07/01/2014
ÿþy i n
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
V i j
( e n e n t i e r ) :
D O C T E U R V I N C E N T H A U F R O I D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
N r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 6 7 . 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P r o f o n d r i e u x , 3 9
6 1 4 2 L E E R N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 3 1 f o l i o 3 4 c a s e 1 1 . 3 r ô l e s , 0 r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
P a r d é c i s i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c o m p a r a n t , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l e f f e c t u é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
U n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s a é t é c o m p t a b i l i s é e n c o m p t e c o u r a n t c o m m e d e t t e d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
L ' a s s o c i é u n i q u e s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : ,
« V I . C O N C L U S I O N S ,
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r V i n c e n t H A U F R O ( D s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « D o c t e u r V i n c e n t
H A U F R O I D » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 7 5 . 7 0 0 , 0 0
¬ .
- Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
- Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i e s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
- Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n o e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 1 1 1 1 2 0 1 3 .
( s i g n é ) X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ô m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , u u d r t e A e Z ; h a r t e r i f i r
E n t r é l e
2 6 D E C , 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S ( 1 9 4 . 3 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T ( 1 . 7 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t q u ' i l f e r a d e l a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e t q u e l e s M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T ( 1 . 7 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
3 ) T R O I S i E M E R E S O L U T I O N R E A L i S A T I O N D E L ' A P P O R T
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f a i r e a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s q u ' i l d é t i e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t e f f e c t u é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . L a d i t e c r é a n c e e s t r é p e r t o r i é e a u c o m p t e « 4 8 9 4 8 0 » a u n o m d e M o n s i e u r V i n c e n t H A U F R O I D e t a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é s o u s l e c o d e « 4 8 - A u t r e s d e t t e s » p o u r C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r V i n c e n t H A U F R O I D , q u i a c c e p t e , l e s M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T ( 1 . 7 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e c o m p a r a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S ( 1 9 4 . 3 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - T R O I S ( 1 . 9 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
- e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 6 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S ( 1 9 4 . 3 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - T R O I S ( 1 . 9 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 6 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S ( 1 7 5 . 7 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r à C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S ( 1 9 4 . 3 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E S E P T ( 1 . 7 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e à d u e c o n c u r r e n c e ? '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e