15/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 f i E 1 1 1 1 8
d i l a n a . d i r l t k o n l Sr
2 , - ; 3 1 ? . 1
G r e f f e
L e o n . ?
^
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 7 8 0 6 9 7 V . F O U R i l A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R J O H A N N V E R D U Y C K T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 6 0 C o u v i n - G o n r i e u x , P l a c e d u D o c t e u r C h a r l e s B r i q u e t , 9 / B ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t / s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h i m a y l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 4 1 6 , f o l . 3 9 , c a s e 1 6 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , S i g n é : L e R e c e v e u r : M . B A U D Y , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R J O H A N N V E R D U Y C K T ` a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S - V O T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E e u r o s ( 7 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E e u r o s ( 9 2 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E e u r o s ( 7 3 . 5 3 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s f e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r i e s r e v e n u s ( C 1 R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e l a q u e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é e
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o S E 7 6 7 3 2 0 3 2 5 6 7 3 9 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a
B a n q u e C B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e e t q u e l e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E e u r o s ( 9 2 . 1 3 0 , 0 0 E ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
1 / E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
« L e c a p i t a l e s t f i x é à N O N A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E e u r o s ( 9 2 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 - - - - - - - n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o - . N o m e t q u a l i t é O u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 / E n o u t r e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s c o n c e r n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - T R O I S ; M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E e u r o s ( 7 3 . 5 3 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D i x - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E e u r o s ( 9 2 . 1 3 0 , 0 0 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E e u r o s ( 7 3 . 5 3 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e