DELPHI GENETICS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2013

Nomination des administrateurs:

Pour les actionnaires de catégorie A, sont proposés:

- P. Gabant;

- M. Milinkovitch

- C. Szpirer (Administrateur-délégué)

Pour les actionnaires de catégorie B, sont proposés:

F. Magerman (Présidente du CA) P. Stragier

Les mandats sont renouvelés pour 6 ans.

La présidente, F. Magerman

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0476.236.643 Dénomination

(en enter) : DELPHI GENETICS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Antoine de Saint-Exupéry 5 6041 CHARLEROI (Gosselies) (adresse complète)

Oljet(s) de l'acte :NOMINATION DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 juin 2012.

L'Assemblée décide à l'unanimité de désigner en qualité de commissaire pour un terme de trois ans expirant à l'Assemble générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée a responsabilité limitée « Moore Stephens RSP », Réviseur d'Entreprises, dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue des Vennes, 151 (NE : BE-0428.161.463). Cette dernière société a désigné Monsieur Pierre Alcover, Réviseur d'Entreprises, (NN530526.025.52) pour la représenter dans l'exécution de cette mission.

pour extrait conforme Administrateur-délégué Szpirer Cédric

*12180186*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

i z MARS 20i5j

CHARi,f 1-'0feffe



N° d'entreprise : 0476.236.643

Dénomination (en entier) : DELPHI GENETICS

(en abrégé):

,' Forme juridique ;société anonyme

Siège :$rue Antoine de Saint-Exupery, 5

6041 Charleroi

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire

associé à Bruxelles le treize février deux mille quinze, que

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « DELPHI GENETICS », ayant son,'

siège social à 6041 Charleroi, rue Antoine de Saint-Exupéry 5, ont pris les résolutions suivantes :

1, PREMIERE AUGMENTATION DU CAPITAL

1.1. Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture des documents suivants :

(i) Rapport du Commissaire établi conformément à l'article 602, al. 1er, du Code des sociétés, sur l'apport,;

en nature ci-après prévu, sur fes modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie ; Le rapport du Commissaire conclut selon les termes suivant : « 6. CONCLUSIONS L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en une;=

augmentation de capital de la société anonyme «DELPHI GENETICS» au moyen d'apports en nature.

Les biens constitutifs des apports en nature consistent en une créance détenue sur la société à la date dui; 31 décembre 2014 par l'Université Libre de Bruxelles à concurrence de ¬ 1.516.374,00.

Les modes d'évaluation adoptés consistent en la valeur nominale de la créance.

En contrepartie de cet apport, la société émettra 1.516 actions ordinaires sans désignation de valeur, nominale et représentant un pair comptable de ¬ 1.000,00. Ces actions seront attribuées à l'Université Libre de;; , Bruxelles à concurrence de 1.516 actions.

En conclusion, au terme de contrôles effectués en conformité avec les normes édictées par l'Institut des: Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que:

* La description des biens apportés répond à des conditions normales de clarté et de précision et est de:, nature à satisfaire les besoins d'information des comparants ;

* Les modes d'évaluation adoptés sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises ;

* Les valeurs auxquelles conduisent fes modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre, de telle sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

II convient enfin de souligner que nous ne nous prononçons pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération qui vous est proposée.

Liège, le 28 janvier 2015.

REWISE S.c.P.R.L.

Réviseurs d'entreprises Représentée par

Pierre Alcover »

(ii) Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602, al. 3 du Code des! sociétés exposant les intérêts que présentent, pour la société, l'apport en nature et l'augmentation de capital.

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir!; pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce en même;` temps qu'une expédition des présentes conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

1.2. L'assemblée décide d'augmenter une première fois le capital à concurrence de un million cinq cent,; seize mille trois cent septante-quatre euros (¬ 1.516.374,00) pour le porter de deux cents mille euros (¬ ; 200.000,00) à un million sept cent seize mille trois cent septante-quatre euros (¬ 1.716.374,00) par fa création

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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belge

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Mod 11.1

de mille cinq cent seize (1.516) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale du même' typé et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur création.

Les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de mille (1.000) Euros soit au pair comptable des actions existantes.

