DFM SAVEURS

Dénomination : DFM SAVEURS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 451.326.152

Publication

29/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.06.2013, DPT 22.10.2013 13636-0440-014
26/07/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera ptbli�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commsrce

` 1 z pua. 2013 I

CHARLEROI

Greffe

D�nomination : Forme juridique : DFM SAVEURS

Si�ge : SOCIETE ANONYME

N� d'entreprise : Objet de l'acte 6180 Courcelles, rue des Combattants, 26B-28

0451.326.152

SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS; CONSTATATION DE LA NULLITE DES ACTIONS D�TENUES PAR LA SOCIETE; MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE; MODIFICATION DES STATUTS; NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u le 5 juillet 2013, par Ma�tre Val�rie DEPOUHON, Notaire � la r�sidence de Trazegnies (Commune de Courcelles), Enregistr� � Fontaine-l'Ev�que le 09/07/2013, volume 529, folio 96, case 14, trois r�les, sans renvoi, sign� Le Receveur M. Stoquart qui a per�u 50E, il r�sulte que :

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DFM SAVEURS�' ayant son si�ge social � 6180 Courcelles, rue des Combattants, 26B-28, inscrite au registre des Personnes Morales de Charleroi sous le num�ro 0451.326.152 et immatricul�e � la TVA sous le num�ro BE451.326.152.

Constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e selon acte re�u par le Notaire Vincent van Drooghenbroeck, � Charleroi, le 26 novembre 1993, publi� aux Annexes du Moniteur belge, sous la r�f�rence 931217-140 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois selon acte re�u par le Notaire Pierre-Michel De Vuyst, � Borsbeke, le 7 mai 2004, publi� aux Annexes du Moniteur belge sous la r�f�rence 20040528/079266.

Etaient pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires ci-apr�s nomm�s qui ont d�clar� �tre propri�taires du nombre d'actions ci-apr�s indiqu� :

1.Monsieur DUBOIS Bertrand Marie Robert, n� � Dakar (S�n�gal), le 21 juin 1948, �poux de Madame Sophie de Stexhe, domicili� � 1380 Lasne, rue de Lasne, 79, propri�taire de 300 actions.

2.Monsieur MINGUET Beno�t Henri L�on L�opold, n� � Vilvoorde, le 27 d�cembre 1951, �poux de Madame Marianne For�t, domicili� � 5030 Gembloux, avenue Georges B�doret, 29, propri�taire de 300 actions.

EEnsembie six cents (600) actions. Les 120 actions restantes �tant d�tenues par la soci�t� � DFM: SAVEURS � depuis le 31 mars 2011.

L'assembl�e a abord� la discussion de l'ordre du jour et, apr�s en avoir d�lib�r�, a pris les r�solutions" suivantes :

Premi�re r�solution

Suppression de la valeur nominale des actions

L'assembl�e a d�cid� de supprimer la valeur nominale des actions.

L'assembl�e a d�clar� que les actions ont toujours �t� nominatives ainsi qu'il r�sulte du livre des

actionnaires.

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

Constatation de la nullit� des actions d�tenues par la soci�t�

L 'assembl�e a constat� la nullit� des 120 actions d�tenues par la soci�t� en raison de l'expiration de la: p�riode maximale de d�tention.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle a d�cid� que le capital social sera repr�sent� 'far 600 actions sans d�signation de valeur nominale.

Chacun des actionnaires pr�sent a d�clar� express�ment accepter ce qui pr�c�de.

Les 600 actions sont donc d�tenues comme suit :

-Monsieur DUBOIS : 300 actions.

-Monsieur MINGUET : 300 actions.

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale afin de pr�voir que l'assembl�e g�n�rale

annuelle se tiendra le ler lundi du mois de septembre de chaque ann�e � 18 heures.

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution

Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de,

* article 5 : l'assembl�e a d�cid� de supprimer le texte de l'article 5 pour le remplacer par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � septante-deux mille euros.

Il est repr�sent� par 600 actions sans d�signation de valeur nominale.�

* article 9 : l'assembl�e a d�cid� de supprimer le texte de l'article 9 pour le remplacer par le texte suivant :

� Toutes les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au

si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

* article 24 : l'assembl�e a d�cid� de supprimer le texte du ler paragraphe de l'article 24 pour le remplacer

par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le ler lundi du mois de septembre de chaque ann�e � 18 heures.

�

Vote ; cette r�solution, vot�e article par article, a �t� adopt�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution

Nomination d'administrateurs

Sont intervenus :

1/ Monsieur Olivier Marie Robert Jean G�rard DUBOIS, n� � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 1979, domicili� � 5030 Beuzet, rue de la Station, 16.

