15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 11.09.2014 14583-0123-018
29/01/2014
ÿþM O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r r b ¬ 5 n a t d 3 r o . n x a e r c e d o C h a r l o r o l
. 7 7 0 . . ; ; e 3 l e
2 0 1 A : 1 . 2 0 1 1 t
L ~ ( , 2 1 i . g f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - - R E D U C T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t ]
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4
v o l u m e 5 0 f o l i o 9 2 c a s e 2 0
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D N A V i s i o n ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , 2 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r : l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( . . . )
2 , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L 2 . 1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
2 . 1 1 R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e S P R L M O O R E S T E P E N S R S P , à 6 5 3 4 C h a r l e r o i - G a z é e r u e d e B o m e r é e 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 a l i n é a 1 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n . a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R c o n c l u t c o m m e s u i t :
" C o n c l u s i o n s
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e d e ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t M o n s i e u r L a u r e n t A l e x a n d r e s u r l a s o c i é t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s c o n s t i t u t i f s d e ; l a c r é a n c e , o b j e t d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 2 5 . 4 7 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s r d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
o L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e ` n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s :
o L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o m p t e t e n u d e s c o n v e n t i o n s e n t r e p a r t i e s , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ,
l l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t q u i t a b l e d e l a . t r a n s a c t i o n p r o p o s é e , , - , - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 i u M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 0 4 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V i s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s R S P ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e A L C O V E R
R é v i s e u r d ' e a t r r p r i s e s a s s o c i é "
R a p p o r , m o à d i a { c l } , t ' Ç a g r d ' e d r h ~ i ; i â t r ~ a , ~ t i o r e t a i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' I n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a o c r é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n a i - a p r è s ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ; ' l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u i n z e ( 2 5 . 4 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r L a u r e n t A L E X A N D R E e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l u i - c i d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . ( . . . )
" 3 , M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 4 4 . 3 6 1 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1
à 1 4 4 . 3 6 1 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 a j o u t e r ( . . . )
4 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s
" c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
E s t d é s i g n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D B M T a x a n d C o n s u l t i n g " à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l
L a u t e r s 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a l o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , I l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
, d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 23.07.2013 13335-0524-023
31/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I W I I ~ R ~ ~ I P I I M I R V V M I M ~ I I I
* 1 3 0 1 7 9 8 3 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T A +
1 7 J A N . 2 0 1 3
7 è t e r r i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 0 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V i s i o n
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - - R E D U C T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
« E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
v o l u m e 4 1 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 2 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D N A V i s i o n , , , ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a i t r e 2 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t . o n z e E u r o s ( 1 . 2 8 5 . 1 1 1 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n , t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f E u r o s ( 1 . 3 1 4 . 8 8 9 , 0 0 ¬ ) ( . . . )
2 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t o n z e E u r o s ( 1 3 5 . 1 1 1 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f E u r o s ( 1 . 3 1 4 . 8 8 9 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s e t ; s a n s a p p o r t n o u v e a u , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « R é s e r v e ; d i s p o n i b l e » . ( . . . )
3 . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
3 . 1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
3 . 1 . 1 R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
d é n o m m é e S P R L M O O R E S T E P E N S - R S P , à 6 5 3 4 C h a r l e r o i - G o z é e r u e d e B o m e r é e 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r ;
M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 a l i n é a 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t , s u r ! e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n '
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R c o n c l u t c o m m e s u i t :
" C o n c l u s i o n s
3 0 1 . L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
3 0 2 . L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e d e ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t M o n s i e u r L a u r e n t A l e x a n d r e s u r l a s o c i é t é ,
3 0 3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s = c o n s t i t u t i f s d e l a c r é a n c e , o b j e t d e l ' a p p o r t .
3 0 4 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 4 9 . 9 3 2 . a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 0 5 . A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à . d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o m p t e t e n u d e s c o n v e n t i o n s e n t r e p a r t i e s , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i p a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c k S t a a t s b l a d M t O i / î f l t 3 - - A t m e x e s ï # ü l t f ó n i t ë ü r " b é i g ë
V o l e t B - S u i t e
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s
s u r é v a l u é s .
