25/11/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 3 9 4 . 3 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E A L C O N S T R U C T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - ? W e r e f f e
H 1 J l I I u 1 R 1 § 1 ~ 1 0 u u 1 1 1 1
1 á - 1 1 - 2 0 1 3
R I B U N A L D E C O M M E R C E G i e T O U R N A I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r b o n n i e r s , n u m é r o 9 à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i l s c o n s t a t e n t e t n o u s r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a r e m i s e d e s t i t r e s 1 à 2 0 0 0 q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e . C e t t e d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e e s t e f f e c t i v e m e n t c o n s t a t é e .
b .
L e s a c t i o n n a i r e s n o u s r e q u i è r e n t é g a l e m e n t d ' a c t e r l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e t i t r e s . C e r e g i s t r e e s t à l ' i n s t a n t o u v e r t e t l e s a c t i o n n a i r e s a p p o s e n t l e u r s i g n a t u r e s u r l e s p a g e s o u v e r t e s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , a u r e g a r d d e l a r e l a t i o n c o n c e r n a n t l a d é t e n t i o n d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
c .
I l s N o u s r e q u i è r e n t e n s u i t e d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n
t i t r e s n o m i n a t i f s . C h a q u e t i t r e a u p o r t e u r e s t é c h a n g é c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e , I l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s
l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d ' o ù i l r é s u l t e q u e :
- M o n s i e u r P O T T I E Z F r é d é r i c e s t t i t u l a i r e d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 1 . 9 9 0 ) n u m é r o t é e s
d e 1 à 1 . 9 9 0 i n c l u s i v e m e n t ,
- M a d e m o i s e l l e M O R E L M é l a n i e e s t t i t u l a i r e d e d i x a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 1 0 ) n u m é r o t é e s d e 1 9 9 1 à 2 . 0 0 0
i n c l u s i v e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e ! a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e
a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s " .
- l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . i l e s t t e n u a u s i è g e
s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à
s e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s
é c h é a n t " .
2 , R a t i f i c a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r s a n s r é s e r v e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( M o n s i e u r P O T T I E Z F r é d é r i c ) d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e p u i s l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s c o n f é r é s p o u r s i x a n n é e s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é c o m m e d i t e s t .
L e s a s s o c i é s d o n n e n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s ( s a v o i r M a d a m e L E F E B V R E S t é p h a n i e e t M a d a m e C U I G N I E T A r i a n e ) p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . N o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r à d e u x l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e u é g a r d a u n o m b r e d e s
a s s o c i é s , q u i n ' e s t q u e d e d e u x ;
b .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r / n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e
s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r P O T T I E Z F r é d é r i c , n é à B e l o e i l l e 7 s e p t e m b r e 1 9 7 8 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 8 0 9 0 7 . 0 8 5 . 4 8 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 B e m i s s a r t ( V i l l e P o m m e r o e u l ) , r u e d e s C h a r b o n n i e r s 9 ;
- M a d a m e M O R E L M é l a n i e N a d i n e , n é e à B e l o e i l l e 3 1 o c t o b r e 1 9 7 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 1 0 3 1 . 0 9 2 . 0 7 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 3 2 2 B e m i s s a r t ( V i l l e P o m m e r o e u l ) , r u e d e s C h a r b o n n i e r s 9 ;
C e s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n s é p a r é m e n t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , a c c e p t e n t l e m a n d a t l u i r e s p e c t i v e m e n t
c o n f i é
- à t i t r e g r a t u i t e n c e q u i c o n c e r n e M a d e m o i s e l l e M O R E L ,
- à t i t r e r é m u n é r é e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r P O T T I E Z ; s e s é m o l u m e n t s s e r o n t d é f i n i s u l t é r i e u r e m e n t p a r
d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é u n i q u e e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P O T T I E Z F r é d é r i c p r é n o m m é , M o n s i e u r P O T T I E Z a c c e p t e c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , m a i s s e s é m o l u m e n t s s e r o n t d é t e r m i n é s o u f i x é s u l t é r i e u r e m e n t ,
5 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u v a n t e x i s t e r a u s e i n d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e s m e n t i o n s p a r u n r e n v o i g é n é r i q u e a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s S o c i é t é s , s a n s p r é c i s e r l e s n u m é r o s d ' a r t i c l e s c o n c e r n é s .
B . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l e s c o r r e c t i o n s s u i v a n t e s a u s e i n d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 3
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ,
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s " .
A r t i c l e 2 0
D a n s l ' a r t i c l e 2 0 , i l e s t a j o u t é e n d é b u t d e p r e m i è r e p h r a s e : « P o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' y c o n t r a i g n e , . . . »
7 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e