ÿþ , { , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I I w U S 1 A L . D E c 0 " A ; . 7 r r R C : 1 1 .
2 2 1 T L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 9 6 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L M A F I O R I C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 7 9 4 A t Y A Q t r n F Y T E R L o O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N + N O M M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - C E S S I O N S D E P A R T S S O C I A L E S + C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a n 2 0 1 4 , l e 5 M A R S à 1 3 h
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
é t a b l i e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o - C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 7 9 4 ,
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r M i q u e u d o m i c i l i é : 3 8 a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s - 1 4 1 0 W a t e r l o o
r e p r é s e n t a n t v a l a b l e m e n t 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e P r é s i d e n t n o m m e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r B I D I N F A B R I Z I O d o m i c i l i é : 8 9 r u e C l é m e n t B R E D A à
7 1 3 4 L E V A L T R A H E G N I E S
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e n s e i g n é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d o n t i l r e s s o r t
q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s s o n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , q u i
p r é v o i t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
O R D R E D U J O U R :
D D é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r M I Q U E U d o m i c i l i é : 3 8 a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s - 1 4 1 0 W a t e r l o o
[ C e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
1 3 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F A B R I Z I O B I D I N a u p o s t e d e g é r a n t .
( M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r a p p r o u v é l ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e t a p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r O L I V I E R M I Q U E U à e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 5 / 0 3 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e q u i t u s d e g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r M I Q U E U c o m m e i n d i q u é a u l i v r e d e s p a r t s s o i t : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 ¬ , c o m m e i n d i q u é l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u p r o f i t d e M r F A B R I Z I O B I D I N q u i d e v i e n t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a S P R L D E L M A F I O R I C O N S T R U C T p o u r l ' e u r o s y m b o l i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . , " R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i s e c o m p o s e c o m m e s u i t
M o n s i e u r F A B R I Z I O B I D I N , L e m a n d a t d e g é r a n t e s ' e f f e c t u e à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e 5 m a r s 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e : 2 0 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F A B R I Z I O B I D I N c o m m e g é r a n t p o u v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s o u n o n à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l d e 1 4 1 0 W A T E R L O O 7 9 4 C H A U S S E E D E B R U X E L L E S v e r s I b i s R u e J o s e p h S T I E F N O N à 7 1 3 4 B I N C H E
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t c l ô t u r é e à 1 6 h 3 0
L E G E R A N T
F A B R I Z I O B I D I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ l i * , i = C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1
I ( I S N N I ~ V ~ t l N ~
1 3 1 9 5 7 2 *
~
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
0 3 S E P , 2 0 1 3
L e G r e f ? f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 0 9 6 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L M A F I O R I C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E N E A R e s p a , , 1 S f 4 g l e i L l I l î 7 E E
S i è g e : R U E D E N A M U R 1 9 4 A 7 1 3 4 B I N C H E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ! d e l ' a c t e : N O M M I N A T I O N D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - ' M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
S E L O N L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E D E L M A F I O R I C O N S T R U C T S P R L d u 1 6 A o u t 2 0 1 3
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é t a b l i e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 4 R E S S A I X , r u e d e N a m u r 1 9 4
s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F I O R I D O D a n i e l
g é r a n t d e s o c i é t é d e m e u r a n t R u e d e N a m u r 1 9 4 0 7 1 3 4 R e s s a i x
L e P r é s i d e n t n o m m e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M i q u e u O l i v i e r
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e n s e i g n é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d o n t i l r e s s o r t q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t é m i s e s e t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l a P r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , q u i p r é v o i t :
O R D R E D U J O U R :
D é m i s s i o n d e s g é r a n t s M e s s i e u r s D E L M A R C H E J e a n - P a u l e t d e F I O R I D O D A N I E L
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M I Q U E U O L I V I E R a u p o s t e d e g é r a n t
T r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à : C h a u s s é e d e B R U X E L L E S 7 9 4 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r D E L M A R C H E J e a n - P a u l e t d e M o n s i e u r F I O R I D O D a n i e l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r a p p r o u v é l ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e t a p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n D u g é r a n t M o n s i e u r D E L M A R C H E J e a n - P a u l s e l o n l e t t r e r e c o m m a n d é e d a t é e d u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F I O R I D O D a n y e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
~
4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e â l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i s e c o m p o s e c o m m e s u i t : M o n s i e u r M I Q U E U O L I V I E R
L e m a n d a t d e g é r a n t e s ' e f f e c t u e à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M I Q U E U O L I V I E R c o m m e g é r a n t p o u v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s o u n o n à f a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à : 1 4 1 0 W A T E R L O O , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s
7 9 4
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r J e a n - P a u l D E L M A R C H E c è d e l e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r O l i v i e r M I Q U E U .
M o n s i e u r D a n i e l F I O R I D O c è d e l e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r O l i v i e r M I Q U E U P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t c l ô t u r é e à 1 5 h .
P o u r D E M A F I O R I C O N S T R U C T S P R L
L E G E R A N T
O L I V I E R M I Q U E U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s