01/09/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
= ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e f f r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E N D R E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 3
7 8 7 0 L e n s
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
: ;
i ; I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E N D R E G E S T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 7 0 L e n s , P l a c e d u M a r c h é , 3 , N A B E 0 8 0 8 9 7 0 8 9 2 R P M M o n s , d r e s s é ; l e 1 9 a o u t 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e N i c o l a s D e m o l i n , à M a n a g e , ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A - R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s i ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t : ; m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t c e , e n v u e d e f a c i l i t e r l a t r a n s m i s s i c n d e s a c t i o n s a u x « j e u n e s a c t i o n n a i r e s » e t ; i ; d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e m o y e n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t d e 2 2 8 a c t i o n s a v e c a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s ,
2 . R e n o n c i a t i o n a u p r i n c i p e d u r e s p e c t d e l ' é g a l i t é e n t r e a c t i o n n a i r e s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
: : I n t e r v i e n t M o n s i e u r Y v e s F A G N I A R T , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , l e q u e l s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r s e u l l e s 2 2 8 a c t i o n s d o n t i l e s t t i t u l a i r e e n v u e d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t d é f i n i t i v e m e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , a u p r i n c i p e d e l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e : , d é c i d é e e t m a r q u e s o n a c c o r d p o u r q u e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o i t o p é r é e m o y e n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t d e : ; 2 2 8 a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r Y v e s F A G N I A R T p o u r l e p r i x d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s a v e c a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s ,
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d o n c s a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e ; d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r r e m b o u r s e m e n t à M o n s i e u r Y v e s F A G N I A R T , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , d e s 2 2 8 a c t i o n s d o n t i l e s t t i t u l a i r e p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t o r z e
: i m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) a v e c a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s . . "
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r "
; l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p o u r r a i n t e r v e n i r e n t o u t o u e n p a r t i e p a r p a i e m e n t e n e s p è c e s .
; ; L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à u n a c t i o n n a i r e e t
l ' a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e
I m
n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e ; ; e u r o s ( ¬ 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 5 6 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 5 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u : ; c a p i t a l s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I s I I 1 1 1 1 1 6 2 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
T i t r e B - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 5 6 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e
u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
- r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e d e i à 4 5 6 . »
T i t r e C - P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b J é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e
l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 ,
1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r n
- 1 ! ) *
R é s e r v é
a a l
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 1 9 7 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 F E V .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N D R E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 3 à 7 8 7 0 l e n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e D a v i d D e p r y , R u e d u R i v a g e , 3 à 7 8 7 0 L e n s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . E l l e l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t s ' e n g a g e à m e t t r e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t
d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , e n l a p e r s o n n e d e . M a d a m e N a t h a l i e R e n a u d , n é e à
M o n t r é a l l e 1 0 / 0 6 / 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e R u e d u R i v a g e 3 à 7 8 7 0 L e n s . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u
1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d a m e A n n e
C o u s s e m e n t .
M a d a m e A n n e C o u s s e m e n t p o r t e d é s [ o r s [ e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t j o u i t d e s p o u v o i r s d é c r i t s a u x
a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
A n n e C o u s s e m e n t , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 3 à 7 8 7 0 l e n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t e ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é à . 1 4 h 3 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s F a g n i a r t , n é à A l b e r t v i l l e l e 2 2 / 0 2 / 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é R u e F r é b u t t e 2 0 à 7 0 3 4 O b o u r g , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t s ' e n g a g e à m e t t r e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e . g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P a u l D e p r y , n é à W a s s e i g e s l e 3 1 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é R u e d e l ' O r 2 7 3 à A t t e r t . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a v i d D e p r y , n é à L e u v e n l e 2 5 / 0 5 / 1 9 7 4 e t d o m i c i l i é R u e d u R i v a g e , 3 à 7 8 7 0 L e n s . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A n n e C o u s s e m e n t , n é e à M o n s l e 1 2 / 1 0 / 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é e r u e d e l a F r o n t i è r e 9 7 à 7 3 7 0 B l a u g i e s . C e t t e n o m i n a t i o n . p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
1 ) N o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P a u l D e p r y , p r é n o m m é . M o n s i e u r P a u l D e p r y p o r t e r a d è s l o r s l e t i t r e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 ) D é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d a m e A n n e C o u s s e m e n t e t à M o n s i e u r D a v i d D e p r y , t o u s d e u x p r é n o m m é s . M a d a m e A n n e C o u s s e m e n t e t M o n s i e u r D a v i d D e p r y p o r t e r o n t d è s l o r s c h a c u n l e t i t r e . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t j o u i r o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d é c r i t s a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s . s t a t u t s .
