ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 7 0 . 7 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C U B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u P o n t C a n a l 3 , 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 : A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s
o M a d a m e L a u r e n c e D A U M E R I E ( N . N , : 7 2 . 0 1 . 1 3 - 2 7 2 . 8 1 ) d o m i c i l i é e S q u a r e d u L i o n 9 à 1 4 7 0 G e n a p p e .
o M o n s i e u r M a r c D A S C O T T E ( N . N . : 6 4 . 0 6 . 2 5 - 1 6 5 . 8 3 ) d o m i c i l i é R u e C l e r b o i s 1 3 à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
o M o n s i e u r M a x i m e d e D O R L O D O T ( N . N . : 8 8 . 0 3 . 2 5 - 3 0 3 . 4 0 ) d o m i c i l i é R u e S a i n t e - A d è l e 2 7 à 5 0 3 0 G e m b l o u x .
o M o n s i e u r J a c q u e s M A C L O T ( N , N . : 5 1 . 0 6 . 0 9 - 3 4 5 . 1 3 ) d o m i c i l i é C h a m p s R o d a n g e 1 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
o M o n s i e u r T h i é r y L A Z Z E R I N I ( N . N . : 6 5 . 1 0 . 2 6 - 1 2 9 . 4 1 ) d o m i c i l i é R u e A r t h u r P o u p l i e r 1 1 1 à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s .
L e s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D a m i e n d e D O R L O D O T ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e B U N A L D E C O M M E R C E
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I l l I I 1 1 1 1 1 I I r l l l 1 8 J U I N 2 0 1 5
* 1 5 0 9 1 6 6 8 D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 7 0 . 7 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E C U B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u P o n t C a n a l 3
7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( S t r é p y - B r a c q u e g n i e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s l e h u i t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D E C U B E , a y a n t {
s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 S t r e p y - B r a c q u e g n i e s Q u a i d u P o n t C a n a l , 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E S D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e p r i s e s d e c o u r s e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e à ,
q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e :
l a m ê m e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A l i n é a 1 r e m p l a c e r p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
- A l i n é a 2 r e m p l a c e r l e s m o t s « t r e n t e j u i n » p a r « t r e n t e e t u n d é c e m b r e »
I l . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r t e n i r c e l l e - c i l e q u a t r i è m e ;
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x i è m e m a r d i
d u m o i s d e d é c e m b r e » p a r « q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n »
I l l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s I e t I l c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e : ; .
- l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ?
s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s , ;
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e :
- M a d e m o i s e l l e I n g r i d M A E S ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s