: " U C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I J I , I . 1 1 . 1 1 . 1 j 1 j 1 1 1
T R I B U N A L . D E C D A M E i C E - n ' E M M E I D E S P r . i ' , : 7 ; ( * I N E S , I C ) R A L F :
2
N ° G r e f f e
"
- - - - - - - -
- - -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 7 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c h e z H o t t o n D é c o r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n d e 3 0 à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L D E L ' A . G . E X T R A O R D I N A I R E
t e n u e l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l
c l e l a
S . A . D O C H E Z H O T T O N D E C O R A T I O N
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R u d y B A U D O U R q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r F 1 E V E Z M a r c e l q u i a c c e p t e .
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R u d y B a u d o u r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s .
2 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c e l F i e v e z p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s ,
3 N o m i n a t i o n d e M a d a m e D o c h e z M o n i q u e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
I l - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s
I I I - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
S o n t p r é s e n t s M o n s i e u r B a u d o u r R u d y
- M a d a m e M a r t i n e D o c h e z
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
. "
l ' A G E d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e
- M o n s i e u r R u d y B a u d o u r
1 2 8 p a r t s
1 2 8 p a r t s
P r é q u a l i f i é d a n s l e s s t a t u t s d ' o r i g i n e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e s d i t e s f o n c t i o n s p e r s o n n e l l e m e n t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A . G a n n u e l l e d e 2 0 2 0 ( d e u x m i l l e v i n g t ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e k _ t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l ' A G E d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r M a r c e l F i e v e z
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A . G a n n u e l l e d e 2 0 2 0 ( d e u x m i l l e v i n g t ) .
R é s e r v é a u M c t n i t k p u r b e l g e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P a r v o t e s p é c i a l , M a d a m e D o c h e z M o n i q u e e s t n o m m é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A . G a n n u e l l e d e 2 0 2 0 ( d e u x m i l l e v i n g t ) .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s c o m m e d i t e s t , d é c i d e n t d ' a u t r e p a r t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
I l e s t a c t é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t n e s e r o n t s u s c e p t i b l e s d e l e u r a p p o r t e r a u c u n r e v e n u s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s m a n d a t s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s q u i p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n c o n s e i l ;
I l s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R u d y B A U D O U R ,
p r é n o m m é , q u i a c c e p t e l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 ( d e u x m i l l e v i n g t ) .
M o n s i e u r R u d y B A U D O U R e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c é s v e r b a l .
L e S e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t
( s ) M a r c e l F I E V E Z ( s ) R u d y B A U D O U R
L a S c r u t a t r i c e L e S c r u t a t e u r
( s ) M a r t i n e D o c H n ( s ) R u d y B A U D O U R
P o u r a c c e p t a t i o n d u m a n d a t
M o n i q u e D O C H E Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s