04/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 i j i . 1 1 A 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 0 2 7 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I V A L E R I O
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 3 7 0 D O U R , R U E D E B O U S S U , 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L " - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L o u i s L H O T E , N o t a i r e a s s o c i é à D o u r , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e I D o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - M I L L E E U R O S ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i è m i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s ( 2 . 8 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e c e t t e s o m m e d é D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 q a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e ! a B a n q u e B e l f i u s ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i a é t é i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e m ê m e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) E U R O S .
I I e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 3 . 4 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 3 . 4 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
a ) « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L o u i s L h ô t e , N o t a i r e a s s o c i é à D o u r , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u i n z e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s ( 6 1 5 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b ) A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L o u i s L h ô t e , N o t a i r e a s s o c i é à D o u r , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , »
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V a l e n t i n o D l V A L E R I O , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 D o u r , r u e d e B o u s s u , 7 1 , M o n s i e u r A n g e l i n o D l V A L E R I O , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 D o u r , r u e d e B o u s s u , 4 4 e t M a d a m e A n n a C O M O , d o m i c i l i é e à 7 3 7 0 D o u r , r u e d e B o u s s u , 7 1 , q u i o n t a c c e p t é c h a c u n s é p a r é m e n t .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r V a l e n t i n o D l V A L E R I O , M o n s i e u r A n g e l i n o D l V A L E R I O e t M a d a m e A n n a C O M O , t o u s t r o i s p r é n o m m é s , p o u r a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r < I b L i
2 4 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V a l e n t i n o D l V A L E R I O , q u i a a c c e p t é e t à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a d a m e A n n a C O M O , q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L o u i s L H O T E , N o t a i r e a s s o c i é à D o u r .
D E P O S E S E N M Ë 1 V I E T E M P S
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e