F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e G é n é r a l L e m a n 1 0 - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E M O N S I E U R C h r i s t i a n D E C O T I G N I E S
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t c o n s t i t u é e r é g u l i è r e m e n t p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r l é g a l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
- d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C h r i s t i a n D e c o t i g n i e s
- n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
- c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é c i s i o n d e m o n s i e u r C h r i s t i a n D e c o t i g n i e s d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p r e n d e f f e t a u j o u r d ' h u i 1 e L j a n v i e r 2 0 1 3 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e c o t i g n i e s , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u S o u r d e a u 1 2
7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( S S )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ( s i g n é e )
V A N D E P U T T E A n n e - M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t l l i t i u i l i i i . l j 1 1 1 u u i 1 1 1 u u
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 4 . 7 5 9 . 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V A G E S T
B R I C H G r e f f t
O E P r : ; r - r , , ( _ ! ( - - 1 = : 7 T E L E A U X ~ ~ Z l i e
a s s u m é
;
, _ . ~
" " " " " F , ' , ' r ' 7 . C . ( , ;
- n v r
. I s
f D I L G r e f f e ' ,
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d z . 1
i
F
L . 1 1 1 1 1 1 M 9 1 1
_ 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
í ' f t t l r t a l d e C o r , m e r c e d e T o u r n a i
d é p o e a u g r e f f e l e 2 5 J U I N 2 9 9 5
G - f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 5 9 . 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V A G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u S o u r d e a u 1 2 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z A n v a i n g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e V a n d e P u t t e A n n e - M a r i e , R u e d u S o u r d e a u 1 2 à 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D e c o t i g n i e s J e a n - F r a n ç o i s , R u e B r u y è r e 8 0 A à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n .
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e b i l a n c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ( s i g n é )
V A N D E P U T T E A n n e - M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e