10/10/2013
ÿþl a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s M ° D w o R o . '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 3 9 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O K I D S
1 1
1 1
1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i a d u c 3 7 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D A T E A S S M E B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i ; D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
d l
1 1
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l a u r a d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
e m
C I
1 1
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E x e r c i c e s o c i a l
A p r è s l ' é c o u l e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l
d e l a s o c i é t é d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r c e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 3
D é p l a c e m e n t d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e v a n t s e p r o n o n c e r
s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s e
t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , à d i x h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 1
1 1
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x h u i t h e u r e s d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a P O S É A U G R E F F E L E
u n z e
0 1 - # 0 - 2 0 1 3
R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E T O U R N A ,
~
M 9 + I d i d i u r e r e a t t e a d e l d e i e t é i t r p a e g d t d è V t 4 e t d l i i B : A º%# n e t e t o t o N a t o r H t e l u a J t i ë t d t d n a t a t a 3 r t f l á t e t m e r E t a t á r d t o d e i é a l p q r s r a m m e L n d a l a z p E p s i m m e m s
a f f l t f f i q a x u a i o i l e l t e g r A t É s d e t d a i p e r e r s o r e i s l r y r a t a i à l i é e g E i r d e l e l i á i s r s
A â e r e r s a m o N Q t n r g t e # i g e t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
R e f o r m u l a t i o n d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t : l ' e x e r c i c e
s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a i n s i q u e l a
r e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s q u a n t à l a t e n u d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d i s t a n c e s e t à l a l i q u i d a t i o n
d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A p r è s a v o i r t r a i t é e t a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a r t i c l e s
1 5 , 1 8 , 2 1 e t 2 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t m o d i f i é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 S : R é u n i o n s
i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s à d i x h u i t h e u r e s d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . E l l e s e t i e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é d a n s s a t o t a l i t é e t t o u t o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s o u l ' a s s o c i é u n i q u e p e u ( v e n ) t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a s s o c i é s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a s s o c i é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s a s s o c i é s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
A r t i c l e 2 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e d e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l
a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
l ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 0 i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e
1 8 1 ;
3 0 t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s e f f e c t i f s o u m e m b r e s d e p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E D E C O N S E I L F I S C A L E T D ' E X P E R T I S E , e n a b r é g é S O C O F I D E X , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C r i n ) , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 4 8 7 . 8 5 9 , à q u i e l l e d o n n e p o u v o i r d ' a p p o r t e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e s o n c h o i x
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p o u x e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s
l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s M ° D w o R o . '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 3 9 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O K I D S
1 1
1 1
1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i a d u c 3 7 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D A T E A S S M E B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i ; D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
d l
1 1
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l a u r a d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
e m
C I
1 1
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E x e r c i c e s o c i a l
A p r è s l ' é c o u l e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l
d e l a s o c i é t é d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r c e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 3
D é p l a c e m e n t d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e v a n t s e p r o n o n c e r
s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s e
t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , à d i x h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 1
1 1
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x h u i t h e u r e s d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a P O S É A U G R E F F E L E
u n z e
0 1 - # 0 - 2 0 1 3
R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E T O U R N A ,
~
M 9 + I d i d i u r e r e a t t e a d e l d e i e t é i t r p a e g d t d è V t 4 e t d l i i B : A º%# n e t e t o t o N a t o r H t e l u a J t i ë t d t d n a t a t a 3 r t f l á t e t m e r E t a t á r d t o d e i é a l p q r s r a m m e L n d a l a z p E p s i m m e m s
a f f l t f f i q a x u a i o i l e l t e g r A t É s d e t d a i p e r e r s o r e i s l r y r a t a i à l i é e g E i r d e l e l i á i s r s
A â e r e r s a m o N Q t n r g t e # i g e t a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
R e f o r m u l a t i o n d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t : l ' e x e r c i c e
s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a i n s i q u e l a
r e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s q u a n t à l a t e n u d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d i s t a n c e s e t à l a l i q u i d a t i o n
d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A p r è s a v o i r t r a i t é e t a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a r t i c l e s
1 5 , 1 8 , 2 1 e t 2 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t m o d i f i é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 S : R é u n i o n s
i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s à d i x h u i t h e u r e s d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . E l l e s e t i e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é d a n s s a t o t a l i t é e t t o u t o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s o u l ' a s s o c i é u n i q u e p e u ( v e n ) t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a s s o c i é s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a s s o c i é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s a s s o c i é s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
A r t i c l e 2 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e d e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l
a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
l ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 0 i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e
1 8 1 ;
3 0 t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s e f f e c t i f s o u m e m b r e s d e p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E D E C O N S E I L F I S C A L E T D ' E X P E R T I S E , e n a b r é g é S O C O F I D E X , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C r i n ) , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 4 8 7 . 8 5 9 , à q u i e l l e d o n n e p o u v o i r d ' a p p o r t e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e s o n c h o i x
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p o u x e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s