04/12/2012
ÿþ" M a i l 9 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C H A R L E R O I E N T R E L É
2 3 N O V . 2 0 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D E C I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E D A M P R E M Y 2 0 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
( ) b l e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , n o t a i r e
a s s o c i é d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p u b l i é
à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 6 1 0 2 4 - 2 0 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , n o t a i r e
a s s o c i é d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é e à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 9 3 5 8 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3 e t
i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 5 . 1 0 . 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é
à C h a r l e r o i 6 , l e 3 0 . 1 0 . 2 0 1 % . v o l u m e 2 5 9 , f o l i o 1 8 , c a s e 0 9 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J .
V A N C O I L L I E q u i e p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , n u m é r o 6 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d J o s e p h T i r o u , n u m é r o 6 3 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , M o n s i e u r A C C O N C I F e r d i n a n d ,
M a d a m e A C C O N C I S e n t i n e e t M a d a m e P A C H I N A S v i t l a n a , p r é q u a l i f i é s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r
d e c e j o u r .
T o u s i c i v a l a b l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A C C O N C I F e r d i n a n d , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
L e m a n d a t d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t g r a t u i t .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A C C O N C I F e r d i n a n d e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
R é s e i a u M o n i t f a e l c
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
* 1 2 1 9 5 5 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¬ i l c a t l o ¬ r n a r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o ¬ , d e . l a p a r b n n ¬ t s o u d o s p c a y a n t p r a 4 ¬ v o i r d e t e p r é s e n t ü t l a p e r s o n n e m o r a l e a I r , i 1 ' 1 c j J .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Q ~ C C k . f n Q .
02/02/2012
ÿþ ' J ; r ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° t l 2 . 0
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* i a o 1 s a s a *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
{ _ 2 O J A N . 2 0 1 2
7 7 , H A R L E O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E D A M P R E M Y 2 0 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , n o t a i r e ' a s s o c i é d u n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 6 1 0 2 4 - 2 0 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , n o t a i r e a s s o c i é d u n o t a i r e M i S O N N E , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l d i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 9 4 1 1 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3 e t , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 9 . 0 0 7 . 4 6 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à . C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 9 , c a s e 0 8 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N ' q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u ' i l s p o s s è d e n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t l ' a n n u l a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e , d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ' p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E ' P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I S O N N E
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F I O L E
_ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ,