20/09/2011
ÿþ R d 2 . 0
o l e t i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
M c * 1 1 1 4 1 5 5 8 *
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 4 2 7 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L P R O D U C T S R E C Y C L I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e S t a l i n g r a d , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e ; A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C a m b i e r , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d é :
1 ° d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r L u c c i o L E O N E e t M o n s i e u r F r a n s G R E N I E R , à c o m p t e r d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e , à c o m p t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e M a d e m o i s e l l e D a i s y L A V E R G N E , n é e à C h a r l e r o i l e 5 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , a v e n u e E u g è n e M a s c a u x , 8 2 9 / A , ( N . N . : 8 0 0 9 0 5 - 2 7 6 - 5 6 ) . E l l e e s t é g a l e m e n t n o m m é e d i r e c t r i c e t e c h n i q u e d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e c o i f f u r e e t d ' e s t h é t i q u e .
2 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e M a r c h i e n n e , 1 4 ,
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « D K D » .
4 ° R a p p o r t d u n o u v e a u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , o ù l e t e x t e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t a c h a t s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , I m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , l ' I m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
T o u s c o m m e r c e s d e t e x t i l e s , v ê t e m e n t s d a m e s - h o m m e s - e n f a n t s e n g é n é r a l , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s d e l i n g e r i e , l a c h a p e l l e r i e , l a c o n f e c t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' a c h a t , l a v e n t e a u d é t a i l e t o u e n g r o s , l a v e n t e p a r I n t e r n e t e t o u c o r r e s p o n d a n c e e t l e n é g o c e e n g é n é r a l d e c e s a r t i c l e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s c o m m e r c e s d e m a r o q u i n e r i e , s e l l e r i e , p e l l e t e r i e , t o u s v ê t e m e n t s , a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e m e r c e r i e , a r t i c l e s t e x t i l e s a s s o r t i s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s , a r t i c l e s d e s p o r t , d e c o n f i s e r i e e n g é n é r a l , d e g a d g e t s , d ' a r t i c l e s d e b a p t ê m e s e t d e c o m m u n i o n s , d e d é c o r a t i o n d e l a t a b l e e t d e l a m a i s o n .
L a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e , a u d é t a i l e t o u e n g r o s d e p r o d u i t s n a t u r e l s , d i é t é t i q u e s , d e c o m p l é m e n t s n u t r i t i o n n e l s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d i é t é t i q u e , l e s b i j o u x , l a b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , a r t i c l e s d e b i b e l o t e r i e , d e d é c o r a t i o n d e m a g a s i n s o u d ' i n t é r i e u r , d e p a r f u m s , c o s m é t i q u e s , e t t o u s a c c e s s o i r e s d e m o d e e n g é n é r a l , e t c e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L ' e x p l o i t a t i o n e t o u l a g e s t i o n d e s a l o n s d e c o i f f u r e , d e c e n t r e e s t h é t i q u e s , d e c e n t r e d e b i e n - ê t r e , d e s a l l e s d e s p o r t e t d e t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e s o i n s d e b e a u t é e t d ' e s t h é t i q u e , s o l a r i u m , m a n u c u r e , p é d i c u r e , p o s e d e f a u x o n g l e s , t a t o u a g e s , p i e r c i n g , m a q u i l l a g e d é f i n i t i f e t a u t r e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s d ' e x p l o i t a t i o n p o u r c e s a c t i v i t é s , l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c o m m e r c e e t m a r k e t i n g , l ' e n s e i g n e m e n t , l e c o a c h i n g s p o r t i f e t l a f o r m a t i o n d a n s c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s
T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h ô t e l l e r i e , r e s t a u r a n t , t a v e r n e s , s n a c k s , c a f é s e t b a r s , a v e c o u s a n s p e t i t e r e s t a u r a t i o n a i n s i q u e d ' a l i m e n t s c u i s i n é s e t d e p l a t s p r é p a r é s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s o i r é e à t h è m e s d i v e r s .
L a t e n u e , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s d e v o y a g e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
L ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s t o u r i s t i q u e s , c u l t u r e l s o u d ' a f f a i r e s ;
L a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b i l l e t s d e n a v e t t e d u d o m i c i l e o u d u l i e u d u c h o i x d u v o y a g e u r v e r s l e d é p a r t d u v o y a g e e t d u r e t o u r d u v o y a g e v e r s l e d o m i c i l e o u d u l i e u d u c h o i x d u v o y a g e u r .
L a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b i l l e t s d e n a v e t t e d ' u n l i e u f i x e s i t u é e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r v e r s u n a u t r e l i e u f i x e s i t u é e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e m e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s o u l e s c o n f i e r a à u n s o u s - t r a i t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i j t a g i ; r i b i j h i ; t B e t g i s r e l t S t u t s i s t a i i - 2 0 1 6 9 1 2 6 2 1 = - A i i i i ë x ë s t t ü N í b f f i t é ü r t i ë l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e s d e l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s a i n s i q u e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s e t m ê m e l e s a b s o r b e r o u f u s i o n n e r a v e c e l l e s . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s e t l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s e t n o t a m m e n t , p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t e t v o t a n t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a q u a l i t é p o u r é t e n d r e o u i n t e r p r é t e r c e t o b j e t »
6 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d o n t l e p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . »
7 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s o ù s o n t s u p p r i m é s :
- l e s t e r m e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e « S o n t a p p e l é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t a c c e p t e n t M e s s i e u r s L E O N E e t G R E N I E R , c o m p a r a n t s . » ,
- l e s t e r m e s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » à l a d e u x i è m e p h r a s e ,
- e t l e s t e r m e s d e l a q u a t r i è m e p h r a s e « L a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( . . . ) a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e r a p p o r t d u g é r a n t .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :