14/01/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E S A F M E T A L I N D U S T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d - R o u t e , ' 1 3 5
7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x )
` : O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r è M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ` , ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e « D E S A F M E T A L I N D U S T R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 3 0 T o u r n a i ( G a u r a i n - R a m e c r o i x ) , G r a n d ' R o u t e , 1 3 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e . e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 0 5 . 0 0 0 E U R ) à v i n g t - F ' c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x d e u x m i l l e c i n q u a n t e ( 2 . 0 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e ' s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r d é b i t d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t - a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t , s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t , d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s d a n s l e d i t a r t i c l e .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a , ° d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e '
, ' i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e s a s s o c i é s d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p l i c a t i ô n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 , l a q u e l l e a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n ° e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 ' o c t o b r e 2 0 1 4 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t - s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U i . e 9 , t - - , h - t z
n 3 _ 0 1 . 2 0 1 k
T R I B U N A L D E C O M M E R C E i i e e U R , N A I
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e i g e
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 4 8 . 3 8 2
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
< b e l g e
E i j l a g e n T i i j T i e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 0 5 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 2 0 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 0 5 1 à 4 1 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 8 7 , 8 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e i N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e ; l e c a p i t a l é t a n t , p a r s u i t e , e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 0 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t ( 4 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 0 5 . 0 0 0 E U R ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t ( 4 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t m i l l i è m e ( 1 / 4 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
7 ° ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
' D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e