10/03/2014
ÿþ 4 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 5 8 7 9 9 *
1
T r i b u n a l d e C o r l i m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 F r V ; 4 3 r ~ ~
'
" W , -
G r e e
r " M a r i e T u y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 4 2 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R M I C H E L E B A C Q
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 7 9 0 0 L e u z e , C h e m i n d u S a r t , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R M I C H E L E B A C Q » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 9 0 0 L e u z e , C h e m i n d u s e r t , 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 1 4 2 . 5 9 3 1 R P M T o u r n a i ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 5 a o û t 2 0 0 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 8 2 1 - 1 6 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ,
1 . D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 8 . 7 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t h u i t ( 2 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 8 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
C e m o n t a n t c o r r e s p o n d a u m o n t a n t d u d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e n e t p e r ç u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t d o n t i a d i s t r i b u t i o n f u t d é c i d é e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
2 . S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
M a d a m e B A C Q M i c h è l e d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s d e u x c e n t h u i t ( 2 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 8 . 7 0 0 , 0 0 - ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 7 0 - 0 8 8 2 2 6 2 2 6 4 2 5 .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t h u i t ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( ¬ 5 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t h u i t ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( e i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n ( 1 d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d u 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 8 . 0 2 . 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e