23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 16.10.2013 13632-0254-012
25/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 4 4 6 . 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O J A R D ( N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e B a s s e B o u l o g n e , 1 B 7 3 8 7 M O N T I G N I E S S U R R O C
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
M a d a m e F a n n y A N S S E A U , d o m i c i l i é e à 7 3 7 0 D o u r , c h e m i n d e s C r o i x , 8 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t d é c é d é e l e 2 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s a v o i r r e n d u h o m m a g e à M a d a m e A N S S E A U , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t e n d é s i g n a n t c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M a d e m o i s e l l e L u c i e D O M A I N , d o m i c i l i é e : I b i s , r u e B a s s e B o u l o g n e à 7 3 8 7 M o n t i g n i e s - s u r - R o c . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t i l p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t q u ' i l n e s e r a p a s r é m u n é r é s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E v e l y n e V E R Z E L E e t d e M o n s i e u r F r a n z D O M A I N . C e u x - c i p r e n d r o n t é g a l e m e n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M a d a m e E v e l y n e V E R Z E L E e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l e t a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
E v e l y n e V E R Z E T J E ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I J U
R é
M c
l ~
M o d 2 . 1
- e - - ) 1 . 1 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E ,
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 09.08.2012 12398-0357-011
18/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e _ _ 1 T R L E u N A r n i , , ^ n : , . , . , . _ , - : "
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R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O I R A L E S ' (
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I u I I " i I I I I o I I I i I I I I 1 1 1 1 1 1 1
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N °
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E C O J A R D I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 8 7 H o n n e l l e s ( M o n t i g n i e s - s u r - R o c ) , r u e B a s s e B o u l o g n e , n ° 1 B N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 4 4 6 . 6 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s V A N B O X S T A E L à B o u s s u , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ) d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é '
o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s »
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t , n o t a m m e n t , p o u r a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é l a :
r e m i s e , o u v r i r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t y i n s c r i r e l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s e n n o m , e t d é l i v r e r à c e u x - .
c i , s ' i l s l u i e n f o n t l a d e m a n d e , u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
( s é ) J e a n - L o u i s V A N B O X S T A E L
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 23.08.2011 11429-0255-011
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17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 12.08.2009 09568-0393-013
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