3 0 6 . I I c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n p r o p o s é e .
L i è g e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
M o o r e S t e p h e n s R S P ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e A l c o v e r
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
3 . 1 . 2 . R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t
q u e s t i o n c i - a p r è s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q u a n t e
m i l l e E u r o s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à
d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e E u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - ;
d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s ( 4 9 . 9 3 2 ) , j o u i s s a n t d e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r L a u r e n t A L E X A N D R E e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l u i - c i d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . ( . . . )
4 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s ( 1 1 8 8 8 6 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à
1 1 8 . 8 8 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s
A r t i c l e 6 a j o u t e r ( . . . )
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
E s t d é s i g n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D B M T a x a n d C o n s u l t i n g " à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l
L a u t e r s 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i c n .
A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 02.08.2012 12381-0527-019
18/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
e l , , T i à f ~
i º%`
x i i ~ d f f l é i [ ~ w i i t 3 1 1 7 Y 1 l e P C L
O j U I , 2 0 ~ ~
. ~ .
C d o C t n k . . 6 ~ ` ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 0 0 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D N A V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G e o r g e s L e m a i t r e , 2 5 , 6 0 4 1 G O S S E L I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r 1 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 .
" j . . . ] L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l a s p r l M o o r e S t e p h e n s R S P ( n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 1 6 1 4 6 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s V a n n e s 1 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e ) .
L a s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R ,
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à l a s o m m e d e 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ h o r s T . V . A . , i n d e x é e .
1 - 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 a c o o p t é u n a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e t i f f e d o n t l e m a n d a t a v a i t é t é r é v o q u é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u L u n d i 0 5 m a r s 2 0 1 2
- M o n s i e u r S é b a s t i e n M a s s a r t , n é l e 0 4 / 1 0 / 1 9 7 6 , n ° d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 1 0 0 4 - 1 4 9 - 3 9 , d o m i c i l i é C h e m i n d ' E o l e , 2 2 à 5 0 3 0 G e m b l o u x .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f i é à M o n s i e u r M a s s a r t , m a n d a t d o n t l ' é c h é a n c e e s t p r é v u e l e 1 6 1 1 2 1 2 0 1 5 .
D o c t e u r L a u r e n t A l e x a n d r e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 2 6 5 3 9 *
R é .
M o b
16/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 $
I 1 I 1 l 1 1 t 1 j 1 1 m e l l I q 1 1 1 C ( 3 ' < i i i j 7 = R % r -
, r , ~ ~ ~ ~ } - ~
- 3 r 1 i ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 0 0 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V 1 S 1 O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G e o r g e s L e m a i t r e , 2 5 , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 2 .
" j . . . ] E n r a i s o n d e s f a i t s c o n s i g n é s d a n s l e d i t p r o c è s - v e r b a l , l a r é v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a e u r M o n s i e u r J - P D E T I F F E e s t p r o p o s é e à l ' A s s e m b l é e , q u i l ' a p p r o u v e . "
D o c t e u r L a u r e n t A l e x a n d r e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o G ` R C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I I I I " Z Z a j . "
; " - V n P F .
- 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 0 0 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G e o r g e s L e m a i t r e , 2 5 , 6 0 4 1 G O S S E L I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
" [ . . . ] L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s d e m e t t r e f i n a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S A D N A V I S I O N q u i a v a i t é t é c o n f i é e à M o n s i e u r J - P D E T I F F E , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s S t a t u t s .
[ " " ]
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e s e r a e x e r c é e p a r l e D o c t e u r L A L E X A N D R E , p a r a i l l e u r s P r é s i d e n t d u C o n s e i l . "
D o c t e u r L a u r e n t A l e x a n d r e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
n a o a a s e o *
R é s
M e r b + á
i R f S U N i ' i L C C i J f m E ~ C L F
r z ~ r ~ 7 1 - E N T R E L E
2 5 - 0 1 - 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 0 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D N A V i s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - R E D U C T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s t r o i s r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 4 f o l i o 6 0 c a s e 1 6 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D N A V i s i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 2 . 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 2 . 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à z é r o ( 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 a l i n é a 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a p r è s l ' a u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l p r é v u e a u p o i n t 2 c i - a p r è s .
