DICARTIS

Dénomination : DICARTIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 820.040.374

Publication

09/05/2014

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;Volet B E Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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uheAVR. 2014

N� d'entreprise : 0820.040.374

D�nomination (en entier): DICARTIS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1030 Schaerbeek, Rue Vandermeersch 75

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Modification de l'objet social et du si�ge social Traduction des statuts D�mission Nomination

D'un proc�s-verbal dress� par Yves GRIBOMONT, Notaire � Seneffe, [e deux avril deux mille quatorze. Il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� a pris les r�solutions suivantes :

1.- Ratification de la d�mission du g�rant

Vu que Monsieur SERRUYS Philippe, g�rant de la soci�t�, a pr�sent� sa d�mission de ces fonctions et conform�ment � [a d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s du 31.03.2014, l'assembl�e d�clare accepter: cette d�mission et donner d�charge au g�rant d�missionnaire pour l'exercice de son mandat,

2.- Ratification de la nomination d'un nouveau g�rant

Conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s du 31.03.2014, l'assembl�e d�cide de

nommer aux fonctions de g�rant unique pour une dur�e ind�termin�e, Madame STROOBANT Catherine (NN

570312.006.76), domicili�e � 7180 Seneffe, avenue Nouvelle 7, qui accepte.

Elle exercera � ce titre tous les pouvoirs pr�vus � l'article 11 des statuts sous sa seule signature.

Son mandat sera gratuit, sauf d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure.

3.- Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � l'adresse ci-dessous avec effet � la date de ce jour :

7180 Seneffe, avenue Nouvelle, 7

4.- Modification de l'objet social

Apr�s lecture du rapport de la g�rance �tabli par Madame STROOBANT en sa qualit� de nouvelle g�rante d�sign�e par l'assembl�e g�n�rale du 31.03.2014, conform�ment � ['article 287 du Code des Soci�t�s, dont tous les associ�s pr�sents reconnaissent avoir re�u copie et avoir pris connaissance, auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du 31.03.2014, soit � une date remontant � moins de trois mois, l'assembl�e d�cide de remplacer la description actuelle de l'objet social par les dispositions suivantes :

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

- Conception et Production publicitaire,

- Conception de logos et tous documents (brochures, plaquettes de soci�t�, fardes, catalogues,

R�alisation et pose de lettreges en g�n�ral (v�hicules, vitrines, panneaux, ..,),

- R�alisation de panneaux publicitaires sur tous supports,

- R�alisation de plaques de prestige,

- R�alisation d'enseignes,

- R�alisation et pose de pictogrammes et r�alisation et pose de plan de s�curit�,

- Impression grand format et impression digitale,

- V�tements publicitaires,

- Conception de sites Internet,

- Conception de logiciels � la carte,

Mentionner sur la derni�re page du Valet Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentes la personne morale � regard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Pose de films solaires, s�curit�, r�flexion, sablage de vitres,

- Vente et distribution de mat�riel de PLV (Publicit� sur le lieu de vente)

>- Import-export de mat�riel publicitaire,

- Conception et am�nagement d'espaces int�rieurs, de stands, magasins, etc... (priv�s et professionnels)

- Cr�ation de mobilier,

- Conseil en d�coration d'Int�rieur,

- Vente de peintures et de tout mat�riel pour artiste peintre,

- Activit�s de secr�tariat m�dical et juridique.

De plus, la soci�t� pourra effectuer toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement. Elle pourra �ventuellement s'int�resser � toutes soci�t�s ou associations poursuivant le m�me objet social ou dont l'objet social serait de nature � faciliter la r�alisation ou le d�veloppement des op�rations de la soci�t�.

La soci�t� peut exercer un mandat d'administrateur, g�rant ou liquidateur dans toute autre soci�t�. La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

5.- Refonte et traduction statuts

L'assembl�e d�cide de proc�der � une refonte compl�te des statuts pour les traduire en langue fran�aise et les

mettre en concordance avec les r�solutions prises par la pr�sente assembl�e :

TITRE I - Caract�re de la soci�t�

Article 1.- Forme - D�nomination

La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e DICARTIS.

