02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 23.06.2014 14220-0427-011
10/02/2014
ÿþr Y '
C 5 . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
- A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : " D o c t e u r L i s e D E L A U N O I T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é i i é P r i v é e à R e s p o r $ s a b i l i t é
S i è g e : 7 6 4 0 P é r o n n e s , r u e C r o n , 1 L i m i t é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 8 8 . 7 8 2
O b j e t c i e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , n o t a i r e a s s o c i é , à T o u r n a i , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à s a s u i t e l e m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 3 1 0 , f o l i o 3 2 , c a s e 1 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i : ( s ) M . W a e l k e n s , _
I l r é s u l t e q u e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « D o c t e u r L i s e D E L A U N O I T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 4 0 P é r o n n e s , r u e C r o n , 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e B o u q u e l l e , à T o u r n a i , l e 2 0 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 4 a v r i l 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 0 4 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e p è c e s
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 6 4 . 8 2 7 , 5 1 0 p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r ó s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 3 . 4 2 7 , 5 1 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . T . R . 1 9 9 2 .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t e n p r é c i s a n t q u e d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
S o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e p a r M a d a m e L i s e D E L A U N O I T , a s s o c i é e p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 6 4 . 8 2 7 , 5 1 ¬ ) e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 1 6 4 5 1 0 3 3 8 5 3 6 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e « V a n B r e d a » a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
P a r t i c u l a r i t é s c o n c e r n a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2
B i l a g e n b i j h ë t B e l g i s c - f i S f a a t s b l a d = i 0 7 O V / 0 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
b e i g e 1 1 1 1 1 1 1 i f i n g e l
a u
M o n i t e u r
A
R é s e r v a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r
v e e g - s u i t e
r
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e . l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x 5 d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 3 . 4 2 7 , 5 1 £ ) .
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e . c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 6 4 . 8 2 7 , 5 1 £ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ; a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 3 . 4 2 7 , 5 . 1 0 .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n g v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é d i g e r l e t e x t e . d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r
" l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþ- - A
1 7 : : ) , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i
I I
* 1 3 1 0 8 7 5 5 *
R é
N I o b
T e i r , J u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d r à p o s e a u g r e f f e l e 0 h _ i n Z 0 1 3
- G u y
G r e f f i e r a s s u m é
D L
1 .
e
e
r e )
. 0 1
: 0 1
; t e
i L M
D L
: g 1
e t i
D é n o m i n a t i o n : " D o c t e u r L i s e D E L M J N O I T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
S i è g e 7 6 4 0 P é r o n n e s , r u e C r o n , 1 L i m i t é e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 2 8 8 . 7 8 2
O b j e t d e J ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 0 4 , f o l i o 8 6 , c a s e 3 , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « D o c t e u r L i s e D E L A U N O I T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 4 0 P é r o n n e s , r u e C r o n , 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e B o u q u e l l e , à T o u r n a i , l e 2 0 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 4 a v r i l 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 0 4 4 0 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s é a c t u e l l e s u i v a n t d é c i s i o n d u g é r a n t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 3 4 4 5 3 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e e t d e u x i è m e r é s o l u t i o n s
L e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
- A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l e x i s t f i n t , d e l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s a f i n d ' o u v r i r d a n s c h a q u e i m m e u b l e a c q u i s p a r e l l e u n c a b i n e t m é d i c a l e t p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e p u i s s e n t r e v ê t i r u n q u e l c o n q u e c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , s e r é s e r v e r l e d r o i t d e d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t e p a r t i e d ' i m m e u b l e s q u i n e s e r a i t p a s a f f e c t é e à l ' a c t i v i t é m é d i a l e .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a - m a j o r i t é d e s d e u x i t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- à l ' a r t i c l e 3 , u n d e u x i è m e e t u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e s s o n t a j o u t é s e t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s a f m d ' o u v r i r d a n s c h a q u e i m m e u b l e a c q u i s p a r e l l e u n c a b i n e t m é d i c a l e t p o u r a u t a n t q u e M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a i i t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s : t i e r s
- A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
"
R é s e r v é r V O t - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e p u i s s e n t r e v ê t i r u n q u e l c o n q u e c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , s e r é s e r v e r l e d r o i t d e d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t e p a r t i e d ' i m m e u b l e s q u i n e s e r a i t p a s a f f e c t é e à P a c t i v i t é m é d i a l e .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t " à p r é v o i r s u r l à . p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . »
i l y a l i e u d e m e t t r e l ' a r t i c l e 2 e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u g é r a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 3 4 4 5 3 , e n s u p p r i m a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e t e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 4 0 P é r o n n e s , r u e C r o n , 1 , »
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 18.07.2012 12310-0199-013
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 11.07.2011 11290-0422-011
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 23.07.2010 10341-0060-010
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 23.07.2009 09477-0132-009
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 23.07.2008 08478-0249-009