24/01/2014
ÿþ ~ M a d 2 . 1
~ .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u ï i f e l e
1 ~ J A N . 2 1 4
G r e f f ~ e l 1 0 M a r i e T G l s , f
G r e f f i e r a G : t º%r i i . :
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 6 1 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E L M E E & F I L S " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , r u e d e L i g n y , 2 a
O b i e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , E n r e g i s t r é à ; T o u r n a i 2 , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 5 , c a s e 2 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , p a r l e R e c e v e u r M . W A E L K E N S q u i a p e r ç u 5 0 E d e d r o i t s , i l r é s u l t e q u ' e n l ' É t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e « D E L M E E & F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , r u e d e L i g n y , 2 a , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 3 6 1 . 6 6 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e i g e d u h u i t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o ; 0 8 0 2 2 4 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E L M E E P h i l i p p e
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e G R Y M O N P R E Z L i l i a n e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r : M o n s i e u r D E L M E E J e a n - M i c h e l .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r D E L M E E J e a n - M i c h e l , G a b r i e l , m a r c h a n d d e b e s t i a u x , n é à E r e l e v i n g t - q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t : q u a r a n t e - d e u x ( R N 4 2 0 5 2 4 - 0 7 9 - 2 1 ) , e t s o n é p o u s e , M a d a m e G R Y M O M P R E Z L i l i a n e , M a r i a , A r i a , c o n j o i n t a i d a n t , n é e à C o u r t r a i l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( R N 4 8 1 0 1 0 - 0 9 2 - 0 7 ) , e n s e m b l e d o m i c i l i é s à 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , G r a n d - R o u t e , 8 6 .
L e s é p o u x D E L M E E - G R Y M O N P R E Z s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e a u x t e r m e s d e . l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J e a n H A C H E Z , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à T o u r n a i , l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e v e n u r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é , à d é f a u t d e d é c l a r a t i o n d e m a i n t i e n , r é g i m e n o n
m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é , p r o p r i é t a i r e s e n s e m b l e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s : 1 5 0
2 ) M o n s i e u r D E L M E E P h i l i p p e , M i c h e l , F r a n c i s , G i l b e r t , m a r c h a n d d e b e s t i a u x , n é à T o u r n a i l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( R N 7 4 0 3 1 3 - 4 1 1 - 9 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) ,
R u e d e L i g n y , 2 / a , p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s : 1 5 0
T o t a l : t r o i s c e n t s p a r t s : 3 0 0
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
b ) c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s " C a p i t a l s o c i a l "
d ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s " S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n "
e ) p o u v o i r s .
I l . - T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e
d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( a r t i c l e 5 3 7 C ! R )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e p a r d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e , l e s a s s o c i é s o n t e x a m i n é l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e " m o d i f i c a t i o n d u t a u x d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e "
a u L "
M o n i t e u r p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n , m e s u r e s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s p a r l a l o i , a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . "
b e l g e L a d i t e l o i a p o r t é l e t a u x d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n d e d i x à v i n g t - c i n q p o u r c e n t . C e t t e l o i a p r é v u q u e l e s s o c i é t é s p e u v e n t a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l q u i b é n é f i c i e r a d ' u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s i l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s s o n t r é u n i e s :
A . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e a t t r i b u é n e p e u t e x c é d e r l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
B . L a S o c i é t é d i s p o s e e n c o r e a c t u e l l e m e n t d e s r é s e r v e s a u m o i n s é q u i v a l e n t e s .
C . L e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é q u i v a l e n t e a u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e p e r ç u .
L e s a s s o c i é s o n t c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s s o n t r é u n i e s e t o n t d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t p a y e r i m m é d i a t e m e n t u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é p a r u n a p p o r t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L ' a p p o r t e s t e f f e c t u é a u m o y e n d ' u n e s o m m e p l a c é e s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 2 2 5 5 - 3 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F O R T I S d o n t l ' a t t e s t a t i o n d a t é e d u v i n g t d é c e m b r e d e r n i e r a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
b ) c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é v a n t é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e e f f e c t i v e m e n t d e c e m o n t a n t
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s " C a p i t a l s o c i a l "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e s e r a r é d i g é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t v i n g t -
c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) . »
d ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s " S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n "
C e t a r t i c l e s e r a c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r
d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e
n o u v e l l e s p a r t s . »
e ) p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( s ) F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e