D a v i d D e p r y , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N D R E G E S T I O N
I l t e n g e l
T R i ~ U N A L D E l ; O i v l M E R C E
M O N S G R E F F E
0 1 J U I l . , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.08.2012 12547-0537-008
23/02/2012
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(
U h ! 2 i 4 4 i 4 i 1 I h I
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 9 F E V . 2 0 1 2
o
R é
M o b
G r - e f 4 e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D e n d r e g e s t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 3
7 8 7 0 L e n s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T - M O D I F I C A T I O N ' D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E N D R E G E S T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e n s , P l a c e d u M a r c h é , 3 ( T V A B E ) 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2 R P M M o n s , s u i v i d ' u n , p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é s l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e N i c o l a s ' D e m o l i n , à M a n a g e , ( e n r e g i s t r é 4 r o l e s s a n s r e n v o i à S e n e f f e , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 3 1 f o l i o 5 0 c a s e 1 7 , r e c u 2 5 e u r o s ) , q u e :
1 . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ; ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t c e , e n v u e d e f a c i l i t e r l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s a u x « j e u n e s a c t i o n n a i r e s » e t d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e m o y e n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t d e 1 9 8 a c t i o n s a v e c a n n u l a t i o n
i i c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s .
2 . R e n o n c i a t i o n a u p r i n c i p e d u r e s p e c t d e l ' é g a l i t é e n t r e a c t i o n n a i r e s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u ; C o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
I n t e r v i e n t M o n s i e u r P a u l D E P R Y , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , l e q u e l s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r s e u l 1 9 8 a c t i o n s d o n t ' i l e s t t i t u l a i r e e n v u e d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e ' p r e n d a c t e d e c e q u e t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t d é f i n i t i v e m e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , a u p r i n c i p e d e l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t m a r q u e s o n a c c o r d p o u r q u e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o i t o p é r é e m o y e n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t d e ; 1 9 8 a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P a u l D E P R Y p o u r l e p r i x d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s a v e c a n n u l a t i o n ' c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d o n c s a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e : d e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r r e m b o u r s e m e n t à M o n s i e u r P a u l e , D E P R Y , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , d e 1 9 8 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 6 8 5 à 8 8 2 d o n t i l e s t t i t u l a i r e p o u r u n m o n t a n t ; d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) a v e c a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s d i t e s a c t i o n s .
i l L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r ;
i l l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p o u r r a i n t e r v e n i r e n t o u t o u e n p a r t i e p a r p a i e m e n t e n e s p è c e s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à u n a c t i o n n a i r e e t ; l ' a n n u l a t i o n c o n c o m i t a n t e d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l à : n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e , e u r o s ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 8 4 a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 6 8 4 , s a n s d é s i g n a t i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
T i t r e B M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e 2 5 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 2 , l a q u e l l e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T i t r e C M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
1 . M i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n s o u s T i t r e A
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 2 , 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 8 4 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e
u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
2 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s
C o m p t e t e n u d u f a i t q u ' i l a é t é c o n s t a t é q u e , n o n o b s t a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t l e f a i t q u e l a c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é , a u c u n t i t r e r e p r é s e n t a t i f d u c a p i t a l s o c i a l n ' a r e v ê t u l a f o r m e « a u p o r t e u r » d e p u i s l a c r é a t i o n d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t e n r a i s o n d e l ' i n t e r d i c t i o n l é g a l e d e c r é e r d e n o u v e a u t i t r e a u p o r t e u r d e p u i s l e t e l - j a n v i e r 2 0 0 8 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r l a f o r m e « a u p o r t e u r » p o u r l e s t i t r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e p r é v o i r q u e l e s t i t r e s s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s , e n m a n i è r e t e l l e q u e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
C h a q u e a c t i o n p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e d e 9 à 6 8 4 .
