21/10/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
A r t i c l e 4 . : D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s é l è v e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 . : G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s o u n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , a v e c l a c c o r d d u g é r a n t s t a t u t a i r e s i l y e n a u n , n o m m e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d o n t e l l e d é t e r m i n e l a d u r é e d e s m a n d a t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r s p o u v o i r s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . A r t i c l e 1 4 . P o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e .
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . A r t i c l e 1 5 . : P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
U n g é r a n t n e p o u v a n t a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r q u e p a r u n a u t r e g é r a n t . L e m a n d a t p e u t ê t r e c o n f é r é p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e e t l a p r e u v e é c r i t e d e l ' e n v o i c h e z l ' e x p é d i t e u r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e s o r d i n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 5 . : D é l i b é r a t i o n s - V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e V o t e é l e c t r o n i q u e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e r e p r e n a n t l o r d r e d u j o u r e t l é n o n c é d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e . L a s s o c i é d o i t i n d i q u e r s é p a r é m e n t s o n a p p r o b a t i o n o u s o n r e j e t d e c h a q u e d é c i s i o n .
U n a c c o r d c o n d i t i o n n e l o u u n a c c o r d s o u s r é s e r v e e s t a s s i m i l é à u n r e j e t . L a l e t t r e c o n t e n a n t l e v o t e d o i t ê t r e d a t é e e t s i g n é e p a r l a s s o c i é e t a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s c i n q j o u r s à l a v a n c e . E l l e n e p e u t ê t r e o u v e r t e p a r l e p r é s i d e n t q u à l a s s e m b l é e m ê m e .
P a r a l l è l e m e n t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e v o t e é l e c t r o n i q u e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é à c o n d i t i o n s q u e l e s e x i g e n c e s é v e n t u e l l e s d i d e n t i f i c a t i o n e t d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e i m p o s é e s p a r l a g é r a n c e s o i e n t r e n c o n t r é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p e r t e d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e e n v e r r a a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u c o m m i s s a i r e , p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u a u t r e p o r t e u r d i n f o r m a t i o n , u n e l e t t r e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n , e t d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e c i r c u l a i r e s i g n é e e n d é a n s l e d é l a i y p r é c i s é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s l e d é l a i p r é v u d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s s u r t o u t e s l e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l o r d r e d u j o u r n a p a s é t é o b t e n u , l e s p r o p o s i t i o n s
d e r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à t o u s l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n o n a d o p t é e s . I l
p e u t ê t r e d é r o g é à c e t t e p r o c é d u r e d é c r i t e a u x d e u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t d e l a c c o r d u n a n i m e d e
t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l a r t i c l e 2 7 1
d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 7 . : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 9 . : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t
d u n e x e r c i c e .
S u r l e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e
l a g é r a n c e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A r t i c l e 3 0 . : D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n p o u r r o n t a v o i r l i e u d a n s u n s e u l a c t e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 1 . : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d a b o r d à
r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l é g a l i t é
e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S O U S C R I P T I O N S - L I B E R A T I O N .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u p r i x d e
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p a r p a r t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s
o n t é t é l i b é r é e s p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t t e f i n d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) s e t r o u v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é c e q u a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u
c e r t i f i c a t é t a b l i e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e d e r n i e r p a r l a b a n q u e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L a p r e m i è r e
a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
N o m i n a t i o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
E s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m o n s i e u r J e a n D E R R E U M A U X ,
p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é c i - a v a n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
I l e s t d o n n é m a n d a t à m a d a m e M a r i o n A u b r u n , d e m e u r a n t à M a r c q - e n - B a r o e u l ( F r a n c e ) , r u e L é o n
R o b i c h e z , 1 8 a f i n d ' e x é c u t e r , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , r e c o n n u d e s o n c h o i x ,
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s a d m i n i s t r a t i v e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( d e m a n d e d ' u n
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t ) a i n s i q u ' a u x s e r v i c e s
d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d ' o u v e r t u r e d ' a c t i v i t é )
L e ( s ) m a n d a n t ( s ) d é c l a r e ( n t ) a u s u r p l u s q u ' i l ( s ) ( e l l e ) ( s ) a ( o n t ) é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é ( s ) ( e ) ( e s )
d u c o û t d e s p r e s t a t i o n s , o b j e t s d u p r é s e n t m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
U N I Q U E M E N T D E S T I N E A U G R E F F E
D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N o t a i r e A l a i n M A H I E U
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1