01/09/2014
ÿþM a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . e , w ~ , l
2 1 A D U T 2 O 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 5 9 . 6 4 3 . 7 9 1
« D E T E R R E E N V I G N E »
s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
r u e A n a t o l e F r a n c e 9 5 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L « D E T E R R E E N V I G N E » ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u / 0 8 / 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 8 - 0 6 / 0 0 8 4 5 7 2 ) , t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r J a n n e d ' O t h é e , N o t a i r e a s s o c i é d e l ' a s s o c i a t i o n « B e h e t s - W y d e m a n s & J a n n e d ' O t h é e , N o t a i r e s a s s o c i é s " à B r u x e l l e s , e n p r é s e n c e d e s a s s o c i é s , , é t a n t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e W i l l y D E G R E V E , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e A n a t o l e F r a n c e , 9 5 e t M a d a m e U R B A I N B é r a n g è r e , d o m i c i l i é e R u e L l o y d G e o r g e , 8 7 à 7 0 1 2 J e n a p p e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e W i l l y D E G R E V E e n v e r t u d ' u n m a n d a t s p é c i a l s i g n é l e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 r e s t é a n n e x é à l ' a c t e ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u :
a ) R a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é S C P R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s c h a u s s é e R o m a i n e 4 8 , à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , d é s i g n é p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u d i t c o d e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r ,
R O S O L U T I O N S :
- 3 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s , é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n e s p è c e s e t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- a R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e e n s u i t e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u d e r n i e r b i l a n a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e 1 ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ; 2 ) d e r e t i r e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , i n t i t u l é « S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n » e t d e 3 ) m o d i f i e r l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s .
A i n s i , l ' a r t i c l e 5 d e v i e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 6 . 8 6 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 6 . 8 6 0 ô m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a - p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r v é
a u -
M o h i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p a r M a î t r e O l i v i e r J a n n e d ' O t h é e , p r é n o m m é :
E x p é d i t i o n e t l a p r o c u r a t i o n ;
L e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e