18/02/2014
ÿþ V o l e t B - s u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " " N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 5 9 . 1 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E A M E Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B o c i é n u m é r o 4 0 à 7 7 0 D M o u s c r o n ( L u i n g n e )
i ; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
! ?
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
j ; ! D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x ;
; ; D o t t i g n i e s l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é :
: 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
" P o u r l e s r a i s o n s p e r s o n n e l s p r o p r e s à e l l e e t s u i t e à l a c e s s i o n e n t i è r e d e s p a r t s s o c i a l e s
i ; q u ' e l l e d é t e n a i t d a n s l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a
f o n c t i o n d e é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à l a d a t e d e c e d e M a d a m e A M E Y E
g o u r , ~
N a t h a l i e L u c i e , n é e à K o r t r i j k l e v i n g t d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 0 7 2 2 2 6 2 - 0 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r A l i S A Ï , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M o u s c r o n ( L u i n g n e ) , r u e d u B o c l é n u m é r o 4 0 . ; ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
# D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e N a t h a l i e A M E Y E , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e à l a f o n c t i o n
,
d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s ; p a r l e s s t a t u t s :
# i F 1 / M o n s i e u r H U Y S E P a t r i c k , n é à M o u s c r o n l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e h u i t , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 8 0 9 2 0 1 0 5 - 9 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D e l p h i n e S E Y N A E V E , d o m i c i l i é à 7 7 4 0 P e c q ( W a r c o i n g ) , G r a n d R o u t e n u m é r o 9 3 , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
2 / M a d a m e S E Y N A E V E D e l p h i n e , n é e à M o u s c r o n l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e s e p t , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 0 7 1 1 0 3 6 - 3 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r P a t r i c k
H U Y S E , d o m i c i l i é e à 7 7 4 0 P e c q ( W a r c o i n g ) , G r a n d R o u t e n u m é r o 9 3 , i c i p r é s e n t e e t q u i
d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
i l L e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à p r e n d r e p a r i ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
i l u l t é r i e u r e m e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 H I m t [ f 1 u r i ¬ r t i k u i s l d s t + a i è t è r p . u : : d d a J t i b t e t . ; : B : A e k n e c á a t o N d t a r e t e í j t e i é t é u 9 n o t a t a 3 r i n à t a b m e r d a t á n i i o d a i F a l $ q r a o m m e t o d e b p q r s o 3 u r s > e s
a y a , r á r t i g a a s o i o i > s e i e e p r á e l e é e t d a l p e l s r a n r e i e i u r e t e l è i i d e e r d e k a t i á r e r s
A à u e m l r s o h l ù t a r a t e # i g t g 3 t a t B r e
~ - - =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 4 6 7 9 *
I " C T û d i , . t r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u $ f i e l e © 7 F E V . 2 1 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « D E L P A T » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , p o u r l e s m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t :
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « D E L P A T »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( E 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
S u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , s o i t e n v i r o n d e u x c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t s e p t c e n t s ( E 2 3 3 , 8 7 0 9 6 7 7 4 1 ) p a r p a r t s o c i a l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é , s a v o i r ,
- M o n s i e u r P a t r i c k H U Y S E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t ;
- M a d a m e D e l p h i n e S E Y N A E V E , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e .
L e s q u e l s d é c l a r e n t c h a c u n a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , s o i t a u p r i x d ' e n v i r o n d e u x c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t s e p t c e n t s ( E 2 3 3 , 8 7 0 9 6 7 7 4 1 ) p a r p a r t s o c i a l e q u e c h a c u n d ' e n t r e e u x d é t i e n t d é j à d a n s l a s o c i é t é , e t a v o i r l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 6 7 3 1 0 3 6 6 0 4 9 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B a n k d e B e l l e g e m .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a î t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l a s o m m e g l o b a l e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , q u e M o n s i e u r P a t r i c k H U Y S E a e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 1 . 7 5 0 , 0 0 ) e t q u e M a d a m e D e l p h i n e S E Y N A E V E a e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 2 1 . 7 5 0 , 0 0 ) , s o i t a u t o t a l q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) a u c o m p t e n u m é r o B E 6 6 7 3 1 0 3 6 6 0 4 9 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B a n k , à B e l l e g e m , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n s u n e s o m m e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ( a r t i c l e 5 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t - 6 2 . 1 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u d o v i c D u F a u x , à M o u s c r o n , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s - 1 8 . 6 0 0 - - - e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D e l c o u r , à D o t t i g n i e s , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q , c e n t s e u r o s ( £ 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( £ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a r t i c l e s 6 9 e t 4 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e r e q u i è r e n t q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é n e s o i t s p é c i f i é r i a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . L a m e n t i o n d u s i è g e d a n s l e c o r p s d e s s t a t u t s n ' e s t d o n c p a s r e q u i s e .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n e p l u s p r é c i s e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 . : S i è g e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e à t o u t e n d r o i t d a n s l a R é g i o n B r u x e l l o i s e o u d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e f o r m u l e r l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é . C e t t e c e s s i o n e s t l i b r e a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , u n é p o u x e t c o n j o i n t , o u u n a s c e n d a n t o u d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
l o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é .
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e t a n t a u x c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é q u ' à c e l l e s e n u s u f r u i t o u e n n u e - p r o p r i é t é .
E l l e e s t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e à t o u s l e s c a s d e c e s s i o n p a r a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e , à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t
o u t e s t a t e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L L i T I O t v
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c h a q u e g é r a n t p o u v a n t a g i r s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 4 . : P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
C h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n l a c o n c e r n a n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d e s g é r a n t s , f o r m a n t u n c o l l è g e , p e u v e n t ê t r e p r i s e s , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n , q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e t e n i r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d i s t a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 3 . : D é l i b é r a t i o n s - p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a s s o c i é s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a s s o c i é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é .
L e s a s s o c i é s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s s t a t u t s q u a n t à l a p r o c é d u r e l é g a l e d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 8 . : D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e n t r e e u x , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l e u r s p o u v o i r s . L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t - à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e l i q u i d e r l a s o c i é t é e n
u n s e u l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 9 . : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x t e r m e s s p é c i f i q u e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r , à l ' a r t i c l e 6 r e m p l a c e r l e t e r m e ` a c t i o n ' p a r l e t e r m e ` p a r t s o c i a l e ' e t a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 8 i n s é r e r l e t e r m e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 . : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . L e d r o i t d e p r é f é r e n c e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s g r e v é e s d ' u s u f r u i t e s t e x e r c é p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e , s a u f a c c o r d d i f f é r e n t . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e f a i t p a s u s a g e d e s o n d r o i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i a c q u i s e s l u i a p p a r t i e n d r o n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c i - a v a n t , n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s s e l o n l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e s p a r t s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 6 . : R é u n i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e
d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s d a n s l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . E l l e s e t i e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 8 . : A d m i s s i o n .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u
e x t r a o r d i n a i r e s , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u
r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a
d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U I N Z I E M E R E S O W T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s