27/03/2014
ÿþn q C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 T r i h a n a l C c c o x x , . m s r c z d z C h a r l e r o i . : 4 r q f i r p l e
t l A i . S 2 0 %
L L g Y ' v 1 T 1 2 i
. 0 4 9 .
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 4 5 . 8 5 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R C A C C I A T O R E F R A N C E S C O
t e n a b r é g e ) *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e M a r é c h a l F o c h , 1 7
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R C A C C I A T O R E F R A N C E S C O » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e M a r é c h a l F o c h , 1 7 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l n e u f ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 9 3 2 4 ; I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 2 4 5 . 8 5 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c e s c o C A C C I A T O R E l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é s u i v a n t :
M o n s i e u r C A C C I A T O R E F r a n c e s c o , n é à C a s t e l t e r m i n i ( I T A L I E ) , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 4 0 7 1 5 - 4 4 7 - 1 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u ( C h â t e l e t ) , r u e M a r é c h a l F o c h , 1 7 . D é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 4 7 . 5 3 0 , 7 8 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 5 2 . 8 1 1 , 9 8 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M a n t i i o n n a r s i r d e r n i à r e p a g e d U V o l e t B . A u r e c t o t < I o r n s + g u i d é c u i r s t r , m a n t a n t o u d a ! a o s , s c n n s o u d a s p e r s o r n e s a r e r n U v o l r d e r a p r c 5 2 i " t ^ - , r p û r 5 o n w a m o r a l e a r e g a r d d a s t i e r s
A u v A r s ° . N o m s i g r l e u r e
3 ~ f l j e ~ " 3 ~ » s u s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E E U R O S S E P T A N T E - H U I T C E N T S ( 4 7 . 5 3 0 , 7 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à S O I X A N T E ; S I X M E L L E C E N T T R E N T E E U R O S S E P T A N T E - H U I T C E N T S ( 6 6 , 1 3 0 , 7 8 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L i b é r a t i o n
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r F r a n c e s c o C A C C I A T O R E d é c l a r e e n s u i t e a v o i r e f f e c t u é s u n v e r s e m e n t d e l a s o m m e d e 4 7 . 5 3 0 , 7 8 e u r o s a u c o m p t e n ' 6 E 5 2 1 0 3 0 3 2 5 1 8 2 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « D O C T E U R C A C C I A T O R E F R A N C E S C O » , a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s c o m m e s u i t « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 6 6 . 1 3 0 , 7 8 E U R ) a u x t e r m e s d ' u n a c t e a c t e r e ç u l e d o u z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ,
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
? = l e n z i o n n a r s u r l a d e : l e r e o a g a d u V o l e t B A u r e c t o N o m a t q u a l E z a d u n o t a i r e u s s t r u m ° u r , t a n t o u d e l a p e r p c n , r e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p c u + l o i " C 1 û - 4 ; , r e s e w e r ! o n u i a v n r ' e m o r a l e l ' s g a t d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s : g r = a t w r e
R i j l a g e n b i j T i e t B ë l g i s c l i S t a â t s b t d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4