30/07/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 3 6 r u e V i l l a d e s R o s e s 6 2 8 0 G E R P I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e á s s o c i é h i e B E L L O T T O à C h â t e l e t , e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , V o l u m e 1 8 5 , f o l i o 5 6 , c a s e 1 4 , 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e 2 5 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t é l i m i t é e " D E W O L F M A N A G E M E N T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 2 8 0 G E R P I N N E S , r u e V i l l a d e s R o s e s , 3 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h è l e H e b e t t e , à H o u f f a l i z e , l e s e p t a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 7 5 2 8 .
a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t ; t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 4
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , e n o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t e n c o n s e i l s f i n a n c i e r s . E l l e p o u r r a a u s s i a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e à l a s i e n n e .
E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r é g a l e m e n t d e l a v e n t e d e b i e n s m e u b l e s a i n s i q u e ! a g e s t i o n d e f o r t u n e . E l l e p o u r r a a u s s i :
- a c c o m p l i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d e c o n s e i l e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , d ' a n a l y s e f i n a n c i è r e e t d ' é t u d e d e m a r c h é , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l s , e t d ' a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , s t r a t é g i q u e s , a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l a r g e d u t e r m e . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r o u p r e n d r e p a r t o u p r e n d r e i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
- e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
- s ' i n t é r e s s e r à l a c o n s t i t u t i o n e t à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t à l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l ' a c q u i s i t i o n , ! a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n p o u r t o u s c o r p s d ' é t a t , l ' a c h a t , l a v e n t e i m m o b i l i è r e e t l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
' j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T P ' F
1 9 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D E W O L F M A N A G E M E N T
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e
V o l e t B - S u i t e
i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i ' s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i r é a l i s e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- l ' e x p l o i t a t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e s e r v i c e s d ' a s s u r a n c e s . E n c e t t e q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , e l l e p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r a u c o n s e i l , c o u r t a g e , n é g o c i a t i o n e t g e s t i o n e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e , e t d e r é a s s u r a n c e s e n t o u t g e n r e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s o o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ( e t d e v r a l e c a s é c h é a n t n o m m e r a l o r s u n « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » )
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e n o t a i r e r a p p e l l e q u ' i l e x i s t e d e s r è g l e s d ' a c c è s à c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s , e t l ' u t i l i t é d e c o n t a c t e r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e à c e t t e f i n ; m o y e n n a n t q u o i , i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 . § . . , 2 d u . C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e , M o n s i e u r L a u r e n t D E W O L F , g é r a n t , e n q u a l i t é d e r e l r é é e n t a n t p e r m a n e n t a g i s s a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e a r t i c l e p a r a r t i c l e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s p r é v u s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r t é a u k M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e