2 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
2 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . D E U X I E M E R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t E u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 3 8 . 8 2 0 , 9 4 ¬ ) p o u r t e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f E u r o s e t s i x c e n t s ( 2 . 7 6 1 . 1 7 9 , 0 6 ¬ ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
4 . T R O I S I E M E R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e t r o i s i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f E u r o s e t s i x c e n t s ( 1 6 1 . 1 7 9 , 0 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f E u r o s e t s i x c e n t s ( 2 . 7 6 1 . 1 7 9 , 0 6 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e e n v u e d e c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 6 8 . 9 5 4 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 6 a j o u t e r ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0516-023
16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o z s l 3 a *
T R I B U N A L C 0 M . ' - -
C H A R L E R O I - ' -
L 4 , 0 2 , 2 0 1 1
G r e f f e
{
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 0 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V i s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 "
O b l a t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T A L A P R E S E N T E S O C I E T E D E L ' I N T E G R A L I T E D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E D E N O M M E E D N A V i s i o n A g r i f o o d ( O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
V o l u m e 2 6 f o l i o 1 1 c a s e 1 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D N A V i s i o n ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F E R T , P A R S U I T E D E D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N , D E L ' U N I V E R S A L I T E D U
P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E D N A V i s i o n A g r i f o o d ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) A S O N
A C T I O N N A I R E U N I Q U E , L A S O C I E T E A N O N Y M E D N A V i s i o n ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b a n t e " ) -
O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I . F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s m i s g r a t u i t e m e n t à s a d i s p o s i t i o n e n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n c o m m u n , p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , p a r l e s o r g a n e s c h a r g é s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u d i t C o d e .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d e L i è g e , é t a n t l e s G r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s o n t l e u r s i è g e s o c i a l .
L a m e n t i o n d e c e s d é p ô t s a é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o u s l e s n u m é r o s 1 0 1 6 6 1 0 7 p o u r l a s o c i é t é " a b s o r b é e " e t l e d i x s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x s o u s l e s n u m é r o s 1 0 1 6 7 1 0 1 p o u r l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " . ( . . . )
I I . A C T U A L I S A T I O N E V E N T U E L L E D E S I N F O R M A T I O N S ( . . . )
I I I . T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é " a b s o r b é e " , e s t t r a n s f é r é c e j o u r à l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " , a y a n t r é u n i « e n t r e s e s m a i n s » t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e ; c e t r a n s f e r t e s t a s s i m i l é à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e r a s u r b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é " a b s o r b é e " , e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , à z é r o h e u r e , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " , e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é " a b s o r b é e " s e r o n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e e t d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , t r a n s f e r t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " , d e c h a q u e é l é m e n t a c t i f e t p a s s i f c o n s t i t u a n t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é " a b s o r b é e " , à l e u r v a l e u r a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , à l ' e x c e p t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é " a b s o r b é e " d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r s e r a p o r t é e n c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " o u p o u r r a ê t r e a c t i v é e n c a s d e r é s u l t a t n é g a t i f .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a , a u x t e r m e s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s :
- c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a i t d e v e n u e t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- p r i s l a r é s o l u t i o n d e d i s s o u d r e s a n s l i q u i d a t i o n l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t a p r i s a c t e d e c e q u e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e à s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e , é t a n t l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 1 ° e t 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d ' a c i e r l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t . ( . . . )
I V . A B S E N C E D ' A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S D E L A S O C I E T E ' A B S O R B A N T E " ( . . . )
V . D E C H A R G E A U C O N S E I D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E " A B S O R B E E "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " a b s o r b a n t e " d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l e t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " a b s o r b é e " p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n c r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " a b s o r b é e " .
