07/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
: V i N 1 0 . 1 \ L ) ; 1 1 1 _ z f i r e f f e
I e
v r o l : " . 0
2 8 S E P , 2 0 1 4
G r e f f e
, D é n o m i n a t i o n : D o c t e u r D U T R A N N O 1 S S . P . R . . U .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) , C h a u s s é e d e L a n n o y , n ° 7 1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 . 7 3 3 . 7 3 9
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R à B o u s s u , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a :
1 ) d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 4 ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) P a r l a
" c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , p a r M a d a m e C l a u d i n e D U T R A N N O l S , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s , s o i t l a s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 0 7 5 1 2 0 7 2 0 4 7 7 0 o u v e r t a u p r è s d e A X A , S a n q u e , a i n s i q u ' e n f a i t f o i u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e
2 ) r e q u i s d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
3 ) d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d o n t a u m o i n s u n e s t
a s s o c i é , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a
s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t
r e n o u v e l a b l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n
e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C e t t e d é l é g a t i o n n e p o u r r a j a m a i s ê t r e a c c o r d é e à u n n o n - m é d e c i n p o u r l e s p o u v o i r s c o n c e r n a n t
d i r e c t e m e n t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r .
L e g é r a n t n o n - m é d e c i n e t l e m a n d a t a i r e n o n - m é d e c i n d u g é r a n t n e p e u v e n t p o s e r a u c u n a c t e q u i s o i t e n
c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e q u ' i l s d o i v e n t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t
p r o f e s s i o n n e l .
L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é . »
4 ) d é c i d é d ' a p p e l e r a u f o n c t i o n d e c o - g é r a n t e , n o n s t a t u t a i r e , à d a t e r d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , M a d a m e D E M E E S T E R I n è s , E s t e l l e , M a r i e , M a d e l e i n e , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 5 0 3 T o u r n a i ( F r o y e n n e s ) , C h a u s s é e d e L a n n o y , n u m é r o 7 1 , q u i a c c e p t e .
5 ) d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r ;
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
P a r s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s e t c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r c r é a t i o n . »
R é s e r v é
3 U
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s u t i . ! _ p 1 R 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 ) d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s - à , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t n o t a m m e n t p a r l e d é p ô t d e c e t t e c o o r d i n a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
( s é ) J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e