29/01/2014
ÿþM A 2 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d e T a i n t i g n i e s , 1 9 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à B e l o e i l , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s v i s é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e R é v i s e u r N E V E U X c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N
L a s o u s s i g n é e S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , i m m a t r i b u l é e à l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 0 4 9 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r e m i è r e R u e B a s s e , 5 2 à 7 9 7 0 B e l o e i l , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e s u r b a s e d e s o n e x a m e n q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o s n a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t s d e 1 . 0 0 1 . 2 2 0 , 1 1 e u r o s p o u r l e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S , q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 4 0 . 3 8 8 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 4 0 . 3 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 , 7 9 ¬ e t a t t r i b u é e s à M r P h i l i p p e M A E R T E N S .
- j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t ;
- J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s m o n r r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
F a i t à B e l o e i l , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s i g n é ) C h r i s t i a n N E V E U X R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s e t o n z e c e n t s ( 1 . 0 0 1 . 2 2 0 , 1 1 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s e t o n z e c e n t s ( 1 . 0 1 9 . 8 2 0 , 1 1 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 4 0 . 3 8 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s 4 0 . 3 8 8 p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t , t e l q u e p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d e u x a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S , a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r :
- A p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S à c o n c u r r e n c e d e 1 2 9 . 1 2 7 , 3 1 ¬
- P a r l ' a p p o r t d ' a c t i o n s q u e M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S d é t i e n t d a n s l a S A G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N a y a n t s o n s i è g e à M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / F ( R P M 0 4 8 0 . 4 8 5 . 9 3 6 ) à c o n c u r r e n c e d e 8 7 2 . 0 9 2 , 8 0 ¬ .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E L ' A P P O R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 4 8 8 9 5 7 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 0 J A N , 7 9 1 4
d k a l o t M a r k - G u y
1 Q 1 : 1 1 S . U . L , ' . . . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> k 1 . L a S P R L D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , E l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . T o u s p o u v o i r s s o n t , d è s à p r é s e n t , c o n f é r é s à r a p p o r t e u r , a u x f i n s d e r e c t i f i e r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , s ' i f y a l i e u , e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n .
3 . L a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e r a p p o r t e u r p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s a p p o r t é s , .
4 . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a , à p a r t i r d e s o n e n t r é e e n j o u i s s a n c e , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s é l é m e n t s a p p o r t é s ,
5 . T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D I X - N E U F M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S E T O N Z E C E N T S ( 1 . 0 1 9 . 8 2 0 , 1 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 1 . 1 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t d e s o n c o m p t e c o u r a n t a i n s i q u e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S A G L O B A L T E X T I L E S O L U T I O N à l a d i t e s o c i é t é D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I à c o n c u r r e n c e d ' u n t o t a l d e 1 . 0 0 1 . 2 2 0 , 1 1 ¬ .
M o n s i e u r P h i l i p p e M A E R T E N S d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a S P R L D E C O R D ' A U J O U R D ' H U I
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r , é g a l e m e n t a s s o c i é u n i q u e , l e s 4 0 . 3 8 8 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é 1 . 0 1 9 . 8 2 0 , 1 1 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 4 1 . 1 3 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l . L ' a n c i e n o b j e t s o c i a l é t a n t t o t a l e m e n t a b a n d o n n é e t r e m p l a c é p a r l ' o b j e t s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s e t d e d é v e l o p p e m e n t f i n a n c i e r - h o l d i n g . E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r p o u r t o u t e s o c i é t é u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d e s o c i é t é E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e e t d e m a n a g e m e n t d a n s s o n a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d a n s d e s s o c i é t é s f i l i a l e s , c o n n e x e s o u m ê m e p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e n e d é t i e n t p a s d e l i e n s d i r e c t s d e p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u f o n c i è r e s e t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s p o u r c o m p t e p r o p r e . »
H U I T I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r G é r a r d D E L N E S T E , d e m e u r a n t à T o u r n a i , S e n t i e r d e T a i n t i g n i e s , 1 9 , à c o m p t e r d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
D é c h a r g e i m m é d i a t e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t ,
E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r T h i e r r y D E L E M A Z U R E , d e m e u r a n t à 5 9 2 9 0 W A S Q U E H A L ( F ) , A v e n u e d e l a M a r n e , 3 1 / B .
I l e s t d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e s x r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / F à 7 5 2 2 M A R Q U A I N .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s .
V o l e t B - S u i t e
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s - r a p p o r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e