N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 9 7 . 1 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D I A M A N T B O A R T I N T E R N A T I N A L
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
;
: . i . - G r e f f e 1 1 J U I N 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T I S A N S 6 0 , B - 7 8 2 2 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e s d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E x t r a i t d i ; P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
5 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R P O U R U N E P E R I O D E D E T R O I S A N S ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 à 2 0 1 6 à E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m ( I R E B 1 6 0 ) .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , a s s o c i é ( I R E A 0 1 7 2 7 ) L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 2 , 0 0 0 , 0 0 E u r o s ( h o r s T V A e t d é b o u r s ) . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
P i e r r e A n d a r y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F d r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E . A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T I S A N S , 5 0 Z . I . n ° 2 , 7 8 2 2 A T H ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 2 m a i 2 0 1 3
E t a n t d o n n é q u e l e u r m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B o r t o l a m e o t t i
- M o n s i e u r P i e r r e A n d a r y
L e u r m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D i t . ï
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l r i 0 4 J i m 2 0 1 3
"
X 1 1 1 + 1 1 1 + r i V e l r r ,
O r e f f i E r a 8 s l e a t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 9 7 . 1 8 0 D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : D I A M A N T B O A R T I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é 1 1 1 1 1 1 , 1 c 1 1 1 1 1 1 1 m i n i i i n o i n i o n 9 s o e a "
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e 7 , t i r n i l
d é p o s é a u g r e f f e l e 5 J U I N 2 0 1 1
u y
G r e f f i e r : s s u i a é
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e 0 4 6 6 . 3 9 7 . 1 8 0
D I A M A N T B O A R T I N T E R N A T I O N A L S A
S A
A V E N U E D E S A R T I S A N S , 5 0 , B - 7 8 2 2 A T M
N O M M I N A T I O N R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 v A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e I g
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e s o i t M o n s i e u r J e a n F o s s i o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o i t M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e s c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t , B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s