' e m b a l l a g e , l a b e l s , e t c . . . ;
e . l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s ;
f . l e s d e t t e s , y c o m p r i s t o u t e s d e t t e s é t a b l i e s o u n o n é t a b l i e s , l e s d e t t e s l a t e n t e s , l e s c o t i s a t i o n s d e s é c u r i t é : s o c i a l e e t c . . . ;
g . l e s c r é a n c e s ;
h . l e s l i v r e s , l e s a r c h i v e s , a c t e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t a d m i n i s t r a t i f s ; i , l e s l i q u i d i t é s , y c o m p r i s t o u t é q u i v a l e n t a u x l i q u i d i t é s , s o i t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s .
j . l e d r o i t d e p r o p r i é t é e t t o u t a u t r e d r o i t s u r l e b i e n i m m o b i l i e r s i t u é à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g , : c a d a s t r é s e c t i o n F , s e l o n t i t r e s d e p r o p r i é t é p a r t i e d e s n u m é r o 6 0 , 5 6 1 D , 5 5 / R / 2 , 5 5 / D e t 6 0 / D , e t s e l o n e x t r a i t ' r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e n u m é r o s 6 0 / R e t 6 0 / M
k . t o u t a u t r e a c t i f o u p a s s i f d o n t l a s o c i é t é " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " e s t t i t u l a i r e - à l a d a t e d e l a c e s s i o n , t e l q u e l ' a c t i f e t l e p a s s i f e x i s t a n t d a n s l a p é r i o d e s u i v a n t l e p r o j e t d e c e s s i o n e t p r é a l a b l e à l a d a t e d e l a c e s s i o n d é f i n i t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n p r o c è s -
v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e x t r a i t d u r é g i s t r e a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ,
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
_ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011
ÿþM o e 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 0 3 8 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I l " e n a b r é g é " U n i f i n e F & B I B e l g i u m I l S A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E . = I N G R E D I E N T S B E L G I U M I I " , e n a b r é g é " U n i f i n e F & B I B e l g i u m I l S A " , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . . d u F a u b o u r g ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I l " e n " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 1 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & ; B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " . "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e W i l l V a n T o n g e l e n , M a î t r e D i d i e r R o e m e r s : e t M a î t r e T h i b a u t H o l l a n d e r s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x ' s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , : é l i s e n t d o m i c i l e à a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , : p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t , d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V U
* 1 1 0 9 7 8 1 5 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L . 3 o j u i N 2 o 1 1
C H k e e t T e 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 0 6 1 1 6 5 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 0 3 8 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M 1 1 " , e n a b r é g é " U n i f i n e F & B I B E L G I U M I I S A "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E C E S S I O N à t i t r e o n é r e u x d ' u n e u n i v e r s a l i t é ( a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
D é p ô t d u p r o j e t d e c e s s i o n d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , e n a b r é g é " U N I F I N E F & B I B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g ( s o c i é t é c é d a n t e ) e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I F I N E F O O D & B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I l " , e n a b r é g é " U n i f i n e F & B I B E L G I U M I l S A " ( s o c i é t é c e s s i o n n a i r e ) - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 a v r i l 2 0 1 1 .
( D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 a v r i l 2 0 1 1 ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
12/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - -
T R I B U N A L C O M M E / W E
C H A R L E R O I - E N T R E E L E
3 1 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ` D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U N I F I N E F O O D B A K E I N G R E D I E N T S B E L G I U M I I " , e n a b r é g é
" U n i f i n e B e l g i u m I l S A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e
1 - ) l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " U n i f i n e F & B i B . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 1 7 Z E B r e d a ( P a y s - B a s ) , G i j z e n v e l d 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ( ' K a m e r v a n K o o p h a n d e l ' ) s o u s l e n u m é r o : 2 0 0 9 7 2 6 4 , e t
2 - ) l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " S u C r e a B . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 1 7 Z E B r e d a ( P a y s - B a s ) ,
G i j z e n v e l d 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ( ' K a m e r v a n K o o p h a n d e l ' ) s o u s l e n u m é r o : 2 0 0 9 3 1 5 5 ,
t o u s r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e E r w i n M i c h e l S I M O N S , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e J u l e s L e j e u n e , 6 6 , a v o c a t a u
c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ,
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " U N I F I N E F O O D & B A K E ;
I N G R E D I E N T S B E L G I U M I l S A " , e n a b r é g é " U n i f i n e F & B I B e l g i u m I l S A " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , Z . A . S . d u F a u b o u r g .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u l e c o m p t e d ' a u t r u i s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a
f a b r i c a t i o n , à l ' a c h a t , à l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n , à l ' e x p o r t a t i o n , a u c o n d i t i o n n e m e n t d e t o u s
p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t d e p r o d u i t s f i n i s e t s e r v i f i n i s p o u r l a p â t i s s e r i e , l a g l a c e r i e , l a b i s c u i t e r i e , l a ,
b o u l a n g e r i e e t t o u s c o m m e r c e s d u s e c t e u r h o r e c a , a i n s i q u e d e f r u i t s e t c o n s e r v e s d e f r u i t s , d e l é g u m e s e t
c o n s e r v e s d e l é g u m e s , c o n f i t u r e s , s i r o p s , m a r m e l a d e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
o u a u t r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u
p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d a n s n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m é t h o d e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n .
