05/02/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R L E N A E R T S P I E R R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , c h a u s s é e d e F l e u r u s , 8
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 5 6 1 . 0 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C l i n q u a r t C h r i s t i n e , à J u m e t , e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à l a s o m m e d e N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E V 1 N G T - U N M I L L E E U R O S ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
I l e s t p r é c i s é à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t i e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é m a i s l e u r v a l e u r n o m i n a l e a é t é a u g m e n t é e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s à n e u f c e n t n o n à n t e - s i x e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m a n a n t d e l a b a n q u e B n p P a r i b a s , r e l a t a n t l a l i b é r a t i o n d e s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t d e m e u r é e a n n e x é e a u d i t a c t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e c o n n u q u e l ' a p p o r t a é t é r é a l i s é d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n d a t e d e c e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l a é t é r é a l i s é e e t l e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à N O N A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L E N A E R T S P i e r r e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s a n n e x e s a v e c l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s S i g n é : C h r i s t i n e C l i n q u a r t n o t a i r e - a s s o c i é à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o i e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0
i
1 1 1
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i ' ~ ? + 4 r é l e
2 7 1 A N . 2 0 1 4
g l ; e l Y x P r
G r e f f e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e