14/08/2014
ÿþ r W f r e k . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T d u t r t a l
i ~ d é p o s é a u g r e f f e l e 0 5 M U T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 2 3 5 6 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E W E I R E L D F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 6 0 0 P E R U W E L Z - R U E A L B E R T P R E M I E R N ° 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « D E W E I R E L D » D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A 7 6 0 0 P E R U W E L Z , R U E A L B E R T P R E M I E R N ° 3 0
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E
D U N E U F M A I 2 0 1 4 A Q U I N Z E H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r L u c S T I E V E N A R T , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é B o u l e v a r d L é o p o l d I I I , n ° 2 7 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z , e t p o s s é d a n t 2 5 a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
M a d a m e J o c e l y n e D E W E I R E L D , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e B o u l e v a r d L é o p o l d I I I , n ° 2 7 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z , e t p o s s é d a n t 3 5 0 a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
M o n s i e u r A n d r é D E W E I R E L D , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é , r u e A l b e r t P r e m i e r n ° 3 0 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z , p o s s é d a n t 2 5 a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
M a d e m o i s e l l e S a b i n e D E W E I R E L D , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e , r u e A l b e r t P r e m i e r n ° 3 0 à 7 6 0 0 P E R U W E L Z , p o s s é d a n t 3 5 0 a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u c S T I E V E N A R T q u i d é s i g n e M a d a m e J o c e l y n e D E W E I R E L D e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e ,
T o u s l e s A s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
D i v e r s
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p é r i o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i s o i t s i x a n n é e s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e d é r o u l e r a a u c o u r s d u m o i s d e m a i d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c S T I E V E N A R T e s t p r o r o g é d a n s s a m i s s i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e M a d a m e J o c e l y n e D E W E I R E L D e s t p r o r o g é d a n s s a m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . L e m a n d a t d e M a d a m e S a b i n e D E W E I R E L D e s t p r o r o g é d a n s s a m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I V E R S
R i e n n ' é t a n t i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c i d e d e l e v e r f a s é a n c e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r f e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h e u r e s e t 1 0 m i n u t e s . D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
L u c S T I E V E N A R T , J o c e l y n e D E W E I R E L D ,
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e