2/ Monsieur Fran�ois Marie Jean DUBOIS, n� � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 6 janvier 1981, domicili� � 1420 Braine l'Alleud, Avenue de la Crini�re, 16 x repr�sent� par Monsieur Bertrand DUBOIS, pr�nomm�, en vertu d'une procuration.

3/ Madame Marie-Sophie Denise Jeanne DUBOIS, n�e � Ottignies-louvain-la-Neuve, le 2 juin 1977, domicili�e � 7060 Soignies, rue Clerbois, 26, repr�sent�e par Monsieur Bertrand DUBOIS, pr�nomm�, en vertu d'une procuration.

4/ Monsieur Lionel Lucien Raymond MINGUET, n� � Woluw�-Saint-Lambert, le 12 d�cembre 1982, domicili� � 5030 Gembloux, avenue Georges B�doret, 29.

5/ Madame Jasmine Marie Claire MINGUET, n�e � Namur, le 29 janvier 1980, domicili�e � 5030 Gembloux, rue A-Mau, 19.

6/ Madame Marianne Louisa Fernande FOR�T, n�e � Namur, le 18 novembre 1951, domicili�e � 5030 Gembloux, avenue Georges B�doret, 29.

L'assembl�e a d�cid� de nommer comme administrateurs pour une dur�e de six ans :

" Monsieur Olivier DUBOIS, pr�nomm�,

'Monsieur Fran�ois DUBOIS, pr�nomm�,

" Madame Marie-Sophie DUBOIS, pr�nomm�e,

" Monsieur Lionel MINGUET, pr�nomm�,

" Madame Jasmine MINGUET, pr�nomm�e,

" Madame Marianne FORET, pr�nomm�e.

Tous pr�sents ou repr�sent�s et qui ont accept� le mandat qui leur a �t� conf�r�.

Ces mandats ne seront pas r�mun�r�s sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

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Volet B - Suite

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimite.

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de conf�rer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� par Nous, Val�rie DEPOUHON, Notaire r�sidant � Trazegnies.

D�pos� en m�me temps

- exp�dition de l'acte

- procurations

- statuts coordonn�s.

2

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R�serv� 4

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 04.06.2012, DPT 28.08.2012 12464-0157-016
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 06.05.2011, DPT 03.01.2012 12001-0536-016
30/12/2011

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au

Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0451.326.152

D�nomination

(en entier) : DFM SAVEURS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue des Combattants 26b et 28 � 6180 COURCELLES

Objet de l'acte : d�mission - rachat actions propres

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31.03.2011 :

A l'unanimit� l'assembl�e a pris acte des r�solutions suivantes :

-D�mission du poste d'Administrateur de Madame COURANT-BELLEFROID avec effet ce jour.

- Autorisation donn�e � la soci�t� pour acqu�rir 120 actions propres, par pr�l�vement sur les b�n�fices report�s.

Ces d�cisions sont accept�es � l'unanimit�.

DUBOIS Bertrand MINGUET Beno�t

Administrateur-d�l�gu� Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/03/2011

��Mod2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0451.326.152

D�nomination

(en entier) : DFM SAVEURS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue des Combattants 26b et 28.� 6180 COURCELLES

Objet de l'acte : Renouvellement mandats

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 04.03.2011 :

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Greffe

A l'unanimit� et par votre sp�cial l'assembl�e d�cide de reconduire et confirmer pour une p�riode de 6 ans; les mandats suivants :

-Monsieur DUBOIS Bertrand au poste de Pr�sident et administrateur-d�l�gu� ;

-Monsieur MINGUET Beno�t au poste d'administrateur-d�l�gu� ;

-Madame COURANT-BELLEFROID Denise au poste d'administrateur.

Leurs mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

DUBOIS Bertrand MINGUET Beno�t

Administrateur-d�l�gu� Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2010 : CH178988
15/10/2009 : CH178988
31/10/2008 : CH178988
26/09/2007 : CH178988
06/11/2006 : CH178988
08/08/2005 : CH178988
20/08/2004 : CH178988
28/05/2004 : CH178988
19/08/2003 : CH178988
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 30.10.2015 15660-0572-014
17/07/1999 : CH178988
17/12/1993 : CH178988

Coordonnées
DFM SAVEURS

Adresse
RUE DES COMBATTANTS 26B-28 6180 COURCELLES

Code postal : 6180
Localité : COURCELLES
Commune : COURCELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DFM SAVEURS

Coordonnées
DFM SAVEURS