Elles seront attribuées, entièrement libérées, à l'Université Libre de Bruxelles en rémunération de l'apport en nature d'une créance que celle-ci détient contre la présente société. (...)

2. REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de un million sept cent seize mille trois cent septante-quatre euros (¬ 1.716.374,00) pour le ramener de un million sept cent seize mille trois cent septante-quatre euros (¬ 1.716.374,00) à zéro (...)

3. SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL

3,1, Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture des documents suivants :

(i) Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des

sociétés;

" (ii) Rapport du commissaire établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés.

(iii) Rapport préalable du conseil d'administration concernant la suppression des catégories d'actions

existantes et la création de deux catégories d'actions, établi conformément à l'article 560 du Code des sociétés.

L'assemblée générale estime que ce rapport n'est plus nécessaire en l'espèce puisque les deux catégories

d'actions ont été supprimées suite à la réduction de capital.

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir

pris connaissance.

Monsieur GABANT estime que le conseil d'administration ne justifie pas objectivement dans son rapport

spécial en quoi il est de l'intérêt de la société de supprimer le droit de préférence.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.

3.2. L'assemblée décide d'augmenter une deuxième fois le capital à concurrence de un million trente-cinq

mille euros (¬ 1.035.000,00) pour le porter de zéro à un million trente-cinq mille euros (¬ 1.035.000,00) par la

création de mille trente-cinq (1.035) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale du même type et

jouissant des mêmes droits, abri-gaffons et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à

partir de leur création.

Elles seront émises au prix de mille (1.000) Euros et seront libérées à concurrence de 50% à fa souscription.

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4, EMISSION DE PARTS BENEFICIAIRES  ATTRIBUTION DES PARTS BENEFICIAIRES

L'assemblée décide d'émettre cent quarante quatre (144) parts bénéficiaires numérotées de 1 à 144,

nominatives, jouissant des droits et avantages définis à l'article 17 des statuts,

Ces cent quarante quatre (144) parts bénéficiaires sont attribuées à Cédric Szpirer en contrepartie de son

expertise et de ses connaissances dans le secteur d'activités de la société

5. REFONTE COMPLETE DU TEXTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts de la société pour les mettre en concordance

avec les résolutions prises ci-avant et pour les mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur "

régissant les sociétés commerciales et d'adopter le nouveau texte des statuts coordonnés,

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie du projet des statuts coordonnés et en avoir pris

connaissance.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte des statuts de la société par le nouveau texte

des statuts coordonnés ci-annexé et notamment les articles suivants ;

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION.

La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « DELPHI

GENETICS ».

ARTICLE 2; SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 6041 Charleroi, rue Antoine de Saint-Exupéry 5.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne par simple décision du conseil

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en résulte.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges

d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers ou en participation avec des tiers :

a) la gestion de tous éléments de propriété intellectuelle dans le domaine de la biologie moléculaire entendue au sens le plus large, en ce compris le dépôt, l'entretien, la défense, l'acquisition et l'exploitation directe et indirecte de brevets et demandes de brevets, marques de fabrique, marques commerciales, méthodes de fabrication et autres droits de propriété industrielle, l'acquisition, l'obtention, la cession ou rétrocession de licences ou sous-licences de brevets et demandes de brevets, marques, dénominations, ' procédés, inventions, savoir-faire et autres droits relevant du domaine de la biologie moléculaire ;

b) la recherche, la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de tous produits ainsi que la prestation de tous services dans le domaine de la biologie moléculaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

b.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

ARTICLE 5 : CAPITAL.

Le capital social est fixé à un million trente-cinq mille euros (1.035.000 euros).

Il est représenté par mille trente-cinq (1.035) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.035, représentant chacune un/mille trente cinquième 111035ème) du capital social, toutes entièrement libérées. (...)

ARTICLE 19 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1. La société est administrée par un conseil composé de minimum trois membres, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Un (1) membre est nommé par l'assemblée générale sur une liste de candidats présentés par la société en , commandite par actions Theodorus, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, avenue Joseph Wybran 40, ' inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.775.138 (RPM Bruxelles) ("Theodorus"). Theodorus dispose de ce droit aussi longtemps qu'elle est propriétaire de quarante (40) actions de la société. Theodorus communique au Président du conseil d'administration, cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, une liste de candidats. Cette liste doit contenir deux candidats au moins.