Article 2.- Si�ge

Le si�ge social est �tabli � 7180 Seneffe, Avenue Nouvelle, 7,

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, par d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, des succursales et autres si�ges

quelconques d'op�ration en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3.- Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger:

Conception et Production publicitaire,

Conception de logos et tous documents (brochures, plaquettes de soci�t�, fardes, catalogues, etc.....),

R�alisation et pose de lettrages en g�n�ral (v�hicules, vitrines, panneaux, ...),

R�alisation de panneaux publicitaires sur tous supports,

R�alisation de plaques de prestige,

R�alisation d'enseignes,

R�alisation et pose de pictogrammes et r�alisation et pose de plan de s�curit�,

- Impression grand format et impression digitale,

V�tements publicitaires,

Conception de sites Internet,

Conception de logiciels � la carte,

Pose de films solaires, s�curit�, r�flexion, sablage de vitres,

Vente et distribution de mat�riel de PLV (Publicit� sur fe lieu de vente)

Import-export de mat�riel publicitaire,

Conception et am�nagement d'espaces int�rieurs, de stands, magasins, etc... (priv�s et professionnels)

Cr�ation de mobilier,

Conseil en d�coration d'Int�rieur,

Vente de peintures et de tout mat�riel pour artiste peintre,

- Activit�s de secr�tariat m�dical et juridique.

De plus, la soci�t� pourra effectuer toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement. Elle pourra �ventuellement s'int�resser � toutes soci�t�s ou associations poursuivant le m�me

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objet social ou dont l'objet social serait de nature � faciliter la r�alisation ou le d�veloppement des op�rations de la

soci�t�.

La soci�t� peut exercer un mandat d'administrateur, g�rant ou liquidateur dans toute autre soci�t�.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute personne ou

soci�t�, li�e ou non.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la

soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � !a r�alisation de ces conditions.

Article 4.- Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � dater de l'acquisition de la personnalit� juridique.

TITRE Il - Fonds social

Article 5.- Capital

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) et est repr�sent� par cent (100)

parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un 1 centi�me de l'avoir social.

Article 6.- Formation du capital

A la constitution de la soci�t�, le capital initial, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par cent (100) parts sociales, a �t� int�gralement souscrit, au pair de cent quatre-vingt-six euros (186,00 � ) par part sociale, et lib�r� � concurrence de deuxltiers au moyen d'apports en num�raire, le solde restant � lib�rer par le fondateur.

(<.)

TITRE III - Gestion - Contr�le

Article 11.- G�rance

La soci�t� est g�r�e par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es et toujours r�vocables par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixera leur nombre, la dur�e de leur mandat et leurs pouvoirs.

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chacun des g�rants aura, sous sa seule signature, tous les pouvoirs pour engager la soci�t� � l'exception de ceux r�serv�s � l'assembl�e g�n�rale, ainsi que pour repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Les g�rants pourront d�l�guer leurs pouvoirs, sous leur responsabilit�, � toute personne qu'ils jugeront convenir pour des op�rations d�termin�es ou certains de leurs pouvoirs pour une dur�e d�termin�e.

En cas de vacance de la fonction d'un g�rant, il sera pourvu par l'assembl�e g�n�rale � son remplacement et cette m�me d�lib�ration d�cidera s'il sera pourvu � la nomination d'un plus grand nombre de g�rants ou d'un g�rant unique.

L'assembl�e g�n�rale pourra allouer aux g�rants, des r�mun�rations fixes ou variables � imputer en frais g�n�raux.

Article 12.- Surveillance

En l'absence de commissaire, la surveillance de la soci�t� est exerc�e par chacun des associ�s qui auront tout pouvoir d'investigation et de v�rification des op�rations et pourront prendre connaissance de la comptabilit�, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

N�anmoins, � tout moment, l'assembl�e g�n�rale pourra proc�der � la nomination d'un commissaire pour exercer les fonctions de contr�le de la soci�t�. Elle devra proc�der � pareille nomination dans le cas o� la soci�t� ne r�pondrait plus aux crit�res fix�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s.

TITRE IV - Assembl�es g�n�rales

Article 13.- Composition - R�union - Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unira, m�me sans convocation, au si�ge social, le deuxi�me mercredi du mois de juin de chaque ann�e, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra de droit le premier jour ouvrable suivant � !a m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale se r�unira en outre chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exigera ou sur la demande d'associ�s repr�sentant ensemble un cinqui�me du capital social. Elle sera convoqu�e � cet effet par le g�rant. S'ils sont plusieurs, chacun d'eux disposera individuellement du droit de convoquer l'assembl�e. Chaque fois que l'assembl�e sera convoqu�e, les commissaires (s'il en existe) seront invit�s � titre consultatif.

Toute convocation d'assembl�e g�n�rale en fixera le jour, l'heure et le lieu si elle ne se tient pas au si�ge social. Les convocations se feront par lettres recommand�es adress�es � chacun des associ�s conform�ment � l'article 268 du Code des Soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s � rassembl�e g�n�rale, celle-ci pourra valablement d�lib�rer sans qu'il soit requis de justifier des convocations ou du respect des d�lais de convocation.

