07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 5 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 4 3 8 *
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r U D I S T E A N U P é d i a t r i e S P R L
0 8 3 5 1 9 9 5 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u l e 0 4 a v r i l 2 0 1 1 d e v a n t M a î t r e P h i l i p p e R A V E T , N o t a i r e a s s o c i é à J e m e p p e s u r S a m b r e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M a d a m e U D I S T E A N U A n a M a r i a , n é e à C e r n a v o d a l e d i x - h u i t a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M o n s , R u e A n t o i n e C l e s s e 2 9 , ( 7 8 0 4 1 8 - 5 7 6 - 6 5 ) .
C O N S T I T U T I O N
E l l e c o n s t i t u e u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « D o c t e u r U D I S T E A N U P é d i a t r i e S P R L » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , R u e A n t o i n e C l e s s e 2 9 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
C e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l a f o n d a t r i c e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , R u e A n t o i n e C l e s s e 2 9 B t e 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
S P R L « D O C T E U R U D I S T E A N U P E D I A T R I E S P R L »
L a q u e l l e n o u s a r e q u i s d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' a i l l e u r s d ' u n C E R T I F I C A T d é l i v r é p a r l a b a n q u e I N G l e 2 5 m a r s 2 0 1 1 r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t a t t e s t a n t q u e c e t t e s o m m e a é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 0 8 6 5 0 1 0 - 0 4 .
C e c e r t i f i c a t s e r a c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a n s s o n d o s s i e r .
( . . . )
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « D o c t e u r U D I S T E A N U P é d i a t r i e S P R L » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , R u e A n t o i n e C l e s s e 2 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , t r a n s f e r t q u i d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l O r d r e d e s M é d e c i n s .
L é t a b l i s s e m e n t d a u t r e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n o u d e c a b i n e t s s u p p l é m e n t a i r e s s e f e r a a v e c l a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l O r d r e d e s M é d e c i n s .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a r t d e g u é r i r p a r s e s a s s o c i é s e t p l u s s p é c i a l e m e n t l a p r a t i q u e d e l a m é d e c i n e p é d i a t r i q u e p r é v e n t i v e e t c u r a t i v e , l a f o r m a t i o n c o n t i n u e e n m a t i è r e s m é d i c o - s o c i a l e s , l a p r o m o t i o n d e l a s a n t é e t d e s é c h a n g e s s o c i o - c u l t u r e l s e n r a p p o r t a v e c l a s a n t é e t c e , p a r l i n t e r m é d i a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s , i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s h a b i l i t é s l é g a l e m e n t à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e p a r l e o u l e s m é d e c i n s a s s o c i é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t n o n p a r l a s o c i é t é .
I l e n e s t d e m ê m e p o u r l a c o n s e r v a t i o n e t l a m i s e à j o u r d e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s p a r l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t a p p o r t e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e à l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e . E l l e d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u x p r e s t a t i o n s m é d i c a l e s a c c o m p l i e s p a r l e s m é d e c i n s a s s o c i é s e t a p p o r t é e s à l a s o c i é t é s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a s s o c i é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r l e C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . C h a q u e a s s o c i é c o n s e r v e u n e t o t a l e i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l e t d u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é n e p e u t c o n c l u r e d e c o n t r a t s q u i s o n t p r o h i b é s à u n m é d e c i n , a v e c d ' a u t r e s m é d e c i n s o u d e s t i e r c e s p e r s o n n e s . E s t é g a l e m e n t e x c l u e , t o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e s a g e s t i o n p l u s r a t i o n n e l l e s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
S o u s r é s e r v e d e l a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l O r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e n e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d u n e a u t r e s o c i é t é m é d i c a l e q u e p o u r l e s a f f a i r e s n o n - m é d i c a l e s d e c e t t e s o c i é t é e t a v e c l a c c o r d d e s C o n s e i l p r o v i n c i a u x c o m p é t e n t s d e l O r d r e d e s M é d e c i n s . T a n t q u e l l e d e m e u r e u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e , e l l e p e u t é g a l e m e n t , p a r l i n t e r m é d i a i r e d e s o n a s s o c i é u n i q u e , ê t r e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , é t a n t r a p p e l é q u e l e l i q u i d a t e u r n o n - h a b i l i t é à e x e r c e r l a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l O r d r e d e s M é d e c i n s p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s m é d i c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r l e s q u e s t i o n r e l a t i v e s à l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s , l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n " e n b o n p è r e d e f a m i l l e " n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L a s o c i é t é g a r a n t i t à c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , e t a u l i b r e c h o i x d u p a t i e n t .