Si l'assemblée n'élit pas un candidat proposé par Theodorus, celle-ci aura la possibilité de présenter une nouvelle liste de candidats à une nouvelle assemblée à tenir endéans le mois.

A défaut pour Theodorus de présenter des candidats, l'assemblée générale pourra designer l'administrateur de son choix.

En cas de cession libre à une entité contrôlée conformément à l'article 16.2, ce droit de présentation des candidats pour un poste d'administrateur sera transféré au Tiers Offrant des actions de Théodorus.

2.Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il ' représente : il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent : il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent,

3.Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans au plus et sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

ARTICLE 20 : VACANCE.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, rassemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration en vue de pourvoir au remplacement.

Dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection de l'administrateur, conformément à l'article 19 des statuts. (...)

ARTICLE 24 : PROC ES-VERBAUX.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué.

ARTICLE 25 : POUVOIRS DU CONSEIL,

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que ta foi ou [es statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE 26 : GESTION JOURNALIERE.

1.Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion

- à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ou d'administrateur directeur;

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein, qui portent le titre de fondé de pouvoirs.

-Le conseil d'administration-peut déléguer des pouvoirs spéciauxàtout tout mandataire.---------------------

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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2.11 peut créer tout comité consultatif ou technique, confier la direction d'une au plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondé de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

3.Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.11 fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations. (...)

ARTICLE 29 ; REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou ' un officier ministériel et en justice

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par les délégués à cette gestion agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. (...)

ARTICLE 31 : CONTROLE,

1.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne

peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts. L'assemblée

générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

2.Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent; en cas de

modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux Annexes

au Moniteur Belge.

3.Par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du

Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE 32 : COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose

de tous les propriétaires d'actions, qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant

observation des prescriptions légales et statutaires.

En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis

à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu à l'usufruitier, sans

préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

ARTICLE 33 : REUNIONS.

1. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de mai à quatorze heures trente.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions,

L'assemblée générale extraordinaire se tient en Belgique, à l'endroit indiqué dans les convocations. (...)

ARTICLE 35 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit à l'assemblée générale, pourvu qu'ils soient inscrits

dans le Registre des actionnaires.

ARTICLE 36 : REPRESENTATION - VOTE.

1. Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire

ou non.

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux,

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

2.Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

ARTICLE 42 : PROCES-VERBAUX.

... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur délégué,

ARTICLE 43 : ECRITURES SOCIALES,

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année. (...) ,

ARTICLE 44 ; DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la Réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale

vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits

financiers attachés ou résultant d'une action.

ARTICLE 45 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES.

9, Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de ce(s) acompte(s) et la date de leur paiement,

2, Les dividendes de titres nominatifs et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. (...)

ARTICLE 49 ; REPARTITION,

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions,

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les ` actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les actions et les parts bénéficiaires. (..,)

R

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belge

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet  Notaire associé

Déposés en même temps : I expédition, I liste des présences, 4 procurations, 1 rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, I rapport du réviseur d'entreprises suite à l'augmentation du capital, I rapport spécial du conseil d'administration établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des Sociétés, I rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 560 du Code des Sociétés, 1 rapport du réviseur d'entreprises relatif à la suppression du droit de préférence en faveur de personnes déterminées, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'1'mutuia3. de commerce do Charleroi

ENTRE LE

2 it AVR. 2015

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0476.236.643

Dénomination (en entier) : DELPHI GENETICS

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue Antoine de Saint-Exupery, 5

6041 Charleroi (Gosselies)

Objet de l'acte : SA: modification des statuts

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles, le vingt et un avril deux mille quinze,

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « DELPHI GENETICS », ayant son siège social à 6041 Charleroi, me Antoine de Saint-Exupéry 5, ont pris les résolutions suivantes : DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 19, afin de remplacer à alinéa 2 les ternies « propriétaire de,' quarante (40) actions » par les termes « propriétaire de quatre-vingt (80) actions ».