Article 14.- D�faut de convocation

Si les g�rants restent en d�faut de convoquer l'assembl�e g�n�rale malgr� la demande qui leur en est faite par un ou plusieurs associ�s poss�dant ensemble un cinqui�me des parts sociales au moins, l'assembl�e pourra �tre convoqu�e par ces associ�s, m�me en dehors du si�ge social � condition d'y convoquer �galement le ou les g�rants et les commissaires �ventuels et d'observer les formes et d�lais de convocation fix�s par les statuts.

Si les associ�s ne connaissent pas individuellement les noms et adresses de chacun des associ�s, ils pourront requ�rir le ou les g�rants de les leur fournir, sous peine d'�tre d�clar�s d�chus de leur mandat.

Article 15.- Admission � l'assembl�e - Repr�sentation

Tout associ� inscrit au registre des parts sociales sera admis � l'assembl�e, m�me si son droit de vote est suspendu pour d�faut de lib�ration de sa souscription malgr� un appel r�gulier en vue de pareille lib�ration.

Les associ�s poss�dant indivis�ment des parts sociales seront �galement admis � l'assembl�e mais devront d�signer un mandataire unique pour participer en leur nom aux d�lib�rations et aux votes sous peine de suspension du droit de vote. Nu-propri�taire et usufruitier titulaires d'une part seront �galement admis � l'assembl�e mais le droit de vote aff�rent � cette part sera exerc� exclusivement par l'usufruitier.

Tout associ� pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, � condition que celui-ci soit agr�� par le ou les g�rants. Ce mandataire pourra �tre un tiers, m�me non associ�.

Article 16.- Conduite des assembl�es

Toute assembl�e sera pr�sid�e par le plus �g� des g�rants pr�sents et, � d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�.

Le pr�sident d�signe un ou plusieurs secr�taires et un ou plusieurs scrutateurs, s'il �chet.

Le bureau �tant constitu�, il sera loisible au pr�sident de proposer � l'assembl�e de voter pour la d�signation d'un

autre pr�sident, lequel s'il est �lu, poursuivra la pr�sidence de la s�ance.

Article 17.- Votes

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus parla loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix, quel que soit le nombre de parts repr�sent�es. Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale s'imposeront � tous les associ�s et � tous ceux qui pr�tendront � des droits sur des parts sociales quel que soit le quorum des parts sociales ayant particip� au vote.

TITRE V - Ecritures sociales

Article 18.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre suivant.

Article 19.- R�sultats

Le b�n�fice net de la soci�t� est d�termin� dans le respect des dispositions l�gales applicables.

Sur ce b�n�fice, il est effectu� un pr�l�vement de cinq pour cent au moins, affect� � la constitution d'un fonds de r�serve l�gal. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social mais il devra �tre repris jusqu'� enti�re reconstitution si pour quelque cause que ce soit, le fonds de r�serve venait � �tre inf�rieur � dix pour cent du capital.

Le solde du b�n�fice sera laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui pourra d�cider, sur proposition de la g�rance, de l'affecter � la constitution de fonds de r�serve extraordinaire, de pr�vision, � la constitution du report � nouveau ou � la r�mun�ration du capital.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 20.- Dissolution - Liquidation

La soci�t� pourra �tre dissoute � tout moment. En ce cas, l'assembl�e g�n�rale aura les droits les plus �tendus pour d�signer le ou les liquidateurs, d�terminer leurs pouvoirs et �moluments et fixer le mode de liquidation, conform�ment aux dispositions des articles 1M et suivants du Code des Soci�t�s.

En cas de dissolution, apr�s r�glement des dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partag� entre les associ�s au prorata du nombre de parts sociales d�tenues.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0110-008
10/02/2014

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0820040374

Benaming

(voluit) ; DICARTIS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rogierlaan 283 - 1030 SCHAARBEEK

Onderwerp akte : verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het PV van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 december 2013

De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel naar Vandermeerschstraat 75 te 1030 SCHAARBEEK te verplaatsen met ingang van 01 december 2013.

Vanaf 1 januari 2014 zal het mandaat van de heer Philippe Serruys als zaakvoerder feitelijk en rechtens kosteloos verleend worden.

Philippe SERRUYS

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 29.08.2013 13500-0387-007
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 29.08.2012 12503-0154-007
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 31.08.2011 11537-0328-007
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 29.08.2016 16490-0166-008

Coordonnées
DICARTIS

Adresse
AVENUE NOUVELLE 7 7180 SENEFFE

Code postal : 7180
Localité : SENEFFE
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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