24/04/2014
ÿþ4 .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
T R I B U N A L D E C O / M E R
B E L G
2 0 1 4 A T S B L
D E t O i » T
- 7 A V R . / I I
I l I I I I M U Ï 1 1 i j e 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o 1 1 1
O N I T E U R
1 & - 0 4 E G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 8 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L H A Y E N E G O C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 7 3 7 0 D o u r , r u e d ' O f f i g n i e s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à D o u r l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l 5 7 4 f o l 4 5 c a s e 1 5 , r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) s a n s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J L P R E V O T , q u e l e s a s s o c i é s d e l a S P R L " D E L H A Y E N E G O C E S " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u e c e l u i - c i s o i t e x p r i m é e n e u r o . L a c o n v e r s i o n a l i e u s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s , f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e C o n s e i l d e s M i n i s t r e s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , à u n ( 1 ) e u r o é g a l e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( 1 E = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) . E n c o n s é q u e n c e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l s ' é t a b l i à D I X - H U 1 T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T I M E ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a r s 2 0 1 4 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e t e r o c t o b r e 2 0 1 4 . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T 1 O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) , e n n u m é r a i r e . I l s d é c l a r e n t a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e f a p r é s e n t e s o c i é t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n ' t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e . .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n f s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , a f i n d e r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e 6 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
. . .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) ;
- d e p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 3 3 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a r s 2 0 1 4 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o n f i e a u n o t a i r e G é r y L E F E B V R E s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u c i r e g n i e s , M e n t i o n D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . .
R é s e r v é a u , I n o n i t e l i r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e