TROISIÈME RESOLUTION

a) Démission et révocation d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission, de :

- Monsieur GABANT Philippe, domicilié Avenue du Bois Claude, 13, à 1340 Ottignies, de son mandat

d'administrateur, à compter du 5 mai 2014 ;

- Monsieur MILINKOVITCH Michel, domicilié Route des eaux-belles, 36, à 1243 Presinge (Suisse), de

son mandat d'administrateur, à compter du 13 février 2015 ;

L'assemblée décide de mettre un terme au mandat d'administrateur de :

- Monsieur STRAGIER Patrick, domicilié Rivage de Meuse 36, à 5100 Dave, à compter du 13 février']

2015 ;

- Madame MAGERMAN Françoise, domiciliée Rue Camille Lemonnier 45, à 1050 Bruxelles, à

compter du 13 février 2015 ;

b) Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de renouveler le mandat et/ou d'appeler à la fonction d'administrateur pour une durée de, six ans prenant cours à partir du 13 février 2015, les personnes suivantes qui, ensemble, composent le conseil`: d'administration :

Monsieur SZPIRER Cédric, domicilié rue de Boignée 83, 6224 Fleurus, immatriculé au registre.

national sous le numéro 72.10.17-169.30

La société privée à responsabilité limitée dénommée « NDKS », dont le siège social est établi avenue: du Château Rock 12, à 1410 Waterloo, immatriculée au registre des personnes morales sous lei, numéro TVA BE 0831.992.952, représentée par son représentant permanent, Monsieur DE PERMENTIER David, domicilié Avenue du Château Rock 12, à 1410 Waterloo, immatriculé au registre;: national sous le numéro 70.12.26-221.68 ;

La société privée à responsabilité limitée dénommée « AMNASSEN », dont le siège social est établi: avenue des Cormorans 15, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, immatriculée au registre des personnes;. morales sous le numéro NA BE 0877.651.545, représentée par son représentant permanent,£; Monsieur François Blondel, domicilié avenue des Cormorans 15, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,'; immatriculé au registre national sous le numéro 63.08.10-091.18 ;

Monsieur JANSSENS de VAREBEKE Philippus, domicilié Rampe de Floribois 5 à 1348 Louvain-la Neuve, immatriculé au registre national sous le numéro 47.05.21-241.54 ;

La société anonyme dénommée « Sambrinvest Spin-Off/Spin-Out », dont le siège social est établi'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir dereprésenter la personne morale à l'égard des tiers

AU verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

avenue Georges Lemaître 62, à 6041 Gosselies, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro NA BE 884.341.575, représentée par son représentant permanent, Madame Micheline Streel, domiciliée Rue de Beaumont 43  565G Clerínont-Lez-Walcourt, registre national numéro 620215-26222 ;

La société anonyme dénommée « Société de développement et de participation du bassin de Charleroi », en abrégé « Sambrinvest », dont le siège social est établi avenue Georges Lemaître, 62, 6041 Gosselies, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0427.908.867, représentée par son représentant permanent. Madame Anne Prignon, domiciliée Rue , Emile Servais, 28 à 6032 Mont-Sur-Marchienne, immatriculée au registre national sous le numéro 57.10.22-372.41 ; La société en commandite par actions dénommée « THEODORUS », dont le siège social est établi avenue Joseph Wybran 40, à 1070 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro NA BE 859.775.138, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean Van Nuwenborg, domicilié Schoolstraat 7, à 1745 Opwijk, immatriculé au registre national sous le numéro , 68,08.30-037.62 ;

Les administrateurs se réunissent immédiatement en Conseil d'administration pour désigner :

{iJ en qualité d'administrateurs délégués chargés de la gestion journalière de la société, pour une durée

équivalente à celle de leur mandat d'administrateur :

Monsieur SZPIRER Cédric, prénommé.

Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur SZPIRER Cédric est exercé à titre gratuit,

La société privée à responsabilité limitée dénommée « NDKS » prénommée, représentée comme dit

est.

{üJ En qualité de présidente du conseil d'administration, la société privée à responsabilité limitée dénommée « Amnassen », prénommée, représentée comme dit est. ...)

Pour extrait analytique conforme

Maître Sophie MAQUET

Sont déposés en même temps : 1 expédition  1 liste de présence -- 5 procurations  statuts coordonnés

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature