29/04/2014 : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL
MODIFICATION AUX STATUTS
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL •
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DEEP GREEN », ayant son siège social à 7100 La Louvière, Rue Anna Boch 34, inscrite au Registre des Personnes Morales (Mons) sous le numéro 0806.836.991, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze mars deux mil quatorze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-huit mars suivant, volume 55 folio 15 case 18, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes :
Première résolution
Réduction du capital social
L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent septante-cinq mille cent septante-neuf euros nonante-quatre cent (275.179,94 €) pour le porter d'un million cent cinquante-six mille deux cent dix euros dix cent (1,156.210,10 €) à huit cent quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (881.030,16 €), sans suppression d'actions existantes, par apurement total des pertes reportées à due
concurrence, telles que ces pertes ont été constatées dans le bilan approuvé arrêté au trente septembre deux mil treize, et ce conformément à l'article 612 du Code des Sociétés.
Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18,2° du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être réduit
sans charge fiscale.
Deuxième résolution
Augmentation du capital social
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social â concurrence d'un million deux cent mille euros (1.200.000,00 €) pour le porter de huit cent quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (881.030,16 €) à deux: millions quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (2.081.030,16 €), avec création de douze mille deux cent quatorze actions nouvelles (12.214), identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote Ã
l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par apport en espèces à due concurrence, intégralement libéré, par l'actionnaire unique.
Troisième résolution
Modification aux statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de deux millions quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (2.081.030,16 €), représenté par vingt et un mille cent quatre-vingt-deux actions (21.182), sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/vingt et un mille cent quatre-vingt-deuxième (1/21.182ème) du capital social.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

(...)
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 14 mars 2014, le capital social a été réduit à concurrence de deux cent septante-cinq mille cent septante-neuf euros nonante-quatre cent (275.179,94 €) pour le porter d'un million cent cinquante-six mille deux cent dix euros dix cent (1.156.210,10 €) à huit cent quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (881.030,16 €), sans suppression d'actions existantes, par apurement total des pertes reportées au 30 septembre 2014 à due concurrence, et ensuite augmente à concurrence d'un million deux cent mille euros (1.200.000,00 €) pour le porter de huit cent quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (881.030,16 €) à deux millions quatre-vingt-un mille trente euros seize cent (2.081.030,16 €), avec création de douze mille deux cent quatorze actions nouvelles (12.214), par apport en espèces à due concurrence, intégralement libéré. »
Quatrième résolution
Pouvoirs en matière administrative
L'assemblée décide de donner mandat au conseil d'administration aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en oeuvre des résolutions prises ci-avant en ce compris la mise à jour du registre des actionnaires et au Notaire Gérard INDEKEU, soussigné, pour procéder à la rédaction d'un texte coordonné des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
14/08/2014
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u l
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i . . . ~ . ~ . . . . . . [ . _ . . r . - . - w . _ . . " w . x - - . . . 1
T R I B U N A L i 3 E C O M ; v i E R i . E .
D F M O N , - ;
- 5 A O U T 2 0 1 1 1
M G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 3 6 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e , R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s - M o n s i e u r F r é d é r i c Z O L L E R , d o m i c i l i é à 1 3 3 1 R o s i è r e s , a v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 5 ( N N 7 0 1 0 3 0 3 3 5 - 1 4 ) . - M o n s i e u r O l i v i e r W A L E F F E , d o m i c i l i é r u e R a v i n e 2 à 4 5 7 7 M o d a v e
- M o n s i e u r M a s s i m o C r o c i , d o m i c i l i é v i a S a n M i c h e l e 5 à 1 7 1 0 0 S a v o n e , I t a l i e
- L a S O G E P A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 , 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P i c q u e r e a u
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r M o n s i e u r O l i v i e r W A L E F F E à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s ( 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M m e A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e e t / o u à M a î t r e A d r i e n L a n o t t e , A v o c a t , C M S D e B a c k e r , C h . d e L a H u l p e 1 7 8 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , e t / o u à t o u t a u t r e A v o c a t d u m ê m e b u r e a u p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p c u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.02.2014, DPT 14.03.2014 14069-0261-039
26/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e A n n a B o c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E E P G R E E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 8 3 6 . 9 9 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s c e n t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e . c e n t ( 8 . 1 0 2 . 4 9 8 , 4 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 8 . 4 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 3 6 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 3 5 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 1 . 1 6 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s ( 6 . 2 0 5 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e , p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 1 . 1 5 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s ( 8 . 9 6 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 8 . 9 6 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s c e n t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e c e n t X 8 . 1 0 2 . 4 9 8 , 4 0 ¬ ) p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W i t é t E l j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 5 M A R S 2 0 1 3 .
N ° G r e f f e
- - - - "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 3 6 . 9 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 8 . 4 5 8 . 7 0 8 , 5 0 . ¬ ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 3 5 6 . 2 1 0 , 1 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e , e t e n s u i t e a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 3 6 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s d i x c e n t ( 1 . 1 5 6 . 2 1 0 , 1 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s ( 6 . 2 0 5 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u N o t a i r e G é r a r d 1 N D E K E U , s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e ! a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.02.2013, DPT 04.03.2013 13056-0539-040
16/10/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 4 r u e A n n a B o c h à 7 1 0 0 L a - L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b j e t ( s ) d e I ' . c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u c o u r r i e r a d r e s s é a u c o n s e i l p a r l a s o c i é t é M a n d a r M a n a g e m e n t B V B A l ' i n f o r m a n t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t a u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a n d a r M a n a g e m e n t B V B A e t d é c i d e d e n e p a s c o o p t e r d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a n d a r M a n a g e m e n t .
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S g e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d L r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u I U I I I E I I I I E I 9 o 3 I I I I N
" i a i ~ o *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M 0 6 W O R D 1 1 . 1
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 8 3 6 9 9 1 D é n o m i n a t i o n
~
~
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.02.2012, DPT 16.03.2012 12063-0405-042
24/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a ç l t í e a u i g r e f f i e o ~ - - - - - - ~ M O D W O R D 3 1 . 1
R é s e a l M o n i l b e l ! I ! I J I Î 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 . , ~ i 1 5 J I M E S M O R A L E S
* i z o a i e s e ~ i j ~ ~ ' , ; , 7 »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 3 6 . 9 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h n u m é r o 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E E P G R E E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 8 3 6 . 9 9 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 8 0 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e o n t é t é p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d o n c d é c i d é :
I . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t ' m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e s t . e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O ' B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A n n a B o c h 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s ' M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 1 9 . 8 7 0 , e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t p o r t é d e s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 6 . 0 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) à h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 8 . 4 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t . p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
I l . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s , c i n q u a n t e c e n t ( 8 . 4 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s a c t i o n s ( 2 . 7 6 3 ) , s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 2 . 7 6 3 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e : c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u s e p t s e p t e m b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t d a n s l e c a p i t a l s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a i 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 . 9 9 9 . 1 5 9 , 5 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 5 . 0 6 0 . 6 5 9 , 5 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s a c t i o n s ( 6 5 3 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e q u a r a n t e n e u f e u r o s ( 9 9 8 . 0 4 9 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 5 . 0 6 0 . 6 5 9 , 5 0 ¬ ) à s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e - ; h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 6 . 0 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s ( 3 2 6 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
E n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 8 . 4 5 8 . 7 0 8 , 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C e t t e d e r n i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é c o n s t a t é e e n c e q u i c o n c e r n e s a s o u s c r i p t i o n p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l a d é c i s s i o n d ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e n d a t e d u 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a . t g r e f f e M O D W O R D 5 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
~
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R ~
M 1
I I I l g u i m i i i i G 9 g D E C , 2 0 1 1
* 1 1 1 9 1 4 3 0 *
N °
C r o f f o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 8 3 6 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n n a B o c h , 3 4 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t { s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a S O G E P A s . a , A d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 , 4 0 0 0 L i è g e , i n s c r i t e a u R P M d e L i è g e s o u s l e n ° 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 , d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P i c q u e r e a u d o m i c i l i é r u e d e s C e n e l l e s 1 3 , 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u C o n s e i l d e D e e p G r e e n , à d a t e r d e c e j o u r , e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e A n n e - V a l é r i e B a r l e t , d o m i c i l i é e r u e H o c h e p o r t e 1 1 7 , 4 0 0 0 L i è g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e M o n s i e u r F r é d é r i c Z o l l e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r , t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s ; f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
F r é d é r i c Z o l l e r ,
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011
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b 1 \
M o d 2 . 1
[ \ % © r e 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a r t r e f f e -
7 t . . D E C O M M E R C E - M O N S
1 R G : , à i P E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
~ ~ i l l I J ~ u ~ ~ u u i ~ i ~ u w ~ ~
' 1 1 1 6 9 7 9 ] *
2 5 , ' . 0 0 T . 2 0 t 1
A n n ë x ë s d ü M o n i f e u r b é l g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 8 3 6 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P G R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 4 r u e A n n a B o c h , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 : 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e K P M G , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s . L e m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t a u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s ( 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ) . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e J ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M a î t r e A d r i e n L a n o t t e , A v o c a t , C M S D e B a c k e r , C h . d e L a H u l p e 1 7 8 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , e t / o u à t o u t a u t r e A v o c a t d u m ê m e b u r e a u p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.02.2011, DPT 10.03.2011 11055-0066-044
09/03/2011
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p F ~ i o V i v ~ L u c l , u w I M <