12/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r c b u r i a l d p r n m m a r r . P r i a T o i t i j
l o i l ! 1 . 1 1 1 1 g l i s
d é p o s é a u g r e f f e f e 3 1 J A N .
~ p i l o t M a r i e -
G r e f f e G r e f f i e r a s s u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 9 . 8 3 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e , 5 7
7 8 8 0 F l o b e c q
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e ; d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e ; r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l ' , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ! « ` O O C I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 8 0 F l o b e c q , P l a c e , 5 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ' , E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 8 3 6 , 4 3 2 , R P M T o u r n a i e t à l a N A s o u s t e n u m é r o T V A B E 0 4 7 9 . 8 3 6 . 4 3 2 , a ;
p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e s g é r a n t s e n d a t e d u 2 1 : j a n v i e r 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; d i s p e n s e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d e l a l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a i s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u i é t a i t j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é . ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s ;
- T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t , e n c e c o m p r i s l ' i n t e r m é d i a i r e e n ; c r é d i t s ;
- L e l e a s i n g d e t o u s i m m e u b l e s , p a r t i e s d ' i m m e u b l e s e t t e r r a i n s l u i a p p a r t e n a n t ;
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , y c o m p r i s t o u s a p p a r e i l l a g e s , a p p a r e i l s e t a c c e s s o i r e s ` q u e l c o n q u e s d e s t i n é s à l e u r e m p l o i e t c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , f a b r i q u é s p a r l a s o c i é t é o u p a r d e s t i e r s ' q u e l c o n q u e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l ' é c o u l e m e n t e t l a m i s e e n o e u v r e d e c e s : ; m a t é r i a u x e t p r o d u i t s , a p p a r e i l s e t a c c e s s o i r e s e t l a c o n s t i t u t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u t e a g e n c e d e i r e p r é s e n t a t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' u s a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u s ; b r e v e t s o u d r o i t s d ' a u t e u r s .
E l l e p o u r r a t r a i t e r c e s o p é r a t i o n s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n c e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u i e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u : p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , s o u s - l o u e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l , i n s t a l l a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , d o n t l ' a c t i v i t é s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n ; d e s o n o b j e t s o c i a l , o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e d ' u n e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à l u i p r o c u r e r , d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e . M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t c e q u i p r é c è d e e s t é n o n c é p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u ' d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l r i e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' e n r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e » .
2 ° 1 D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
1 1 e s t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , M e s s i e u r s O l i v i e r D O C L O T e t A l a i n L 1 É B I N , t o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 4 . D É S I G N A T I O N D U G É R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r O l i v i e r D O C 1 O T , d o m i c i l i é à 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r , R u e A u l n o i t , 1 0 e t M o n s i e u r A l a i n L I É B I N , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 E l l e z o l l e s , R u e B r u y è r e , 7 1 . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e