E l l e s ' i n t e r d i t , t o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u o u d e s m é d e c i n s a s s o c i é s d e m e u r e i l l i m i t é e . A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D a n s l e c a s o ù d e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e g é r a n t d é t e r m i n e r a , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
T o u t a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u g é r a n t , s e r a e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x d e d o u z e p o u r c e n t ( 1 2 % ) l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
A R T I C L E H U I T : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n a s s o c i é . P o u r l e s a f f a i r e s n o n m é d i c a l e s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n - a s s o c i é , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r r a ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r a m e n é à m a x i m u m s i x a n s , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e s t f i x é e a n n u e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i p e u t l a r e n d r e f i x e o u v a r i a b l e . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
L e m a n d a t p o u r r a ê t r e g r a t u i t .
A R T I C L E N E U F
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l a d a n s s e s p o u v o i r s t o u s l e s c a s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t q u i s o n t n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s p o u r l a d u r é e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e , é t a n t e n t e n d u q u e s e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n m a n d a t a i r e n o n - m é d e c i n . L e g é r a n t n o n - m é d e c i n e t l e d é l é g u é n o n - m é d e c i n d u g é r a n t d o i v e n t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l . L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
. A R T I C L E D I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u u n d e s g é r a n t s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
S i l e g é r a n t a , l o r s d ' u n e d é c i s i o n o u d a n s u n e o p é r a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r à s e s c o a s s o c i é s , q u i d é s i g n e r o n t l ' u n d ' e u x o u u n t i e r s p o u r t r a i t e r l ' o p é r a t i o n o u p r e n d r e l a d é c i s i o n p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n o u p r e n d r e l a d é c i s i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A R T I C L E O N Z E : C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t e x e r c é e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e s d e v r o n t ê t r e m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i d i s p o s e r o n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r e c o n n u s p a r l a l o i . I l s s e r o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . I l s n e p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s q u e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r j u s t e m o t i f . L e u r r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
C e p e n d a n t , s i l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s d é r o g a t o i r e s l é g a l e s l u i p e r m e t t a n t d e n e p a s d e v o i r n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , e l l e n e s e r a p a s t e n u e a l o r s d e p r o c é d e r à p a r e i l l e n o m i n a t i o n .
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a d o n c e n c e c a s d e t o u s l e s m o y e n s e t p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r e c o n n u s p a r l a l o i a u x c o m m i s s a i r e s e t i l p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d , o u s i s a r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t s e r o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A R T I C L E D O U Z E : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E T R E I Z E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E
L a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t r é g i e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t ê t r e é m i s a u s s i p a r é c r i t . L e m a n d a t a i r e n o n - m é d e c i n d o i t ê t r e p o r t e u r d ' u n m a n d a t b i e n p r é c i s , l i m i t a n t c e m a n d a t à t o u t c e q u i n e c o n c e r n e p a s l ' a r t d e g u é r i r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u e u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s à v i s d e l a s o c i é t é , s a u f d a n s l e c a s p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r , m ê m e s ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s .
A R T I C L E Q U I N Z E : B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t m i n i m u m s o n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- l e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S i l ' u n a n i m i t é e s t i m p o s s i b l e , l e C o n s e l l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p e u t a c c e p t e r u n e a u t r e m a j o r i t é .
( . . . )
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
( . . . ) P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t a u G r e f f e d u
T r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
( . . . )
G E R A N C E
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é t a n t q u e c e t t e d e r n i è r e
d e m e u r e u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e : M a d a m e A n a U d i s t e a n u , c o m p a r a n t e , i c i p r é s e n t e e t
q u i a c c e p t e a v e c l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
I l e s t r é v o c a b l e u n i q u e m e n t p o u r m o t i f s g r a v e s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 6 d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
M a d a m e U d i s t e a n u A n a e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e q u i l a c c e p t e .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e g é r a n t r e p r e n d t o u s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a d a m e U d i s t e a n u A n a a u n o m
e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .