24/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` ` i I : , 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i " - . F - . i i r i _ F 1
1 J 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1
ç \ c ' . ~ ~ ~ I ~ i 2 C 1 4
~ 1 T i t i # B U N ! A G r @ f f e C O í = r t M E R C E
~ ' -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 2 4 2 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V I A E N E G E S T I O N P A T R I M O N I A L E S P R L
( e n a b r é g é ) : D G P S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 4 0 T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , Q u a r t i e r A l b e r t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L » M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e G E N 1 N , à T o u r n a i , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E V I A E N E G E S T I O N P A T R I M O N I A L E S P R L , E n a b r é g é D G P S P R L » i n s c r i t e a u R P M d e T o u r n a i s o u s l e n ° 8 0 6 . 2 4 2 . 5 2 1 e t à i a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n ° 0 8 0 6 . 2 4 2 . 5 2 1
d o n t l e s i è g e e s t à T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , Q u a r t i e r A l b e r t , 8 , c o n s t i t u é e ( s o u s l e n o m d e « M G D C O N S U L T » s u i v a n t a c t e d e m o n M i n i s t è r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n ° 1 4 9 3 1 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r N o u s , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 2 0 1 2 0 8 1 0 1 4 0 1 2 0
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e e t e n l a p r é s e n c e d e I ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ( t i t u l a i r e d e s C e n t p a r t s , s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ) , e t g é r a n t u n i q u e , à s a v o i r :
M o n s i e u r D e v i a e n e D a v i d P i e r r e P a u l , g e s t i o n n a i r e , , n é à T o u r n a i l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e ( N N 7 4 0 7 2 0 3 0 3 2 1 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , 8 , Q u a r t i e r A l b e r t , é p o u x s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e M é l i c e F l o r e n c e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e f a i t s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 - a y a n t v o t é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s , a v e c r e t e n u e d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r c e q u i r e p r é s e n t e u n d i v i d e n d e n e t d e n o n a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) ; l ' a c t i o n n a i r e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e s p r é s e n t e s e s t r é a l i s é e a u m o y e n d e c e s d i v i d e n d e s n e t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( 9 2 ) .
P R E M i è R E R é S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T E N E S P è C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r é c i t é , ( a u m o y e n d e s o n d i v i d e n d e n e t ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a é t é e f f e c t u é , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a
K e y t r a d e B a n k s o u s l e n ° 6 5 1 - 6 0 0 9 5 3 4 - 0 2 . , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I è M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R é A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e .
C o n s t a t a t i o n q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , p e u t d e v e n i r d é f i n i t i v e .
T R O I S I è M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e s a r t i c l e s C I N Q e t S I X d e s s t a t u t s , p o u r t e n i r c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e c i n q d e v i e n t
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t
a c t i o n s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é
L ' a r t i c l e s i x d e v i e n t : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
a ) L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
b ) L o r s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l a s o c i é t é a a u g m e n t é s o n c a p i t a l d e n o n a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r é c i t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : D I V E R S
L e g é r a n t a u r a t o u s p o u v c i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e G E N I N s o u s s i g n é .
F R A I S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s
p r é s e n t e s , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à 1 . 7 6 6 , 2 9 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s e x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u r
M o n i t e u r
b e l g e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 28.08.2013 13472-0432-010
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 29.08.2012 12466-0033-010
10/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 2 4 2 5 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G D C o n s u l t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o i n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a r t i e r A l b e r t , 8 7 5 4 0 R U M I L L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e n o m - e x t e n s i o n d ' o b ; e t
T e x t e i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e G E N i N , à T o u r n a i , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e d i x - n e u f j u i l l e t 2 0 1 2 v o l 3 0 2 f o l 3 8 c a s e 1 3 r ô l e d e u x r e n v o i s a n s r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M G D C o n s u l t » i n s c r i t e a u R P M d e T o u r n a i s o u s l e n ° 8 0 6 , 2 4 2 . 5 2 1 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n ° 0 8 0 6 . 2 4 2 . 5 2 1
d o n t l e s i è g e e s t à T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , Q u a r t i e r A l b e r t , 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d e m o n M i n i s t è r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8 s o u s i e n ° 1 4 9 3 1 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e e t e n l a p r é s e n c e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ( t i t u l a i r e d e s C e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ) , e t g é r a n t u n i q u e , à s a v o i r :
M o n s i e u r D e v i a e n e D a v i d P i e r r e P a u l , g e s t i o n n a i r e , , n é à T o u r n a i l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e ( N N 7 4 0 7 2 0 3 0 3 2 1 ) , d o m i c i l i é à T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , 8 , Q u a r t i e r A l b e r t , é p o u x s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e M é l i c e F l o r e n c e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x
E X P O S E D U P R E S I D E N T
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , d a t é d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
L a s o c i é t é n ' é t a n t p a s p o u r v u e d e c o m m i s s a i r e , i l n ' a p a s é t é é t a b l i d e r a p p o r t p a r c e d e r n i e r . ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n 1 ) s u p p r i m a n t l a m e n t i o n d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , 2 ) s u p p r i m a n t l a d e r n i è r e p h a s e d e c e t a r t i c l e e t 3 ) é t e n d a n t l ' o b j e t s o c i a l ; d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e ;
- L e s a c t i v i t é s d e « r e l a t i o n s p u b l i q u e s » e t d ' a p p o r t e u r d ' a f f a i r e s à t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e ;
- L ' a c t i v i t é d e b u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e p a t r i m o n i a l e , c o m m e r c i a l e , f i s c a l e ,
s o c i a l e e t i n f o r m a t i q u e ;
- L e n é g o c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- L e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s .
Ç i ~ Ï ~ , ' - i ~ ~ ~ . \ . . V "
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D E r , e . l \ F A `
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s ,
- L ' a c t i v i t é d ' a g e n t d e c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l e s a u t o r i t é s b e l g e s c o m p é t e n t e s .
- L e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ,
- L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n e t t o u s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t o b j e t s i m i l a i r e , i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : D e v i a e n e G e s t i o n P a t r i m o n i a l e S P R L ,
e n a b r é g é D G P S P R L . , e t d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e u n e n c o n s é q u e n c e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T 1 Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e .
R é s e r v é ' ' a u M o r i i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
13/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 2 4 2 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G D C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : Q U A R T I E R A L B E R T 8 - 7 5 4 0 R U M I L L I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s } d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 N O V E M B R E 2 0 1 1
L ' a s s o c i é d e l a S P R L M G D C O N S U L T s ' e s t r é u n i c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 , D é m i s s i o n g é r a n t
2 . D é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
3 . N o m i n a t i o n g é r a n t
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d D E V I A E N E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r D a v i d D E V I A E N E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 0 1 1 1 0 / 2 0 1 1 .
3 , L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t e :
- L a S P R L M G D P A T R I M O N I A L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d D E V I A E N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s Q u a r t i e r A l b e r t n ° 8 à 7 5 4 0 R u m i l l i e s ( N N 0 8 4 0 . 8 8 9 . 0 4 0 )
L e m a n d a t d e l a S P R L M G D P A T R I M O N I A L s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t p r e n d e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
S P R L M G D P A T R I M O N I A L
r e p r é s e n t é e p a r D a v i d D E V I A E N E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e M o n b e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 26.08.2011 11432-0419-011
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 11.07.2011 11273-0317-011
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 27.08.2015 15475-0503-010
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 31.08.2016 16515-0193-011