DILLI SA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. DILLI SA
Dénomination : DILLI SA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 635.583.788

Publication

19/08/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15313574*

Déposé

17-08-2015

Greffe

0635583788

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DILLI SA

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D'un procès-verbal dressé par Maître Etienne DUPUIS, Notaire associé de résidence à LA LOUVIERE ex STREPY-BRACQUEGNIES, en date du 12 aout 2015, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

1/ La société de droit coréen « Dilli », dont le siège social est établi à 30, Gangbyeon-ro 702beon-gil, Dongducheon-si, Kyunggi-do, Korea, Corée du Sud.

Société immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0634.968.829.

Société inscrite au « Business registration » sous le numéro : 127-81-65587.

Numéro d enregistrement résident : 115411-0011579.

Identité certifiée par un certificat de « Business Registration » daté du 30 juillet 2015, revêtu de l apostille signé par le ministre des affaires étrangères et du commerce, en date du 31 juillet 2015. Ici représentée par Monsieur CHOI Keun Soo, de nationalité sud-coréenne, né à Gyeonggi-do, Corée du Sud, le 3 septembre 1957, inscrit au registre national belge des étrangers sous le numéro 57.49.03-145.44 ; demeurant à Lotte Castle Gold 102-2905, 269 Olympic-ro Songpa-gu Seoul Matropolitan, Korea, Corée du Sud.

Ici représenté par Monsieur VINCART Serge, plus amplement qualifié ci-après

2/ Monsieur VINCART Serge Albert Antoine Jean Jacques Adolphe, né à BRAINE-LE-COMTE, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante (numéro national : 60062216391), époux de Madame HONG Ji Hyea, née à SUWON-SI (Corée) le vingt-cinq octobre mil neuf cent septante-quatre, inscrite au registre nationale belge sous le numéro 741025.472.14, domiciliés à 7000 MONS, rue de la Biche, 7. Ont constitué une société commerciale et ont requis le notaire soussigné d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "DILLI SA", ayant son siège social à MONS, rue de la Biche, 7, au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. Les cent actions sont souscrites en espèces, au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune, comme suit :

- par la société fondatrice Dilli à concurrence de (99.000 EUR), soit pour nonante-neuf ( 99 ) actions ;

- par Monsieur VINCART précité à concurrence de (1.000 EUR), soit pour une (1) action ; Ensemble : cent (100) actions.

Soit pour cent mille euros (100.000 EUR)

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE75 3631 5055 4851 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société anonyme

Rue de la Biche 7

7000 Mons

Constitution

DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « DILLI SA »

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

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Volet B - suite

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à MONS, rue de la Biche, numéro 7.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales

ou agences en Belgique ou à l'étranger.

OBJET

La société a pour objet:

- La vente, la conception, la réalisation, la recherche, le développement, le support, la fabrication 1/

de tout matériel et support pour arts graphiques, 2/ les productions en résultant ; le tout pour compte

propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.

- l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le

cadre des activités prédécrites.

- Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société, liée ou non.

- Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou

de nature à en favoriser la réalisation et le développement, s'intéresser par voie d'apport, de

souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

- La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

CAPITAL

MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 EUR).

Il est divisé en cent (100) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

ADMINISTRATION ET CONTROLE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou

non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée

générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil

d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra

subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de

l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se

faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne

physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée

générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le

conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou

missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou

d'une partie des affaires sociales :

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration

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fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué; L assemblée générale peut cependant mettre certaines limites quant aux pouvoirs des dits administrateurs délégués.

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ASSEMBLEES GENERALES

COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de mai à 10 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. PARTICIPATION A DISTANCE PAR VOIE ELECTRONIQUE

1/ Les associés peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

2/ La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

3/ Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre

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à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

4/ Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du point 1 dont question ci-dessus.

CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

VOTE A DISTANCE AVANT L ASSEMBLEE GENERALE  EXERCICE DU DROIT DE POSER DES QUESTIONS ECRITES PAR VOIE ELECTRONIQUE AVANT L ASSEMBLEE GENERALE.

1/ Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique.

Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil d'administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes : le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou siège social; le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale; la forme des actions détenues; l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision; le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d'administration (par lettre recommandé) au plus tard 7 jours ouvrables avant l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu' au jour qui précède l'assemblée.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de voter à distance avant l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d'administration.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.

2/ Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 7éme jour qui précède la date de l'assemblée générale.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au

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scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à

la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par

chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la

fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre

modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est

spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la

moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des

droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif

net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société,

l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et

de majorités requises par la loi.

EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),

affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le

dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur

dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions

légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

DISSOLUTION LIQUIDATION

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de

pareille nomination, par le conseil d'admi¬nistration en fonction à cette époque, agissant en qualité

de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

La désignation des liquidateurs ne prendra date qu à compter de la confirmation de leur désignation,

et ce par le Tribunal de commerce, conformément à l article 184 du code du droit des sociétés.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par

des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A/ Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale ,

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille seize

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2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.

3° Les comparants nomment administrateurs

a/ la société coréenne Dilli,

b/ Monsieur VINCART Serge,

Toutes deux comparants et qui par leur mandataire, déclarent accepter

c/ Monsieur KIM Seong Han, de nationalité sud-coréenne, né à Gyeonggi-do, Corée du Sud, le 19

août 1976, inscrit au registre national belge des étrangers sous le numéro 76.48.19-197.01 ;

demeurant à Shinanensvil Apt. 4114-1603, 18 Sunghwagung-ro Namyangju-si, Gyeonggi-do.

Identité certifiée par une copie de son passeport numéro M11518041, dont une copie nous a été

produite et certifiée conforme par Hyundai Law Firm and Notary Office à Séoul  précité) revêtu de

l apostille signé par le ministre de la Justice en date du 31 juillet 2015.

Ces mandats sont gratuits.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 20 des statuts par

l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits

au nom de la société en formation.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire reviseur.

B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du

président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils nomment:

Président : la société Dilli, représentée comme dit est qui accepte. Ce mandat est gratuit.

Administrateurs délégués Monsieur KIM Seong Han et Monsieur VINCART Serge, qui accepte.

Ce mandat est gratuit.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Madame HONG Ji Hyea, épouse de Monsieur

VINCART Serge, pour :

* Effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société au registre du commerce de

Mons et pour son immatriculation à la T.V.A.

Madame HONG Ji Hyea portera le titre de « director ».

* Faire ouvrir et pratiquer toutes opérations financières au nom de la société tous comptes en

banque ou à l Office des chèques postaux.

D/ Représentant permanent :

Conformément à l article 61 alinéa 2 du code des sociétés, est nommé représentant permanent de la

société DILLI : Madame HONG Ji Hyea, ici présente et qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le 14 aout 2015

Etienne DUPUIS, Notaire associé à LA LOUVIERE ex STREPY-BRACQUEGNIES

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Coordonnées
DILLI SA

Adresse
RUE DE LA BICHE 7 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne