26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 19.08.2013 13442-0351-010
10/06/2013
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é . " s é a u g r e f f e l e , 3 0 M A I 2 0 1 3
R é t
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 1 3 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I K I R E C O R D S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e f e 2 m a i 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e f a d é m i s s i o n d e C é d r i c P i r e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u l e r m a i 2 0 1 3 , D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 1 e r m a i 2 0 1 3 ,
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n l i e u e t p l a c e , M a d a m e C o r a l i e D e r v a u x ( N . N . 6 6 , 1 0 . 0 6 - 3 8 6 . 1 7 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s f r o n t a l i e r s , 1 0 5 E à 7 7 1 2 H e r s e a u x . S o n m a n d a t l u i e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t , q u ' e l l e a c c e p t e , s e r a e x e r c é à t i t r e ; g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 3 .
( . . - )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 m a i 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l : { " )
1 . L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r S A M Y N J e a n - F r a n ç o i s , S o n m a n d a t , q u ' i l a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 3 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o u v e l l e m e n t n o m m é , a g i s s a n t s e u l , s e r a c o m p é t e n t p o u r t o u s a c t e s d e g e s t i o n u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n o u v e l l e m e n t n o m m é , a g i s s a n t s e u l , s e r a c o m p é t e n t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
S A M Y N J e a n - F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0115-009
20/01/2012
ÿþ V r i f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
i
1 1 1
R é s
M o r b e
N N
* 1 2 0 1 8 4 3 0 *
D é n o m i n a t i o n : D I K I R E C O R D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 1 1 3 9 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 - 4 - 5 - 8 - 2 1 e t c o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D I K I R E C O R D S d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U N I Q U E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 1 - 4 - 5 - 8 - 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
U N I Q U E R E S O L U T I O N
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e D I K I R E C O R D S .
A r t i c l e 4 - D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S V I N G T a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S I X C E N T V I N G T I E M E d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 8 - T y p e d ' a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t a u t i t u l a i r e d e l ' a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e s a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r q u ' i l s ' a g i s s e d e d é c i s i o n s r e l e v a n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 - C o n v o c a t i o n s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 22.08.2011 11422-0541-013
11/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 1 1 3 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I K I R E C O R D S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e G u s t a v e F a c h e _ n ° 4 _ 7 _ 7 7 0 0 _ _ M o u s c r o n _
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 1 ( . . . ) A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e C o r a l i e D E R V A U X
( N N 6 6 . 1 0 . 0 6 - 3 8 6 . 1 7 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s F r o n t a l i e r s n ° 1 0 5 B à 7 7 1 2 H e r s e a u x ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 . D é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r C é d r i c P I R E T ( N N 7 3 . 1 0 . 1 7 - 0 4 7 . 7 6 ) , d o m i c i l i é a v e n u e d e s p e t i t s c h a m p s n ° 6 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p r e n d r a f i n t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 6 . C e l u i - c i a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . . " .
( )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 1
( . . . ) A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e C o r a l i e D E R V A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é e p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c é j u s q u ' a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r C é d r i c P I R E T a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e l u i - c i a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p r e n d r a f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 J R I I R P i l l ( 1 ) 1 ! 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E
t i _ V e
é 3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
N k l i p E C O M M E R C E O i e f . D U R N A I
G O i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 30.08.2010 10498-0326-013
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 17.08.2009 09588-0192-013
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 14.08.2008 08574-0357-014
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