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e a u s i e n , o u m ê m e s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é
s o c i a l e .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e o n z e , c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t .
c h a c u n e u n / v i n g t - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 2 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
- P a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " U n i f i n e F & B i B . V . " , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
n o n a n t e - n e u f ( 2 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s ,
- P a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " S u C r e a B . V . " , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n ,
T o t a l : v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 5 4 7 0 5 "
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
D e s o r t e q u e l a ' s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 2 6 3 6 3 0 8 4 2 6 2 8 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B e l g i u m S A , a v e n u e M a r n i x 2 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 3 1 m a r s d e u x m i l l e o n z e .
R E S P O N S A B I L I T E D E L A C O N S T I T U T I O N .
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " U n i f i n e F & B i B . V . " , d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s a s s u m e r l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e , c e c i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 , 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " S u C r e a B . V . " e s t p a r c o n s é q u e n t à c o n s i d é r e r c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I I d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
T o u s l e s a c t e s d e v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é ê t r e s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , l e q u e l n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l a g i t , s o i t e n c o r e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r é v u e à l ' a r t i c l e q u i p r é c è d e .
E n c a s d e d é c è s , d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n c a p a c i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s d e v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é r e p r i s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e q u e l a g i r a s o i t s o n p r é s i d e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t h a b i l i t é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ? d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e ( 1 5 ) h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E . -
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i é m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r G i n o J o h n V a n t i e g h e m , d e m e u r a n t à 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H e u l s e s t r a a t 6 4 , e t
2 / M o n s i e u r J o o s t V e r m e u l e n , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à 5 3 3 4 J Z V e l d d r i e l , S t . A n t o n i u s s t r a a t 4 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r G i n o J o h n V a n t i e g h e m , p r é n o m m é , l e q u e l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d P e s t M a r w i c k G o e r d e l e r " , é t a b l i e à 4 0 0 0 L i è g e , d o s C h a m m u r l y 3 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r A l e x i s P a l m , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i é r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e . D E C L A R A T I O N S U R H O N N E U R E N A P P L I C A T I O N D E l ' A R T I C L E 2 D E L A L O I - P R O G R A M M E P O U R L A P R O M O T I O N D E l ' E N T R E P R I S E I N D E P E N D A N T E
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " U n i f i n e F & B i B . V . " , p r é n o m m é e , d é t e n a n t p l u s d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t é s o c i é t é , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e E r w i n S I M O N S , p r é n o m m é , a g i s s a n t c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e s u r l ' h o n n e u r q u ' e l l e n ' e s t p a s u n e P M E t e l l e q u e d é f i n i e p a r l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i - p r o g r a m m e p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( M o n i t e u r b e l g e , v i n g t - e t - u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ) , é t a n t d o n n é q u e l e p e r s o n n e l d é p a s s e l a m o y e n n e a n n u e l l e d e
V o l e t B - S u i t e
c i n q u a n t e t r a v a i l l e u r s , s o n c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l e x c è d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s e t s o n t o t a l d u b i l a n a n n u e l e x c è d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e W i l l V a n T o n g e l e n , M a i t r e D i d i e r R o e m e r s e t M a î t r e T h i b a u t H o l l a n d e r s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2015
ÿþ t { ~ á T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 , 1
~ . ~ ~
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1
1 1 1 1 I l
i n
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C i , a , i a r 7
E N T R E L E
2 0 X I I I . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 0 3 8 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A W N F O O D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z A S d u F a u b o u r g R u e d u C h é n i a 1 0
7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
P . V . D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5
P r é s e n c e s :
K e m a l S e r h a t U n s a l , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
V i r g i l i E n r i q u e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
D a w n F o o d s B . V . , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r K a r l T r e v o r B r o w n ;
. L i e u t i
S i è g e s o c i a l : 1 0 , r u e d u C h é n i a ,
Z . A . E . d u F a u b o u r g
B E - 7 1 7 0 M a n a g e
B e l g i q u e
O r d r e d u j o u r :
- D E L E G A T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N A U N C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
- C O M P O S I T I O N D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
- D E S I G N A T I O N D E S M E M B R E S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
- R E V O C A T I O N D E S M E M B R E S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
R E M U N E R A T I O N D E S M E M B R E S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
- D U R E E D E L A M I S S I O N D E S M E M B R E S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
- M O D E D E F O N C T I O N N E M E N T D U C O M I T E D E D I R E C T I O N ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 H 0 0
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é s i g n e K e m a l S e r h a t U n s a l c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l p r é s e n t e l ' o r d r e d u j o u r
I L A p r è s a n a l y s e e t d é b a t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 § 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s . s o c i é t é s , d e d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
- q u e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d u r e s p o n s a b l e d e s i t e , d u r e s p o n s a b l e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d u r e s p o n s a b l e d e l a f i n a n c e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T f )
R i s é r v é
a u
N V i o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l a n o m i n a t i o n d e t o u t e p e r s o n n e a u p o s t e d e r e s p o n s a b l e d e s i t e , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s o u d e l a
f i n a n c e e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t s a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
q u e l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n p e u t ê t r e r é v o q u e r a d n u t u m p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- q u e l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t
- q u e l a d u r é e d u m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t i n d é t e r m i n é e t q u e l a f i n d u c o n t r a t d e
t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é m e t f i n a u t o m a t i q u e m e n t a u m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
- d e c o n f é r e r a u x m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l .
L e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à l 4 H 3 0 .
K e m a l S e r h a t U n s a l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e