l l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d ' a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t , o u p a r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e s t r a n s f e r t s d e c r é a n c e s . »
3 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 E x e r c i c e s o c i a l - D a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d u s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e v i n g t - c i n q m a i à d i x - h u i t h e u r e s . »
4 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 : L i q u i d a t e u r à l a r è g i e m e n t a t i o n e n v i g u e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . »
5 . S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' « A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e p a r l e s é t r a n g e r s
d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s » d e s s t a t u t s .
T i t r e C D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l D E P R Y , n é à W a s s e i g e s , l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à N o t h o m b ( A t t e r t ) , R u e d e l ' O r , 2 7 3 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t s ' e n g a g e à m e t t r e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r D a v i d D E P R Y , n é à L e u v e n , l e 2 5 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à L e n s , r u e d u R i v a g e , 3 , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- M o n s i e u r Y v e s E u g è n e L é o n F A G N I A R T n é à A l b e r t v i l l e ( e x - C o n g o b e l g e ) , l e 2 2 f é v r i e r 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à O b o u r g , r u e F r é b u t t e , 2 0 .
- M a d a m e A n n e J a c q u e l i n e H é l è n e A g n è s C O U S S E M E N T , n é e à M o n s , l e 1 2 o c t o b r e 1 9 7 3 , r u e d e l a F r o n t i è r e , 9 7 .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e D P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e
l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s ,
2 . l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e
1 . n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r Y v e s E A G N I A R T , p r é n o m m é , M o n s i e u r Y v e s F A G N I A R T p o r t e r a d è s l o r s l e t i t r e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t j o u i r a d e s p o u v o i r s d é c r i t s a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
2 . d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d a m e A n n e C O U S S E M E N T e t à M o n s i e u r D a v i d D E P R Y , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
M a d a m e A n n e C O U S S E M E N T e t M o n s i e u r D a v i d D E P R Y p o r t e r o n t d è s l o r s c h a c u n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t j o u i r o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d é c r i t s a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N i c o l a s D e m o f i n , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 22.08.2011 11433-0130-008
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 16.09.2010 10544-0164-007
10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M 1 E R C E
3 0 M I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e n d r e G e s t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 3 7 8 7 0 L e n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 a u s i è g e d e l e s o c i é t é à 1 4 h 0 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e N a t h a l i e R e n a u d , R u e d u R i v a g e , 3 à 7 8 7 0 L e n s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 . E l l e l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t s ' e n g a g e à m e t t r e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r D a v i d D e p r y , n é à L o u v a i n l e 2 5 / 0 5 / 1 9 7 4 , d o m i c i l i é R u e d u R i v a g e 3 à 7 8 7 0 L e n s , C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P a u l D e p r y , n é à W a s s e i g e s l e 3 1 / 1 2 / 1 9 4 7 e t d o m i c i l i é R u e d e l ' O r 2 7 3 à A t t e r t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e A n n e C o u s s e m e n t , n é e à M o n s l e 1 2 / 1 0 / 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é e R u e d e l a F r o n t i è r e 9 7 à B l a u g i e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d a m e A n n e C o u s s e m e n t e t à M o n s i e u r D a v i d D e p r y , t o u s d e u x p r é n o m m é s , M a d a m e A n n e C o u s s e m e n t e t . M o n s i e u r D a v i d D e p r y p o r t e r o n t d è s l o r s c h a c u n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t j o u i r o n t d e s p o u v o i r s d é c r i t s , a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
A n n e C o u s s e m e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1
1 5 1 1 1 3 9
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 28.08.2015 15499-0096-009