03/04/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 i t M A R S 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
i v i i i i i i i i ~ i i i i i i i i i
9 0 7 2 8 7 0 *
R é t
M o r b E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r I s a b e l l e H E R M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o u s t i e r , 3 6 à 6 5 3 0 T h u i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 4 1 . 5 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H e r v é L E C L E R C Q , d e r é s i d e n c e à V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r l a p e r s o n n e c i a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f . d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o r r e s p o n d a n t à d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o n e n c o r e d i s t r i b u é e s d é p e n d a n t d e . b é n é f i c e s a n t é r i e u r s . L a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s ' n e t s d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t s ' i n s è r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s ' R e v e n u s .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e s t c i - a n n e x é e e t l a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t a é t é r e t e n u .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o m m e s u i t ; p o u r c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r é q u a l i f i é e d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e e t l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 7 6 7 3 2 0 3 2 2 4 7 2 9 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C a g e n c e d e T h u i n a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r e , d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , s o i t
« A R T I C L E 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 . » , a i n s i q u e l ' a r t i c l e 2 p o u r l e c o n f o r m e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
t e l q u e d é c i d é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 1 9 3 9 6 e t l e c o n f o r m e r à l a l o i , s o i t ;
« A R T I C L E 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 0 T h u i n , r u e d u M o u s t i e r , 3 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%~ w
V o l e t B - S u i t e
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g e r a n t m e t
p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o m p é t e n t .
L ' é t a b l i s s e m e n t d ' a u t r e s s i è g e s o u c a b i n e t s s e f e r a a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t
d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . » ;
- l ' a r t i c l e 4 p o u r l e c o n f o r m e r à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , s o i t
« A R T I C L E 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s » ;
- l ' a r t i c l e 6 p o u r l e s u p p r i m e r ;
- l ' a r t i c l e 1 8 p o u r n ' y c o n s e r v e r q u e l e p r e m i e r a l i n é a ;
- l ' a r t i c l e 2 3 p o u r l e s u p p r i m e r ;
- l ' a r t i c l e 2 4 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 4 - D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l f a u t s e r é f é r e r a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x r è g l e s
d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e
a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t / o u o r g a n i s m e s d e c o n t r ô l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
e t s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e