V I I . P R I S E D ' E F F E T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o n t i n t e r v e n u e s l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l a f u s i o n s o r t s e s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a d è s l o r s l i e u s a n s u n e t e l l e m o d i f i c a t i o n . ( . . . )
V I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E s t d é s i g n é e : L a S P R L D B M T a x & A c c o u n t i n g à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e P a u l L a u t e r s 1 a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e i
T R I B U N A L C O M M E R C E
* i i o a a s e i * O 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 0 0 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N A V i s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
V o l u m e 2 6 f o l i o 1 1 c a s e 1 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D N A V i s i o n ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
1 . 1 R a p p o r t d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e S P R L
M O O R E S T E P E N S R S P , à 6 5 3 4 C h a r l e r o i - G o z é e r u e d e B o m e r é e 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h
P I R L O T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 a l i n é a 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t
e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P I R L O T c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 5 . C O N C L U S I O N S
« L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e v i s e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A n o n y m e D N A V i s i o n p a r a p p o r t d ' u n e
c r é a n c e a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r L a u r e n t A L E X A N D R E p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 1 8 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r L a u r e n t A L E X A N D R E .
N o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à C h a r l e r o i , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
S P R L M O R R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
P h P I R L O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
1 . 2 . R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t
q u e s t i o n c i - a p r è s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e E u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 2 . 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 3 . 1 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 . 7 6 7 à 4 9 5 4 , j o u i s s a n t d e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e E u r o s e t c i n q u a n t e c i n q c e n t s ( 4 7 0 , 5 5 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r L a u r e n t A L E X A N D R E e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l u i - c i d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e E u r o s ( 2 . 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 4 . 9 5 4 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 9 5 4 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . n
A r t i c l e 6 ( . . . )
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
E s t d é s i g n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D B M T a x a n d C o n s u l t i n g " à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l
L a u t e r s 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
A c e t t e t i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 24.06.2010 10221-0225-023
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 01.07.2009 09376-0354-024
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 11.07.2008 08418-0261-020
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 29.06.2007 07335-0314-020
19/06/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a J r +
D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
° r n r r e r c e d e f i o n s e t d e C h a r l e r o i
9 0 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e ' ' "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 3 0 0 . 4 7 5 ~ - - ~ r " ~ " ~ - . . : . . - . . . ~ . , , ~ 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D N A V i s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , 2 5
6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S R E D U C T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
1 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s m i l l e t ;
e u r o s ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à z é r o ( . . . )
2 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
2 . 1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
2 1 . 1 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ,
d é n o m m é e R E W I Z E S c P R L à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , ; ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 a l i n é a 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e :
c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R c o n c l u t c o m m e s u i t :
" C o n c l u s i o n s
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u '
c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e d e E 2 0 2 . 5 3 7 , 3 1 r e p r é s e n t a n t u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e '
d é t i e n t à c e j o u r M o n s i e u r L a u r e n t A l e x a n d r e s u r l a s o c i é t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s c o n s t i t u t i f s d e
l a c r é a n c e , o b j e t d e I " a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' .
d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e
n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à ; F
d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o m p t e t e n u d e s c o n v e n t i o n s e n t r e p a r t i e s , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r '
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s ; ;
s u r é v a l u é s .
I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t ! :
é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n p r o p o s é e .
L i è g e , l e l e r j u i n 2 0 1 5
R E W I S E S c P R L
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e A l c o v e r
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
2 . 1 . 2 . R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t '
q u e s t i o n c i - a p r è s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, " l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s - e t - e n a v o i r - , p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . 2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( ¬ 2 0 2 5 3 7 . 3 1 ) p o u r l e p o r t e r d e z é r o à d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( ¬ 2 0 2 5 3 7 . 3 1 ) E u r o s p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 0 0 0 , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M r L a u r e n t A l e x a n d r e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l u i - c i d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é . ( . . . )
3 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( ¬ 9 2 5 3 7 . 3 1 ) E u r o s p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t , t r e n t e - s e p t e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( ¬ 2 0 2 5 3 7 . 3 1 ) à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( . . . )
4 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 6 a j o u t e r ( . . . )
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u :
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s à d é s i g n e r p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
E s t d é s i g n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D B M T a x a n d C o n s u l t i n g " à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l
L a u t e r s 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a f o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 r a p p o r t
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 30.06.2006 06373-1517-014
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 20.07.2005 05523-4040-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0336-020
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 30.08.2016 16527-0334-022